Банана-мама
- Автор темы Natasha
- Дата начала
Хоть бы регион указали, что ли...
Налоговики попросили признать банкротом оптовика "Бананы-мамы"
Федеральная налоговая служба подала в Московский арбитражный суд заявление о банкротстве компании "ТД Триал", оптовой компании группы "Банана-мама". Как пишет газета "Коммерсант", в самой сети товаров для детей утверждают, что "Банана-мама" и "ТД Триал" не аффилированны, поэтому банкротство одной компании не повлечет за собой банкротство другой.
Любопытно, что в отчете Промсвязьбанка, на который также ссылается "Коммерсант", говорится, что две компании все-таки связаны, так как "Триал" консолидирует выручку и является балансодержателем товаров "Бананы мамы". А в базе данных "Спарк-Интерфакс", отмечается, что пост гендиректора обеих компаний занимает один человек - Пол Кларк. Впрочем, основной владелец "Бананы-мамы" Олег Яковлев уже заявил, что сейчас "ТД Триал" возглавляет Роман Кузнецов.
В конце октября "Банана-мама" допустила технический дефолт по своим облигациям и начала искать инвестора для привлечения дополнительного капитала. Среди претендентов на актив назывались фонды Russia New Growth Fund, Icon Private Equity, Alfa Capital Partners, United Capital Partners, а также PPF Group.
Подобная схема с разделением основного бизнеса на две компании была использована торговой сетью "Эльдорадо" в начале 2008 года. В марте ООО "Эльдорадо" были предъявлены налоговые претензии на 15 миллиардов рублей, однако летом в сети заявили, что существует два "Эльдорадо". По данным руководства компании, претензии были предъявлены оптовику, а не компании, управляющей розничной сетью. После этого "Эльдорадо" удалось продать контрольный пакет сети чешской PPF Group. Ранее основным владельцем актива считался Игорь Яковлев, брат Олега Яковлева.
http://www.lenta.ru/news/2008/11/10/banana/
туда же)
"Банана-мама" сдала "дочку"
// Оптовую компанию группы просят признать банкротом
Газета «Коммерсантъ» № 203/П(4020) от 10.11.2008
Заявление о банкротстве ООО "ТД Триал", оптовой компании группы "Банана-мама" (владеет одноименными магазинами товаров для детей), от структур Федеральной налоговой службы поступило в Московский арбитражный суд. Основной владелец группы Олег Яковлев утверждает, что "Триал" не является аффилированной с "Банана-мамой" структурой, поэтому сеть будет продана по цене, не учитывающей долги оптовика.
Заявление зарегистрировано 7 ноября — оно от Федеральной налоговой службы (ФНС), управления ФНС по Москве и налоговой инспекции N36. Согласно отчету Промсвязьбанка, "Триал" консолидирует выручку и является балансодержателем товаров группы "Банана-мама", а также выступает поручителем по двум облигационным займам сети. Какую сумму "Триал" задолжал налоговикам, в пятницу выяснить не удалось.
"Об иске я знаю, но это не наша компания, это основной поставщик сети "Банана-мама"",— утверждает основной владелец ООО "Банана-мама" (оператор магазинов) Олег Яковлев. По данным "Спарк-Интерфакс", гендиректором "Триала" является Пол Кларк, также возглавляющий сеть "Банана-мама". Как пояснил господин Яковлев, Пол Кларк действительно возглавлял оптовую структуру четыре месяца с 25 апреля по 25 августа, но сейчас гендиректором компании является Роман Кузнецов.
Источник "Ъ", близкий к руководству "Банана-мама", утверждает, что заявление о банкротстве готовил и сам "Триал". "Оптовик не может расплатиться со своими поставщиками и кредиторами, из активов сейчас на балансе находятся только товарные остатки",— поясняет он. По данным Арбитражного суда Москвы, только с начала лета в адрес "Триала" зарегистрировано 152 иска на сумму 772,997 млн руб. (самые крупные иски направили ООО "Компании "С-Тойз"" на 95,933 млн руб. и ООО "Тойдико" на 53,766 млн руб.). Чистый долг ООО "Банана-мама" (без учета "Триала"), по данным Промсвязьбанка, на 31 марта составлял 1,977 млрд руб.
Первый магазин "Банана-мама" открыла в 2004 году, сейчас объединяет 76 магазинов. Выручка сети в 2007 году $287 млн (48-е место в рейтинге "Ъ" "Топ-50 крупнейших российских ритейлеров"), планируемая в 2008 году — $300 млн. Олегу Яковлеву напрямую принадлежит 57% ООО, кипрским Reprima enterprises Ltd (по информации участников рынка, ее контролирует основатель "Эльдорадо" Игорь Яковлев) и Perelle Co. Ltd — 30% и 13% соответственно.
Размежевание активов, по мнению директора управления слияний и поглощений Societe Generale Михаила Нусинова, вероятно, связано с готовящейся продажей контрольной доли сети "Банана-мама". Среди потенциальных покупателей в разное время назывались фонды Russia New Growth Fund (под управлением Troika Capital Partners), Icon Private Equity, Alfa Capital Partners, United Capital Partners и PPF Group. Сделка должна состояться не позднее 27 ноября, когда истечет 30-дневный срок по техническому дефолту "Бананы-мамы", допущенному по облигациям первой серии (см. "Ъ" от 29 октября). Как заявлял "Ъ" Олег Яковлев, компания исполнит свои обязательства перед держателями бумаг сразу после "завершения сделки по привлечению инвестиций в уставный капитал" "Бананы-мамы".
Механизм разделения "проблемных" активов уже был использован братьями Яковлевыми при привлечении инвестора в основной бизнес — сеть "Эльдорадо", напоминают участники рынка. В марте этого года ООО "Эльдорадо" были предъявлены налоговые претензии на общую сумму около 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 марта). Но уже в конце августа основной владелец сети Игорь Яковлев заявил, что существует два ООО "Эльдорадо" — оптовик, которому предъявлены налоговые претензии, и компания, управляющая розничной сетью, не связанные между собой (см. "Ъ" от 28 августа). После чего ритейлеру удалось привлечь инвестора: PPF Group получила 51% долей кипрской компании "Тентеко", учредителя управляющей компании "Эльдорадо" (см. "Ъ" от 11 сентября).
