Банкротство "Социальной инициативы"

[Фондовик]

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=65437


Проект
N 98106-5

Внесен депутатами
Государственной Думы
А.Е. Хинштейном, А.Б. Коганом,
В.В. Рязанским, И.В. Бариновым,
О.Д. Гальцовой, В.П. Денисовым,
С.Ю. Осадчим, Р.В. Антоновым,
А.С. Фадзаевым, членом
Совета Федерации
С.Ю. Орловой

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

"Статья 5

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 110 дополнить абзацем следующего содержания:
"При продаже предприятия, в составе которого имеются земельный участок, предназначенный для жилищного строительства объектов, в отношении которых у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения, и (или) права аренды земельного участка, предназначенного для жилищного строительства объектов, в отношении которых у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения, и (или) объекты незавершенного жилищного строительства, в отношении которых у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения, покупателю предприятия также переходят обязательства по постройке (созданию) такого объекта жилищного строительства и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передаче жилых помещений гражданам. Настоящие правила применяются также к должнику, заключившему предварительный договор, согласно которому стороны обязуются заключить в будущем договор (основной договор), предусматривающий последующее возникновение прав собственности на жилые помещения у граждан.";
2) статью 111 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. При продаже части имущества и имущественных прав должника, в составе имущества которого имеются земельный участок, предназначенный для жилищного строительства объектов, в отношении которых у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения, и (или) права аренды земельного участка, предназначенного для жилищного строительства объектов, в отношении которых у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения, и (или) объекты незавершенного жилищного строительства, в отношении которых у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения, арбитражный управляющий обязан выставить на продажу в качестве отдельных лотов следующее имущество и имущественные права должника:
земельный участок, предназначенный для жилищного строительства объектов, в отношении которых у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения;
право аренды земельного участка, предназначенного для жилищного строительства объектов, в отношении которых у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения;
объект незавершенного жилищного строительства, в отношении которого у граждан предусмотрено последующее возникновение прав собственности на жилые помещения.
Настоящие правила применяются также к должнику, заключившему предварительный договор, согласно которому стороны обязуются заключить в будущем договор (основной договор), предусматривающий последующее возникновение прав собственности на жилые помещения у граждан.
Субъект Российской Федерации или муниципальное образование по месту нахождения соответствующего земельного участка (объекта незавершенного жилищного строительства) в случаях, установленных законом соответствующего субъекта Российской Федерации, в лице их уполномоченных органов имеют преимущественное право приобретения имущества и имущественных прав должника, указанных в абзацах 2 - 4 настоящего пункта.
Арбитражный управляющий обеспечивает проведение независимой оценки такого имущества. Отчет оценщика подлежит обязательной экспертизе саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет об оценке (далее - саморегулируемой организации оценщиков).
Отчет оценщика и результат экспертизы саморегулируемой организации оценщиков подлежит направлению арбитражным управляющим в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка (объекта незавершенного жилищного строительства) в течение трех дней с даты их поступления арбитражному управляющему способом, обеспечивающим доставку в течение 10 дней с даты отправления.
В течение месяца с даты отправления арбитражным управляющим отчета оценщика и результатов экспертизы саморегулируемой организации оценщиков высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка (объекта незавершенного жилищного строительства) вправе заявить о реализации права на преимущественное приобретение указанного в настоящем пункте имущества по цене, определенной в отчете об оценке и подтвержденной экспертизой саморегулируемой организации оценщиков.
В случае направления высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка (объекта незавершенного жилищного строительства) соответствующего заявления о реализации права на преимущественное приобретение соответствующего имущества (имущественных прав) договор купли-продажи указанного имущества (имущественных прав) по цене, определенной в отчете об оценке и подтвержденной экспертизой саморегулируемой организации оценщиков, заключается с субъектом Российской Федерации в лице высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по месту нахождения земельного участка (объекта незавершенного жилищного строительства).
В случае если высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка (объекта незавершенного жилищного строительства) в течение месяца не заявлено о реализации права на преимущественное приобретение арбитражный управляющий осуществляет реализацию имущества, указанного в абзацах 2 - 4 настоящего пункта, в порядке, установленном пунктами 1 - 7 настоящей статьи.
При реализации преимущественного права выкупа, указанного в настоящем пункте, существенным условием договора купли-продажи является обязательство покупателя по постройке (созданию) соответствующего объекта жилищного строительства и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передаче жилых помещений гражданам, имевшим такие права требования к должнику до начала процедуры банкротства.".

