Банкроторг - банкротство и юридические услуги в Воронеже

Новости Арбитраж подтвердил законность отзыва лицензии у Кранбанка

blogger

Пользователь
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в решении суда. Заявитель оспорил в суде акт регулятора от 13 декабря 2019 года. ЦБ в приказе указал, что Кранбанк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По данным ЦБ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Как отметил регулятор, банк осуществлял крупные платежи, имеющие признаки вывода активов, по заключенным арендным договорам. «Условия указанных сделок носили нерыночный характер и

Читайте далее...
 
Банкроторг - банкротство и юридические услуги в Воронеже
Верх