Ирина Ъ-Парфентьева
"Банана-мама" сдала "дочку"
// Оптовую компанию группы просят признать банкротом
Газета «Коммерсантъ» № 203/П(4020) от 10.11.2008
Заявление о банкротстве ООО "ТД Триал", оптовой компании группы "Банана-мама" (владеет одноименными магазинами товаров для детей), от структур Федеральной налоговой службы поступило в Московский арбитражный суд. Основной владелец группы Олег Яковлев утверждает, что "Триал" не является аффилированной с "Банана-мамой" структурой, поэтому сеть будет продана по цене, не учитывающей долги оптовика.
Заявление зарегистрировано 7 ноября — оно от Федеральной налоговой службы (ФНС), управления ФНС по Москве и налоговой инспекции N36. Согласно отчету Промсвязьбанка, "Триал" консолидирует выручку и является балансодержателем товаров группы "Банана-мама", а также выступает поручителем по двум облигационным займам сети. Какую сумму "Триал" задолжал налоговикам, в пятницу выяснить не удалось.
"Об иске я знаю, но это не наша компания, это основной поставщик сети "Банана-мама"",— утверждает основной владелец ООО "Банана-мама" (оператор магазинов) Олег Яковлев. По данным "Спарк-Интерфакс", гендиректором "Триала" является Пол Кларк, также возглавляющий сеть "Банана-мама". Как пояснил господин Яковлев, Пол Кларк действительно возглавлял оптовую структуру четыре месяца с 25 апреля по 25 августа, но сейчас гендиректором компании является Роман Кузнецов.
Источник "Ъ", близкий к руководству "Банана-мама", утверждает, что заявление о банкротстве готовил и сам "Триал". "Оптовик не может расплатиться со своими поставщиками и кредиторами, из активов сейчас на балансе находятся только товарные остатки",— поясняет он. По данным Арбитражного суда Москвы, только с начала лета в адрес "Триала" зарегистрировано 152 иска на сумму 772,997 млн руб. (самые крупные иски направили ООО "Компании "С-Тойз"" на 95,933 млн руб. и ООО "Тойдико" на 53,766 млн руб.). Чистый долг ООО "Банана-мама" (без учета "Триала"), по данным Промсвязьбанка, на 31 марта составлял 1,977 млрд руб.
Первый магазин "Банана-мама" открыла в 2004 году, сейчас объединяет 76 магазинов. Выручка сети в 2007 году $287 млн (48-е место в рейтинге "Ъ" "Топ-50 крупнейших российских ритейлеров"), планируемая в 2008 году — $300 млн. Олегу Яковлеву напрямую принадлежит 57% ООО, кипрским Reprima enterprises Ltd (по информации участников рынка, ее контролирует основатель "Эльдорадо" Игорь Яковлев) и Perelle Co. Ltd — 30% и 13% соответственно.
Размежевание активов, по мнению директора управления слияний и поглощений Societe Generale Михаила Нусинова, вероятно, связано с готовящейся продажей контрольной доли сети "Банана-мама". Среди потенциальных покупателей в разное время назывались фонды Russia New Growth Fund (под управлением Troika Capital Partners), Icon Private Equity, Alfa Capital Partners, United Capital Partners и PPF Group. Сделка должна состояться не позднее 27 ноября, когда истечет 30-дневный срок по техническому дефолту "Бананы-мамы", допущенному по облигациям первой серии (см. "Ъ" от 29 октября). Как заявлял "Ъ" Олег Яковлев, компания исполнит свои обязательства перед держателями бумаг сразу после "завершения сделки по привлечению инвестиций в уставный капитал" "Бананы-мамы".
Механизм разделения "проблемных" активов уже был использован братьями Яковлевыми при привлечении инвестора в основной бизнес — сеть "Эльдорадо", напоминают участники рынка. В марте этого года ООО "Эльдорадо" были предъявлены налоговые претензии на общую сумму около 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 марта). Но уже в конце августа основной владелец сети Игорь Яковлев заявил, что существует два ООО "Эльдорадо" — оптовик, которому предъявлены налоговые претензии, и компания, управляющая розничной сетью, не связанные между собой (см. "Ъ" от 28 августа). После чего ритейлеру удалось привлечь инвестора: PPF Group получила 51% долей кипрской компании "Тентеко", учредителя управляющей компании "Эльдорадо" (см. "Ъ" от 11 сентября).
Ирина Ъ-Парфентьева
Мастер Б
Пользователь
Основной владелец магазинов детских товаров "Банана-мама" Олег Яковлев и гендиректор сети Пол Кларк готовы погасить долги оптового поставщика ТД "Триал" (проходит процедуру банкротства), аффилированность с которым ранее отрицали. В письме от 14 ноября господин Кларк обещает поставщикам "Триала" и "Банана-мамы" расплатиться с ними в течение недели после сделки по "вливанию капитала" в сеть.
подробно - Газета «Коммерсантъ» № 211(4028) от 20.11.2008
подробно - Газета «Коммерсантъ» № 211(4028) от 20.11.2008
Мастер Б
Пользователь
В отношении ООО «Торгового дом «Триал» введено наблюдение
В отношении ООО «Торговый дом «Триал» вводится процедуру наблюдения, говорится в определении суда от 13 ноября. Процедура начата по заявлению самого «Триала».
24 декабря НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» представит суду три кандидатуры арбитражных управляющих, сказано в определении. Ранее в картотеке дел на сайте суда появилась информация об иске ФНС РФ, УФНС РФ по Москве и ИФНС № 36 о банкротстве ООО «ТД «Триал». По этому иску рассмотрение вопроса об утверждении временного управляющего назначено на ту же дату.
Олег Яковлев, президент «Банана-мамы», подтвердил наличие определения. На балансе «Триала» сейчас, по его словам, находятся товарные остатки на общую сумму около 550 млн руб.