 

[Фондовик]

№ п/п: 1 Код: 98106-5
Название: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты прав участников долевого строительства
Вид закона: Федеральный закон
Дата внесения в ГД: 10.09.2008
Инициатор(ы): Депутат ГД Антонов Роман Валерьевич, Депутат ГД Баринов Игорь Вячеславович, Депутат ГД Бурносов Александр Леонидович, Депутат ГД Гальцова Ольга Дмитриевна, Депутат ГД Денисов Валентин Петрович, Депутат ГД Игошин Игорь Николаевич, Депутат ГД Коган Александр Борисович, Депутат ГД Осадчий Сергей Юрьевич, Депутат ГД Панов Валерий Викторович, Депутат ГД Рязанский Валерий Владимирович, Депутат ГД Самойлов Евгений Александрович, Депутат ГД Фадзаев Арсен Сулейманович, Депутат ГД Хайруллин Айрат Назипович, Депутат ГД Хинштейн Александр Евсеевич, Член СФ Орлова Светлана Юрьевна
Ответственный комитет: Комитет ГД по финансовому рынку (24.12.2007 - 01.01.3000)
Стадия рассмотрения: Рассмотрение законопроекта в первом чтении
Этап рассмотрения: Рассмотрение законопроекта Государственной Думой
Последнее решение: 13.05.2009 принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (в тридцатидневный срок со дня принятия постановления).

См. http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp;jsessionid=FA158AC1472D18356600F5BFBA8B2A12

 

[Vadim]

Причем здесь "Социальная инициатива"?

 

[Фондовик]

Вопрос состоит в том, будет ли "Социальная инициатива" "причём" в случае принятия и вступления в законную силу вышеуказанных изменений в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" до окончания процедуры наблюдения. Рассмотрение вопроса о банкротстве "Социальной инициативы" (введение какой-либо следующей за наблюдением процедуры) было с 06 августа отложено до 05 ноября с.г. Вполне возможно, что рассмотрение вопроса о банкротстве будет отложено и 05 ноября.
С одной стороны, закон обратной силы не имеет. Но имеется достаточно оснований полагать, что вышеуказанные изменения продвигаются не в последнюю очередь в связи с банкротством "Социальной инициативы". Возможно ли распространение действия изменений в законе на банкротство "Социнициативы"?
Хотелось бы узнать мнение специалистов по этим вопросам.

 

[ЯВВ]

Хинштейн приезжал в Барнаул тут недавно для разбирательства с одним банкротным застройщиком, обещал людЯм помощь и поддержку, но даст ли что этот законопроект при уже введенной процедуре конкурсного производства - большие сомнения...

 

[Фондовик]

Хинштейн: Поправки в закон о банкротстве — результат серьезной совместной работы - Закон и право, Госдума, Хинштейн, строительство, банкротство - Росбалт
14 сентября 2009 года, понедельник

