Результаты поиска

По идее какая то регламентирующая инструкция должна быть. Ну не может же такого быть, чтоб начальник отдела ИФНС отдавала своему мужу (брату, свату) жирных котов, а отсутствующих должников распределяли по "барабану". В противном случае по прокуратурам же затаскают ее))

Возник интересный вопрос. УПОР (ИФНС) имеет "своего" арбитражного управляющего, которому отдает "жирных" клиентов (не знаю уж за так или не за так). А есть ли у ИФНС обязанность в соответсвии с ФЗ №94 (о госзакупках) проводить какие то мероприятия (конкурс, тендер) по определению кандидатуры АУ...

Спасибо, напрячься можно

То есть идея перспективная и схема работающая?:)

Потому что нечего критиковать или потому что идея бесперспективная?

Ну не представил он за весь период,или представил половину доков, там какая ответственность? Административка?

Если мы с миноритарным кредитором станем мажоритарным, то стоит:) Идея сформировалась следующая - через ИФНС запрашиваем инфу по кредитору. После получения инфы ИФНС обращается в УНП УВД, которое находит и опрашивает дира контрагента. Если дир под протокол говорит о том, что диром никогда не...

Наверное. Но дружественный мне кредитор, ставший миноритарным, может на КП писать заявы в прокуратору и УВД. Кроме того, один из кредиторов -ИФНС, может через них заактивировать УНП УВД в части 196 УК. То есть идея в том, что можно ли показать должнику, что эти его кредиторы приведут его к...

Просто в основном встречал практику когда должника привлекают (пытаются привлечь) по 196УК при сделках должника по продаже имущества по бросовым ценам. А здесь похитрее кмк закручено- имущество на месте, а присутствует кредиторка, возможно сознательно нарисованная через фирмы-однодневки (сейчас...

То есть на КП можно будет затребовать у должника документы за последние 5 лет в соответствии с Законом об архивном деле? А если не предоставит, чем то можно прижать, вроде там ответственность только по административке можно притянуть? Или можно притянуть по ст.196 УК, если не предоставит...

Спасибо за подсказку, но похоже эти ребята ушлые, вряд ли в тех доках что то накосячили. Ну и те доки, которые в деле, как я понимаю в принципе вряд ли что то дадут, и как я понимаю, они по любому не смогут быть вновь открывшимися, так как тот суд их уже оценил.

Ну если должник с кредитором на пару работают, то в суд они наверняка принесли документы как надо.

А правоохранители не смогут помочь, они ж как бы имеют право изымать доки, а руководитель должника должен ведь 5 лет хранить? Или ИФНС?

Акта приема-передачи не видно - он за пределами 3 летнего срока, дир не дает. Оплаты, судя по банку какие то были за какие то ТМЦ, но оплачены ли эти ТМЦ - непонятно - за пределами 3 летнего срока. Решение суда - октябрь 2011.

Кредитор принес решение СОЮ. Руководитель должника - посылает в сад, только доки за 3 года. А сумма у кредитора, как раз получается 51%, что и вызывает определенные сомнения. В реестры бухи должника что угодно внесут, хотелось бы докапаться до первички. Через УВД можно попробовать затребовать...

Спасибо, понял. Тогда следующий вопрос - кредитор принес документы, по которым кредиторка у него возникла за пределами этого срока. Как ВУ может проверить эту кредиторку, если у него нет документов за пределами 3-х летнего срока. Например, кредитор принес документы из которых следует, что...

То есть руководитель обязан предоставить документы с 15.2.2009 года?

Наблюдение

Может я некорректно сформулировал вопрос? Готов уточнить.

В ЗОБе прописано, что руководитель обязан передать документы управляющему за 3 года. С какого момента отчитываются эти 3 года? То есть, если руководитель сегодня предоставляет документы, то он должен предоставить документы с 1/1/2009 по 31/12/2011 или с 15/2/2010 по 15/2/2012? И еще вопрос из...