ООО «Торговый дом «Триал» входит в группу Banana-Mama, говорится в отчете ООО «Банана-мама» за I квартал 2008 г., основная деятельность — оптовая торговля детскими товарами. «Триал» — поручитель по облигациям ООО «Банана-мама» на 1,5 млрд руб. (27 ноября истекает срок выкупа облигаций на 209,69 млн руб. по оферте в рамках технического дефолта).
газета Ведомости 25 ноября
В отношении ООО «Торговый дом «Триал» вводится процедуру наблюдения, говорится в определении суда от 13 ноября. Процедура начата по заявлению самого «Триала».
24 декабря НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» представит суду три кандидатуры арбитражных управляющих, сказано в определении. Ранее в картотеке дел на сайте суда появилась информация об иске ФНС РФ, УФНС РФ по Москве и ИФНС № 36 о банкротстве ООО «ТД «Триал». По этому иску рассмотрение вопроса об утверждении временного управляющего назначено на ту же дату.
Олег Яковлев, президент «Банана-мамы», подтвердил наличие определения. На балансе «Триала» сейчас, по его словам, находятся товарные остатки на общую сумму около 550 млн руб.
ООО «Торговый дом «Триал» входит в группу Banana-Mama, говорится в отчете ООО «Банана-мама» за I квартал 2008 г., основная деятельность — оптовая торговля детскими товарами. «Триал» — поручитель по облигациям ООО «Банана-мама» на 1,5 млрд руб. (27 ноября истекает срок выкупа облигаций на 209,69 млн руб. по оферте в рамках технического дефолта).
газета Ведомости 25 ноября
Фрэнк
Пользователь
Торговый дом "Триал" сети "Банана-мама", кинул порядка 50 поставщиков
КРИЗИС- ЭТО ДРОЖЖИ ДЛЯ РАЗБУХАНИЯ КОРРУПЦИИ"
Профиль,№4(607) от 09.02.2009
Дмитрий Старостин, Дмитрий Бжезинский
Экс-шеф «разведслужбы Березовского» Сергей Соколов рассказывает о том, как действуют преступные группировки, создаваемые вокруг проблемных банков и других коммерческих структур.
Сотрудничество г-на Соколова с Борисом Березовским закончилось в 2000 году. «Атолл» сохранился как информационно-аналитическое агентство с сильно сокращенным штатом. В последние годы Сергей Соколов с помощью сохранившихся агентурных контактов осуществляет мониторинг коррупционных и других криминальных схем в российской экономике.
— В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры. С тех пор нашу экономику начал затягивать водоворот мирового финансового кризиса. Как это повлияло на криминальную схемотехнику?
— В связи с кризисом произошла интересная вещь — как будто всколыхнули болото. В любом сегменте бизнеса — для кого война, для кого мать родна. В банковском секторе словом «кризис» сегодня камуфлируется обыкновенное мошенничество. Если еще полгода назад эпизоды банковского мошенничества были отдельными явлениями, то теперь это идет повально. Концепция «расшивание счета» уже вошла в лексикон деловых людей Москвы.
С точки зрения классической финансовой науки, если я банк и беру у вас, вкладчика, деньги, у меня должны быть какие-то резервы на случай непредвиденных обстоятельств. В случае провала моей инвестиционной политики я из этих средств могу вернуть вклад человека, который мне его доверил.
Сегодня же все банки продолжают работать на прием денег, но многие перестали работать на отдачу денег. И физическим, и юридическим лицам перестают выдавать вложенные ими средства, — конечно, речь идет не о микроскопических вкладах, гарантом которых является государство. Как только происходят многочисленные отказы в выдаче средств, сразу же и появляется термин «расшить банковский счет», появляется ценник на эту услугу. Стоит это сегодня от 30% до 50% от суммы счета. Можно было бы сказать, что ценник объявляют обычные мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги. Но они ведь действительно расшивают эти счета.
— И как им это удается?
— Все очень просто. В каждом банке есть служба безопасности. Я регулярно общаюсь с действующими сотрудниками правоохранительных органов, которые говорят одно: «Часть наших бывших коллег работает в банках. Если на меня выходит вкладчик, которому банк должен деньги, и у меня есть человек в службе безопасности этого банка, я с ним связываюсь, получаю свой процент». Формируется группировка: начальник службы безопасности банка договаривается с руководством банка, что вот такие-то конкретные деньги нужно отдать. Но отдать не полностью, а, к примеру, 50%. Другие 50% просто пилятся между участниками этой группировки, включающей, как я уже сказал, действующих сотрудников силовых ведомств, руководителя службы безопасности и само руководство банка. Как водится, бывают и прямые мошенники: вначале требуют денег на текущую работу, а потом просто исчезают. Этим обычно занимаются отставники, выдающие себя за действующих сотрудников.
— А если глава банка отказывается выполнить просьбу руководителя своей службы безопасности?
— На практике это маловероятно. Потому что в прошлом этот же самый руководитель службы безопасности банка решал много проблем, возникавших у его шефа, — прежде всего в части всевозможных проверок. Ведь совершенно понятно, для чего существует начальник службы безопасности банка. В меньшей мере для охраны банка и профилактики криминала среди его сотрудников, в большей степени для решения проблем со стороны правоохранительных структур. Поэтому туда и берут в основном «ветеранов».
Есть и вторая модель. Это зачетные схемы долгов. Начальник службы безопасности банка говорит вкладчику: «Мы сейчас твои деньги отдать не можем. Но вот у нас есть хороший клиент, Ваня, он должен деньги нам. Теперь Ваня будет должен тебе и будет расплачиваться поэтапно». А может, Ваня вообще расплатится через год да еще за вычетом 15%. Но у вас и выбора особого нет, поэтому вы просите привести Ваню, и если это человек более или менее солидный и готов работать по этой схеме, то вы вынуждены согласиться. Это означает, что Ваня в течение года имеет возможность крутить эти деньги — как правило, вместе с менеджерами того банка, которому он был должен. Это сейчас тоже достаточно распространенная практика — вот в ноябре 2008 года мой товарищ вел переговоры с Агрохимбанком (впоследствии лишенным лицензии. — «Профиль») именно по такой схеме возврата своих денег.