МОСКВА, 3 сентября. Особые правила банкротства застройщиков многоквартирных
домов, привлекших денежные средства дольщиков, появятся в законе о банкротстве.
Поправки в закон «О Несостоятельности (банкротстве), подготовленные
Минэкономразвития, были разработаны совместно с единороссами-депутатами Госдумы
РФ.
Как сообщил «Росбалту» один из авторов законопроект, руководитель рабочей группы
партии «Единая Россия» по защите прав вкладчиков и дольщиков Александр Хинштейн,
депутатами подготовлены 44 поправки.
По словам Хинштейна, «пакет поправок — результат серьезной многомесячной работы,
нами не только вносятся изменения, но и совершенствуются ранее сделанные
предложения». «Предлагается изменить процедуру порядка банкротства строительных
организаций, —пояснил депутат, — добавляются преференции для
дольщиков-расторженцев: в случае банкротства они становятся в «третью очередь».
К этой категории относятся кредиторы, у которых отсутствует жилье, либо они
нуждаются в улучшении жилищных условий по социальной норме».
Изначально внесенные группой депутатов поправки, запрещающие использовать
застройщикам обходные схемы, были поддержаны правительством и президентом РФ.
Однако инициатива об особом порядке банкротства вызвала возражения. После
обращения Александра Хинштейна во время встречи президента РФ с руководством
партии в апреле текущего года Дмитрий Медведев поддержал идею о порядке
банкротства.
«Нынешние предложения являются итогом совместной работы депутатов-единороссов, —
сказал Хинштейн, — представителей Минэкономразвития, федеральной службы по
финансовым рынкам. Уже сегодня проект таблицы поправок направляется в
администрацию президента. Надеюсь, что закон будет принят во втором и третьем
чтении в осеннюю сессию и вступит в силу до конца текущего года, что очень важно
в период нестабильности на строительном рынке», — добавил депутат."

Всё это хорошо. Но ответа на вопрос будут ли эти поправки распространяться на дела по строительным и финансово-строительным пирамидам, например КТ "Социальная инициатива", - НЕТ.
Как получить этот ответ? Кто подскажет?

 

[Тигресс]

А кто у нас wait rabbit? как расценить сие обращение?

 

[Тигресс]

В законе о банкротстве имеются главы, относящиеся к банкротству граждан. Однако, они не применяются до введения в действие закона о банкротстве граждан. Открыта щелка только для ИП.

 

[Александр Чижов]

wait rabbit, предусмотрена упрощенная прроцедура банкротства для ликвидируемого должника - смотрите ст.174-176 закона О несостоятельности банкротстве. при выявлении невозможности погасить все требования, ликвидатор ликвидационная комиссия обязаны обратиться заявлением о банкротствепо рассмотрению которого суд выносит решение о призаннии ликвидируемого предприятия банкротом и введении конкурсного производства.
удачи

vilageboy
При чем тут упрощенная процедура ликвидируемого должника? И какое отношение ст.174-176 имеют к этой процедуре?
Да, и кто такой wait rabbit? Мне тоже интересно.

 

[Фондовик]

Арбитражный суд Москвы в четверг отложил на 11 февраля 2010 года рассмотрение вопроса о признании банкротом коммандитного товарищества "Социальная инициатива", обманувшего вкладчиков долевого строительства жилья

 

[Фондовик]

Ъ-Газета - 32822 - это номер объявления



32822

Объявления о несостоятельности



Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2008 г.
по делу № А40–4680/06–124–13Б в отношении Коммандитного
товарищества «Социальная инициатива и компания» (101000, г.
Москва, ул. Маросейка, 17/6, стр. 3), ИНН 7709280417, введена
процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Таланов
Игорь Юрьевич. Определением Арбитражного суда города Москвы от
12.03.2009 г. по делу № А40–4680/06–124–13Б временным
управляющим утвержден член НП «УрСО АУ» (Западно-Сибирский
филиал – г. Тюмень, ул. Республики, 144) – Бекшенев Фарид
Шигапович (625026, г. Тюмень, ул. Республики, 144).

Временный управляющий, в соответствии со ст.ст. 12, 13, 14,
17, 18, 67, 72, 73, 74 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», уведомляет, что первое
собрание кредиторов КТ «Социальная инициатива и компания»
(далее - собрание) состоится 28 апреля 2010 г. в 14 часов по
адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 146, Гостиница
«Центральный Дом Туриста».

