Новости Банк ВТБ, которому структура холдинга «Фаэтон» должна более 900 млн руб., добился возбуждения...

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем Schutzmann, 20 май 2013.

  1. Schutzmann
    Offline

    Schutzmann Пользователь


    Банк ВТБ, которому структура холдинга «Фаэтон» должна более 900 млн руб., добился возбуждения уголовного дела
    Oil.Эксперт

    В офисе «Фаэтон-аэро» на ул. Красного Курсанта, 5/11, прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, отказавшись от дальнейших комментариев.
    Обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению банка ВТБ , сообщила адвокат группы компаний «Фаэтон» Элина Семенова. В декабре прошлого года банк подал заявление о мошенничестве в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, уголовное дело было возбуждено 6 февраля, сообщили в пресс-службе ВТБ.
    Иск о собственном банкротстве топливный оператор «Фаэтон-аэро», входящий в холдинг «Фаэтон» Сергея и Михаила Снопоков, подал в мае 2009 г. В июне 2011 г. в компании было открыто конкурсное производство. В реестр внесены требования примерно на 5 млрд руб., в том числе 917,4 млн руб. — от ВТБ, говорит конкурсный управляющий «Фаэтон-аэро» Денис Лебедь. В процедуре банкротства находится больше 10 компаний, связанных с «Фаэтоном».
    По словам Семеновой, это уже третий обыск в офисе компании, но первый — по данному делу. Возбужденное в феврале дело, по словам Лебедя, связано с фиктивными сделками, заключенными с 2009 по 2012 г. Временным управляющим «Фаэтон-аэро» тогда был Родион Гайнутдинов. В результате этих сделок была создана искусственная задолженность в 467 млн руб., утверждает Лебедь. Правоохранительные органы 13 мая задержали Гайнутдинова на 48 часов, сказала Семенова.
    Гайнутдинов подтвердил задержание. Он говорит, что его отпустили под подписку о невыезде на время следствия. По словам Гайнутдинова, за время работы временным управляющим он дал согласие на заключение одной сделки с ООО «Комп» по покупке недвижимости за 99 млн руб. Купленное с его согласия имущество не было отражено в банковских выписках, следует из заявления Лебедя, который в феврале 2012 г. пытался привлечь своего предшественника к уголовной ответственности, но безуспешно. Также три автозаправочные станции, земельные участки под ними и здание трансформаторной подстанции были отражены в выписках за 2009 г., но отсутствовали в документах за 2011 г., сказано в заявлении.


    Читать дальше...
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    179
  2. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    290
  3. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    259
  4. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    259
  5. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    325

Поделиться этой страницей