— А если действовать официально, через суд?
— Это редко работает. Банк привлекает своих юристов и легко доказывает в суде, что это проблема не данного конкретного банка, а общемировая. Делаются заявления о том, что банк вложился в ценные бумаги, причем эти бумаги не свалились с потолка, а их рекомендовал Центробанк РФ. В суд вызываются эксперты, которые подтверждают, — да, у этих бумаг был инвестиционный рейтинг. А бумаги в итоге потеряли девять десятых своей стоимости. В судах же у нас тоже существуют ценники, как известно...
КРИЗИС- ЭТО ДРОЖЖИ ДЛЯ РАЗБУХАНИЯ КОРРУПЦИИ"
Профиль,№4(607) от 09.02.2009
Дмитрий Старостин, Дмитрий Бжезинский
Экс-шеф «разведслужбы Березовского» Сергей Соколов рассказывает о том, как действуют преступные группировки, создаваемые вокруг проблемных банков и других коммерческих структур.
Сотрудничество г-на Соколова с Борисом Березовским закончилось в 2000 году. «Атолл» сохранился как информационно-аналитическое агентство с сильно сокращенным штатом. В последние годы Сергей Соколов с помощью сохранившихся агентурных контактов осуществляет мониторинг коррупционных и других криминальных схем в российской экономике.
— В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры. С тех пор нашу экономику начал затягивать водоворот мирового финансового кризиса. Как это повлияло на криминальную схемотехнику?
— В связи с кризисом произошла интересная вещь — как будто всколыхнули болото. В любом сегменте бизнеса — для кого война, для кого мать родна. В банковском секторе словом «кризис» сегодня камуфлируется обыкновенное мошенничество. Если еще полгода назад эпизоды банковского мошенничества были отдельными явлениями, то теперь это идет повально. Концепция «расшивание счета» уже вошла в лексикон деловых людей Москвы.
С точки зрения классической финансовой науки, если я банк и беру у вас, вкладчика, деньги, у меня должны быть какие-то резервы на случай непредвиденных обстоятельств. В случае провала моей инвестиционной политики я из этих средств могу вернуть вклад человека, который мне его доверил.
Сегодня же все банки продолжают работать на прием денег, но многие перестали работать на отдачу денег. И физическим, и юридическим лицам перестают выдавать вложенные ими средства, — конечно, речь идет не о микроскопических вкладах, гарантом которых является государство. Как только происходят многочисленные отказы в выдаче средств, сразу же и появляется термин «расшить банковский счет», появляется ценник на эту услугу. Стоит это сегодня от 30% до 50% от суммы счета. Можно было бы сказать, что ценник объявляют обычные мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги. Но они ведь действительно расшивают эти счета.
— И как им это удается?
— Все очень просто. В каждом банке есть служба безопасности. Я регулярно общаюсь с действующими сотрудниками правоохранительных органов, которые говорят одно: «Часть наших бывших коллег работает в банках. Если на меня выходит вкладчик, которому банк должен деньги, и у меня есть человек в службе безопасности этого банка, я с ним связываюсь, получаю свой процент». Формируется группировка: начальник службы безопасности банка договаривается с руководством банка, что вот такие-то конкретные деньги нужно отдать. Но отдать не полностью, а, к примеру, 50%. Другие 50% просто пилятся между участниками этой группировки, включающей, как я уже сказал, действующих сотрудников силовых ведомств, руководителя службы безопасности и само руководство банка. Как водится, бывают и прямые мошенники: вначале требуют денег на текущую работу, а потом просто исчезают. Этим обычно занимаются отставники, выдающие себя за действующих сотрудников.
— А если глава банка отказывается выполнить просьбу руководителя своей службы безопасности?
— На практике это маловероятно. Потому что в прошлом этот же самый руководитель службы безопасности банка решал много проблем, возникавших у его шефа, — прежде всего в части всевозможных проверок. Ведь совершенно понятно, для чего существует начальник службы безопасности банка. В меньшей мере для охраны банка и профилактики криминала среди его сотрудников, в большей степени для решения проблем со стороны правоохранительных структур. Поэтому туда и берут в основном «ветеранов».
Есть и вторая модель. Это зачетные схемы долгов. Начальник службы безопасности банка говорит вкладчику: «Мы сейчас твои деньги отдать не можем. Но вот у нас есть хороший клиент, Ваня, он должен деньги нам. Теперь Ваня будет должен тебе и будет расплачиваться поэтапно». А может, Ваня вообще расплатится через год да еще за вычетом 15%. Но у вас и выбора особого нет, поэтому вы просите привести Ваню, и если это человек более или менее солидный и готов работать по этой схеме, то вы вынуждены согласиться. Это означает, что Ваня в течение года имеет возможность крутить эти деньги — как правило, вместе с менеджерами того банка, которому он был должен. Это сейчас тоже достаточно распространенная практика — вот в ноябре 2008 года мой товарищ вел переговоры с Агрохимбанком (впоследствии лишенным лицензии. — «Профиль») именно по такой схеме возврата своих денег.
— А если действовать официально, через суд?
— Это редко работает. Банк привлекает своих юристов и легко доказывает в суде, что это проблема не данного конкретного банка, а общемировая. Делаются заявления о том, что банк вложился в ценные бумаги, причем эти бумаги не свалились с потолка, а их рекомендовал Центробанк РФ. В суд вызываются эксперты, которые подтверждают, — да, у этих бумаг был инвестиционный рейтинг. А бумаги в итоге потеряли девять десятых своей стоимости. В судах же у нас тоже существуют ценники, как известно...
Фрэнк
Пользователь
стр.2
— Трудно представить, что описанные вами схемы осуществляются ведущими российскими банками, которые в конце концов привлекают средства на международных рынках и дорожат своей репутацией там.
— Банки, скажем, первой десятки действительно не занимаются банальным невозвратом вкладов, во многом благодаря тому, что эти системообразующие банки получают колоссальные средства из госрезервов. Но даже эти банки сегодня устанавливают лимиты на выдачу вкладчикам средств. И надо сказать, что в гуляющем по Москве списке банков, где за «расшивание счетов» требуют процент, есть банки если не первой десятки, то, во всяком случае, первой двадцатки.
Есть банки, которые надеются честно выстоять и с вкладчиками расплатиться. Но им говорят: «Мы у вас забираем лицензию, потому что у вас есть нарушения, из-за которых вы, собственно говоря, и не можете рассчитаться с вашими клиентами. Но можем и оставить лицензию, поскольку на самом-то деле у вас не все так плохо, мы-то понимаем, что в мире кризис». То есть кризисом прикрываются коррупционные предложения. Банкирам приходится договариваться либо с сотрудниками Финмониторинга, либо с сотрудниками Центробанка.
Подчеркиваю: здесь речь идет о среднем звене соответствующих госструктур. Я не утверждаю, что такого рода коррупционные схемы осуществляются на уровне высшего руководства того же Центробанка или на уровне правительства. У правительства вообще есть чем заниматься, его точно так же, как наших вкладчиков, шантажирует западная финансовая система. Это уже глобальный шантаж, механизмы которого читателям «Профиля», думаю, должны быть понятны.
— Как применяются описанные вами криминальные схемы в других секторах экономики?
— Возьмем крупные торговые сети. Там система очень проста. Вот, допустим, я поставщик, средний или мелкий. Поставляю сети супермаркетов свою продукцию, предположим, сахар. Но поставляю не напрямую в сеть, а, естественно, как все это делают, карманному торговому дому, принадлежащему менеджерам этой сети. Ведь сильные мира сего, которые являются владельцами сетей, на этот этаж не опускаются. Как известно, торговые дома расплачиваются с поставщиками за товар с отсрочкой, которая доходит до 60 банковских дней и выше. Но вот оговоренный срок оплаты проходит, и торговый дом мне говорит: «Извини, в стране кризис, мы тебе сейчас деньги отдать не можем. Мы работаем на кредитные средства, и у нас большие проблемы». Я говорю: «Хорошо. Отдайте мне сахар, который я вам уже поставил». А мне отвечают: «Нет, это мы сделать не можем. А деньги мы тебе потом постараемся вернуть».
Есть такой торговый дом «Триал», учрежденный некими физическими лицами, который обеспечивает товарами и оборудованием сеть магазинов детских товаров «Банана-мама». Вот «Триал» и говорит своему поставщику: «Я отдам тебе деньги, но чуть позже, у меня же другие поставщики еще есть». А для данного поставщика данная сумма в 2—3 млн рублей — это реально вопрос жизни и смерти. Вот это к вопросу о положении малого бизнеса. Ведь те люди, которым даны преференции для открытия огромных торговых сетей, снимают с себя всю ответственность. Говорят: «Ну это же не мы, а наш торговый дом». Дальше — больше. Торговый дом «Триал» подает на банкротство и своих поставщиков, которым должен — кому-то 2 млн рублей, кому-то 3 млн, кому-то
10 млн — просто и банально кидает.
Владельцы «Банана-мамы» — это братья Яковлевы, достаточно серьезные люди, один из них владеет и сетью магазинов «Эльдорадо». Интересно было бы подойти к этим братьям Яковлевым и сказать: ваш торговый дом кинул порядка 50 поставщиков, причем поставленный ими товар продолжает благополучно продаваться. (По словам основного владельца «Банана-мамы», Олега Яковлева, ТД «Триал» инициировал процедуру банкротства «вероятно, с целью снижения агрессии со стороны поставщиков». — «Профиль»).
Эта тенденция очень опасная, потому что теперь каждый менеджер среднего звена будет искать возможность нажиться подобным образом. И если к нему придет руководитель и скажет: «Ты что делаешь, почему людям деньги не отдаешь?» — ответ будет готов: «Иван Иваныч, кризис ведь в стране!»
— Насколько осведомлены о росте «преступности на кризисе» правоохранительные структуры страны?
— Не следует думать, что криминальные схемы такого рода известны только мне или моим сотрудникам. Я неоднократно обращался по этому поводу в правоохранительные органы — и через СМИ, и напрямую. И был лишь один случай, когда на мое заявление — речь идет о публикации в №38 «Профиля» за 2008 год — отреагировала одна правоохранительная структура, а именно Департамент экономической безопасности МВД. Со мной встретились руководитель ДЭБа генерал-лейтенант Юрий Шалаков и его заместитель Андрей Хорев. По крайней мере, я увидел с их стороны готовность к сотрудничеству с «Атоллом» как структурой, хорошо осведомленной об экономической преступности в России. Во всяком случае, хочется верить, что это не декларация: обратиться к опыту «гуверовской модели» в США, то есть сотрудничества правоохранительных органов и частных структур в борьбе с преступностью, я призываю уже едва ли не 15 лет.
А есть и другой пример, с которым мне недавно пришлось соприкоснуться. Расследовалось дело о мошенничестве при поставках оборудования для крупнейшей газодобывающей корпорации. И к обычным ментам, которые работали по этому делу «в поле», начали ходить генералы и говорить: «Вы что там вообще, куда вы лезете? Мы вас сейчас быстро приструним». И люди прогибались, потому что деваться было некуда.
Пока кризис — это дрожжи для разбухания коррупции. В конце декабря прошлого года «обнал» стоил уже в среднем 15% от суммы, вместо установившейся нормы в 5—6%. Конечно, нужно было учитывать и фактор новогодних праздников — ну как полковник или тем более генерал поедет на Тенерифе, не взяв с собой пару миллионов? Но повышенные ставки сохранились и в 2009 году.
Любопытно, что есть люди, в том числе довольно серьезные бизнесмены, которые реально верят, что расценки на «обнал» или перевод денег в офшоры выросли из-за мирового кризиса. Ну, это все равно как если бы в Америке утонул паром, и этим объясняли бы у нас рост цен на билеты на трамвай.
Оригинал статьи:http://www.profile.ru/items/?item=27998
— Трудно представить, что описанные вами схемы осуществляются ведущими российскими банками, которые в конце концов привлекают средства на международных рынках и дорожат своей репутацией там.
— Банки, скажем, первой десятки действительно не занимаются банальным невозвратом вкладов, во многом благодаря тому, что эти системообразующие банки получают колоссальные средства из госрезервов. Но даже эти банки сегодня устанавливают лимиты на выдачу вкладчикам средств. И надо сказать, что в гуляющем по Москве списке банков, где за «расшивание счетов» требуют процент, есть банки если не первой десятки, то, во всяком случае, первой двадцатки.
Есть банки, которые надеются честно выстоять и с вкладчиками расплатиться. Но им говорят: «Мы у вас забираем лицензию, потому что у вас есть нарушения, из-за которых вы, собственно говоря, и не можете рассчитаться с вашими клиентами. Но можем и оставить лицензию, поскольку на самом-то деле у вас не все так плохо, мы-то понимаем, что в мире кризис». То есть кризисом прикрываются коррупционные предложения. Банкирам приходится договариваться либо с сотрудниками Финмониторинга, либо с сотрудниками Центробанка.
Подчеркиваю: здесь речь идет о среднем звене соответствующих госструктур. Я не утверждаю, что такого рода коррупционные схемы осуществляются на уровне высшего руководства того же Центробанка или на уровне правительства. У правительства вообще есть чем заниматься, его точно так же, как наших вкладчиков, шантажирует западная финансовая система. Это уже глобальный шантаж, механизмы которого читателям «Профиля», думаю, должны быть понятны.
— Как применяются описанные вами криминальные схемы в других секторах экономики?
— Возьмем крупные торговые сети. Там система очень проста. Вот, допустим, я поставщик, средний или мелкий. Поставляю сети супермаркетов свою продукцию, предположим, сахар. Но поставляю не напрямую в сеть, а, естественно, как все это делают, карманному торговому дому, принадлежащему менеджерам этой сети. Ведь сильные мира сего, которые являются владельцами сетей, на этот этаж не опускаются. Как известно, торговые дома расплачиваются с поставщиками за товар с отсрочкой, которая доходит до 60 банковских дней и выше. Но вот оговоренный срок оплаты проходит, и торговый дом мне говорит: «Извини, в стране кризис, мы тебе сейчас деньги отдать не можем. Мы работаем на кредитные средства, и у нас большие проблемы». Я говорю: «Хорошо. Отдайте мне сахар, который я вам уже поставил». А мне отвечают: «Нет, это мы сделать не можем. А деньги мы тебе потом постараемся вернуть».
Есть такой торговый дом «Триал», учрежденный некими физическими лицами, который обеспечивает товарами и оборудованием сеть магазинов детских товаров «Банана-мама». Вот «Триал» и говорит своему поставщику: «Я отдам тебе деньги, но чуть позже, у меня же другие поставщики еще есть». А для данного поставщика данная сумма в 2—3 млн рублей — это реально вопрос жизни и смерти. Вот это к вопросу о положении малого бизнеса. Ведь те люди, которым даны преференции для открытия огромных торговых сетей, снимают с себя всю ответственность. Говорят: «Ну это же не мы, а наш торговый дом». Дальше — больше. Торговый дом «Триал» подает на банкротство и своих поставщиков, которым должен — кому-то 2 млн рублей, кому-то 3 млн, кому-то
10 млн — просто и банально кидает.
Владельцы «Банана-мамы» — это братья Яковлевы, достаточно серьезные люди, один из них владеет и сетью магазинов «Эльдорадо». Интересно было бы подойти к этим братьям Яковлевым и сказать: ваш торговый дом кинул порядка 50 поставщиков, причем поставленный ими товар продолжает благополучно продаваться. (По словам основного владельца «Банана-мамы», Олега Яковлева, ТД «Триал» инициировал процедуру банкротства «вероятно, с целью снижения агрессии со стороны поставщиков». — «Профиль»).
Эта тенденция очень опасная, потому что теперь каждый менеджер среднего звена будет искать возможность нажиться подобным образом. И если к нему придет руководитель и скажет: «Ты что делаешь, почему людям деньги не отдаешь?» — ответ будет готов: «Иван Иваныч, кризис ведь в стране!»
— Насколько осведомлены о росте «преступности на кризисе» правоохранительные структуры страны?
— Не следует думать, что криминальные схемы такого рода известны только мне или моим сотрудникам. Я неоднократно обращался по этому поводу в правоохранительные органы — и через СМИ, и напрямую. И был лишь один случай, когда на мое заявление — речь идет о публикации в №38 «Профиля» за 2008 год — отреагировала одна правоохранительная структура, а именно Департамент экономической безопасности МВД. Со мной встретились руководитель ДЭБа генерал-лейтенант Юрий Шалаков и его заместитель Андрей Хорев. По крайней мере, я увидел с их стороны готовность к сотрудничеству с «Атоллом» как структурой, хорошо осведомленной об экономической преступности в России. Во всяком случае, хочется верить, что это не декларация: обратиться к опыту «гуверовской модели» в США, то есть сотрудничества правоохранительных органов и частных структур в борьбе с преступностью, я призываю уже едва ли не 15 лет.
А есть и другой пример, с которым мне недавно пришлось соприкоснуться. Расследовалось дело о мошенничестве при поставках оборудования для крупнейшей газодобывающей корпорации. И к обычным ментам, которые работали по этому делу «в поле», начали ходить генералы и говорить: «Вы что там вообще, куда вы лезете? Мы вас сейчас быстро приструним». И люди прогибались, потому что деваться было некуда.
Пока кризис — это дрожжи для разбухания коррупции. В конце декабря прошлого года «обнал» стоил уже в среднем 15% от суммы, вместо установившейся нормы в 5—6%. Конечно, нужно было учитывать и фактор новогодних праздников — ну как полковник или тем более генерал поедет на Тенерифе, не взяв с собой пару миллионов? Но повышенные ставки сохранились и в 2009 году.
Любопытно, что есть люди, в том числе довольно серьезные бизнесмены, которые реально верят, что расценки на «обнал» или перевод денег в офшоры выросли из-за мирового кризиса. Ну, это все равно как если бы в Америке утонул паром, и этим объясняли бы у нас рост цен на билеты на трамвай.
Оригинал статьи:http://www.profile.ru/items/?item=27998
Фрэнк
Пользователь
Поставщики поскользнулись на "Банана-маме"
По факту мошенничества ритейлера возбуждено уголовное дело
Как стало известно "Ъ", главное управление Министерства внутренних дел по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) возбудило уголовное дело по факту мошенничества в группе компаний "Банана-мама" (следствие пока не определило статус фигурантов дела, включая президента группы Олега Яковлева). Поставщики ритейлера, инициировавшие возбуждение дела, пытаются доказать взаимосвязь сети магазинов "Банана-мама" и обанкротившегося оптовика — торгового дома "Триал", задолжавшего им более 1 млрд руб.
Подробности: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1165629&NodesID=6
По факту мошенничества ритейлера возбуждено уголовное дело
Как стало известно "Ъ", главное управление Министерства внутренних дел по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) возбудило уголовное дело по факту мошенничества в группе компаний "Банана-мама" (следствие пока не определило статус фигурантов дела, включая президента группы Олега Яковлева). Поставщики ритейлера, инициировавшие возбуждение дела, пытаются доказать взаимосвязь сети магазинов "Банана-мама" и обанкротившегося оптовика — торгового дома "Триал", задолжавшего им более 1 млрд руб.
Подробности: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1165629&NodesID=6
Анастасия
Восходящая звезда
Сеть товаров для детей "Банана-мама", отрицающая всякую связь со своим бывшим оптовиком — ООО "Торговый дом "Триал"" (находится в процедуре банкротства), оказалась в числе его кредиторов. Как стало известно "Ъ", из общей задолженности "Триала" в размере 3,827 млрд руб. на "Банана-маму" приходится почти половина — 1,835 млрд руб. Взыскать долги "Банана-маме" будет непросто: сеть может быть исключена из реестра кредиторов, если будет доказана ее связь с оптовиком.
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1229699&NodesID=4
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1229699&NodesID=4
Вышегородцев Игорь Алексеевич
Гениальный управляющий
"Банана-маму" смогут обанкротить под Новый год
Арбитражный суд города Москвы сегодня отложил до 23 декабря рассмотрение дела о банкротстве сети магазинов детских товаров ООО "Банана-мама", передает корреспондент "Право.Ru" Анастасия Алексеевских из зала суда.
Дело зарегистрировано под номером А40-157460/09-101-547, его рассматривает тройка судей – Вадим Сторублев, Олег Мишаков и Наталья Спахова.
Заявление о признании должника банкротом подал конкурсный кредитор АБ "Юг-Инвестбанк" 25 ноября 2009 года. Представитель Юг-Инвестбанка просил суд утвердить временным управляющим Олега Рябича, члена краснодарского филиала САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих". 25 января 2010 года суд ввел в отношении "Бананы-мамы" процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Олега Рябича.
На заседании 9 сентября должен был рассматриваться отчет временного управляющего о финансовом положении должника. Однако ни представители "Бананы-мамы", ни Олег Рябич в суд не явились, хотя были извещены надлежащим образом. Временный управляющий подал письменное ходатайство об отложении разбирательства в связи с подготовкой отчета. Как отметил в ходатайстве Олег Рябич, он направил в ИФНС№23 запрос ряда документов, в частности выписки из реестра, сведений об открытых счетах компании с декабря 2009 года по настоящее время, бухгалтерской отчетности, устава и учредительных документов должника. Налоговая запрашиваемые документы не предоставила, в связи с чем Олег Рябич не смог представить отчет к сегодняшнему заседанию. Суд удовлетворил ходатайство временного управляющего и отложил рассмотрение дела о банкротстве "Бананы-мамы" до 25 ноября. Суд также обязал налоговую предоставить Олегу Рябичу запрашиваемые документы.
Напомним, что 2 декабря 2009 года московский арбитраж постановил взыскать с сети магазинов детских товаров "Банана-мама" 432,9 миллиона рублей задолженности по возврату второго облигационного займа в пользу УК "Тройка-Диалог" и кипрской компании Roinco Enterprises Limited. Речь в исковом заявлении шла о требованиях по второму выпуску облигаций ООО "Банана-мама", по которому эмитент допустил дефолт по исполнению оферты и выплате третьего купона. Ранее УК "Тройка Диалог" выиграла судебный спор о возврате около 46 миллионов рублей по первому выпуску облигаций ООО "Банана-мама".
Сеть "Банана-мама", объединяющая около 76 магазинов, специализируется на торговле детскими товарами — игрушками и одеждой. Основным собственником ООО "Банана-мама" является совладелец крупнейшей российской розничной сети по торговле бытовой техникой и электроникой "Эльдорадо" Олег Яковлев. Ему принадлежит 57% капитала "Банана-мамы".
http://www.pravo.ru/news/view/42976
Арбитражный суд города Москвы сегодня отложил до 23 декабря рассмотрение дела о банкротстве сети магазинов детских товаров ООО "Банана-мама", передает корреспондент "Право.Ru" Анастасия Алексеевских из зала суда.
Дело зарегистрировано под номером А40-157460/09-101-547, его рассматривает тройка судей – Вадим Сторублев, Олег Мишаков и Наталья Спахова.
Заявление о признании должника банкротом подал конкурсный кредитор АБ "Юг-Инвестбанк" 25 ноября 2009 года. Представитель Юг-Инвестбанка просил суд утвердить временным управляющим Олега Рябича, члена краснодарского филиала САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих". 25 января 2010 года суд ввел в отношении "Бананы-мамы" процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Олега Рябича.
На заседании 9 сентября должен был рассматриваться отчет временного управляющего о финансовом положении должника. Однако ни представители "Бананы-мамы", ни Олег Рябич в суд не явились, хотя были извещены надлежащим образом. Временный управляющий подал письменное ходатайство об отложении разбирательства в связи с подготовкой отчета. Как отметил в ходатайстве Олег Рябич, он направил в ИФНС№23 запрос ряда документов, в частности выписки из реестра, сведений об открытых счетах компании с декабря 2009 года по настоящее время, бухгалтерской отчетности, устава и учредительных документов должника. Налоговая запрашиваемые документы не предоставила, в связи с чем Олег Рябич не смог представить отчет к сегодняшнему заседанию. Суд удовлетворил ходатайство временного управляющего и отложил рассмотрение дела о банкротстве "Бананы-мамы" до 25 ноября. Суд также обязал налоговую предоставить Олегу Рябичу запрашиваемые документы.
Напомним, что 2 декабря 2009 года московский арбитраж постановил взыскать с сети магазинов детских товаров "Банана-мама" 432,9 миллиона рублей задолженности по возврату второго облигационного займа в пользу УК "Тройка-Диалог" и кипрской компании Roinco Enterprises Limited. Речь в исковом заявлении шла о требованиях по второму выпуску облигаций ООО "Банана-мама", по которому эмитент допустил дефолт по исполнению оферты и выплате третьего купона. Ранее УК "Тройка Диалог" выиграла судебный спор о возврате около 46 миллионов рублей по первому выпуску облигаций ООО "Банана-мама".
Сеть "Банана-мама", объединяющая около 76 магазинов, специализируется на торговле детскими товарами — игрушками и одеждой. Основным собственником ООО "Банана-мама" является совладелец крупнейшей российской розничной сети по торговле бытовой техникой и электроникой "Эльдорадо" Олег Яковлев. Ему принадлежит 57% капитала "Банана-мамы".
http://www.pravo.ru/news/view/42976
Временный управляющий продолжает игнорировать дело о банкротстве сети "Банана-мама"
Заседание по делу о банкротстве "Банана-мамы" вновь отложено
Временный управляющий сети магазинов детских товаров ООО "Банана-мама" Олег Рябич уже во второй раз проигнорировал заседание по банкротству компании. В связи с этим Арбитражный суд города Москвы вновь отложил – на этот раз до 7 апреля 2011 года — рассмотрение дела о банкротстве ООО "Банана-мама".
Дело зарегистрировано под номером А40-157460/09-101-547, его рассматривает тройка судей – Зинаида Гаврилова, Олег Мишаков и Наталья Спахова (председательствующая).
Заявление о признании должника банкротом подал конкурсный кредитор АБ "Юг-Инвестбанк" 25 ноября 2009 года. Представитель Юг-Инвестбанка просил суд утвердить временным управляющим Олега Рябича, члена краснодарского филиала САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих". 25 января 2010 года суд ввел в отношении "Бананы-мамы" процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Олега Рябича.
2 декабря 2009 года АСГМ постановил взыскать с сети магазинов детских товаров "Банана-мама" 432,9 миллиона рублей задолженности по возврату второго облигационного займа в пользу УК "Тройка-Диалог" и кипрской компании Roinco Enterprises Limited. Речь в исковом заявлении шла о требованиях по второму выпуску облигаций ООО "Банана-мама", по которому эмитент допустил дефолт по исполнению оферты и выплате третьего купона. Ранее УК "Тройка Диалог" выиграла судебный спор о возврате около 46 миллионов рублей по первому выпуску облигаций ООО "Банана-мама".
Сеть "Банана-мама", объединяющая около 76 магазинов, специализируется на торговле детскими товарами — игрушками и одеждой. Основным собственником ООО "Банана-мама" является совладелец крупнейшей российской розничной сети по торговле бытовой техникой и электроникой "Эльдорадо" Олег Яковлев. Ему принадлежит 57% капитала "Банана-мамы".
Источник: http://pravo.ru/news/view/48155/
Заседание по делу о банкротстве "Банана-мамы" вновь отложено
Временный управляющий сети магазинов детских товаров ООО "Банана-мама" Олег Рябич уже во второй раз проигнорировал заседание по банкротству компании. В связи с этим Арбитражный суд города Москвы вновь отложил – на этот раз до 7 апреля 2011 года — рассмотрение дела о банкротстве ООО "Банана-мама".
Дело зарегистрировано под номером А40-157460/09-101-547, его рассматривает тройка судей – Зинаида Гаврилова, Олег Мишаков и Наталья Спахова (председательствующая).
Заявление о признании должника банкротом подал конкурсный кредитор АБ "Юг-Инвестбанк" 25 ноября 2009 года. Представитель Юг-Инвестбанка просил суд утвердить временным управляющим Олега Рябича, члена краснодарского филиала САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих". 25 января 2010 года суд ввел в отношении "Бананы-мамы" процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Олега Рябича.
2 декабря 2009 года АСГМ постановил взыскать с сети магазинов детских товаров "Банана-мама" 432,9 миллиона рублей задолженности по возврату второго облигационного займа в пользу УК "Тройка-Диалог" и кипрской компании Roinco Enterprises Limited. Речь в исковом заявлении шла о требованиях по второму выпуску облигаций ООО "Банана-мама", по которому эмитент допустил дефолт по исполнению оферты и выплате третьего купона. Ранее УК "Тройка Диалог" выиграла судебный спор о возврате около 46 миллионов рублей по первому выпуску облигаций ООО "Банана-мама".
Сеть "Банана-мама", объединяющая около 76 магазинов, специализируется на торговле детскими товарами — игрушками и одеждой. Основным собственником ООО "Банана-мама" является совладелец крупнейшей российской розничной сети по торговле бытовой техникой и электроникой "Эльдорадо" Олег Яковлев. Ему принадлежит 57% капитала "Банана-мамы".
Источник: http://pravo.ru/news/view/48155/
Мастер Б
Пользователь
Производство по делу о банкротстве ООО "Банана-мама" прекращено
Арбитражный суд города Москвы 7апреля прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Банана-мама" (Дело № А40-157460/09-101-547).
Такое решение принято в связи с тем, что у компании нет имущества и средств для финансирования процедуры банкротства.
Арбитражный суд города Москвы 7апреля прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Банана-мама" (Дело № А40-157460/09-101-547).
Такое решение принято в связи с тем, что у компании нет имущества и средств для финансирования процедуры банкротства.
Фрекен Бок
Домоправительница
О! Круто!
Похожие темы
-
Новости Американская "октомама" объявила о банкротстве - bbcrussian.com- Автор Joseph
- Ответы: 1