Повестка дня: (1) отчет временного управляющего с информацией
о финансовом состоянии КТ «Социальная инициатива и компания» и
его имуществе; (2) о заключении мирового соглашения (3) о
выборе последующей процедуры банкротства и об обращении в
арбитражный суд с соответствующим ходатайством; (4)
определение саморегулируемой организации, которая должна
представить в арбитражный суд кандидатуру арбитражного
управляющего; (5) об определении дополнительных требований к
кандидатуре арбитражного управляющего; (6) об определении
размера вознаграждения арбитражного управляющего; (7) выбор
реестродержателя; (8) об образовании комитета кредиторов КТ
«Социальная инициатива и компания»; (9) об определении
количественного состава комитета кредиторов; (10) об избрании
членов комитета кредиторов; (11) об определении полномочий
комитета кредиторов.

Место проведения собрания кредиторов определено временным
управляющим в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», в связи с невозможностью
проведения собрания по месту нахождения должника или органов
управления должника.

Регистрация участников собрания кредиторов будет проводиться с
10–00 ч. до 13–30 ч. (время московское) по месту проведения
собрания кредиторов (г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.
146, Гостиница «Центральный Дом Туриста») в следующем порядке:

с 10–00 час. до 10–30 час – кредиторы, чьи фамилии начинаются
с буквы «А» русского алфавита по букву «З» включительно;

с 10–30 час. до 11–30 час. – кредиторы, чьи фамилии начинаются
с буквы «И» русского алфавита по букву «П» включительно;

с 11–30 час. до 12–30 час. – кредиторы, чьи фамилии начинаются
с буквы «Р» русского алфавита по букву «Я» включительно;

с 12–30 час. до 13–30 мин. – прочие кредиторы (юридические
лица), уполномоченный орган, орган по контролю (надзору),
руководитель должника и прочие лица, имеющие право на участие
в настоящем собрании без права голоса.

Для регистрации лица в качестве участника собрания кредиторов
с правом голоса необходимо предоставить лицу, осуществляющему
регистрацию: (1) паспорт, (2) доверенность на представителя
кредитора (если действует представитель) с указанием
полномочия на участие в первом собрании кредиторов и
голосования по вопросам повестки дня собрания, в том числе
заключению мирового соглашения, а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для
юридических лиц), документы, подтверждающие полномочия
руководителя юридического лица.

Все документы предоставляются в подлинниках с приложением
надлежаще заверенных копий. Ксерокопия паспорта должна
содержать страницы: со 2 по страницу, на которой указано
последнее место регистрации кредитора. Копии документов
передаются кредитором (его представителем) лицу,
осуществляющему регистрацию участников собрания для приобщения
к материалам собрания кредиторов.

Лица, у которых будут отсутствовать указанные документы, не
будут допущены к участию в собрании.

Ознакомиться с материалами к собранию можно по адресу: г.
Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, оф. 1828, а также в
ходе регистрации.

Для включения дополнительных вопросов в повестку дня,
рассмотрение которых необходимо на собрании кредиторов,
кредиторы должны оформить их в письменном виде и предать
временному управляющему во время регистрации участников
собрания кредиторов.

Проезд к месту проведения собрания:

от станции метро Юго-Западная автобусом № 144, 261, 699, 720
до остановки «Гостиница «Центральный Дом Туриста».





Это объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" №63 от
10.04.2010, на стр. 11

 

[Фондовик]

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100413202819.shtml

PосБизнесКонсалтинг - Новости дня - Госдума в ближайшее время может рассмотреть во втором чтении законопроект о защите прав дольщиков.

Госдума в ближайшее время может рассмотреть во втором чтении законопроект о
защите прав дольщиков.
13.04.2010, Москва 20:28:19 Госдума в ближайшее время может рассмотреть во
втором чтении законопроект о защите прав дольщиков. Об этом сегодня
сообщил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы президиума генсовета
партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков и вкладчиков Александр
Хинштейн в ходе заседания, посвященного итогам деятельности группы за
2009г. - начало 2010г. Указанный законопроект был внесен в 2008г. По
словам депутата, удалось добиться того, чтобы проект закона прошел все
согласования в профильных ведомствах и был одобрен в первом чтении
Госдумой. "Надеюсь, что в ближайшее время парламент рассмотрит его во
втором чтении", - сказал А.Хинштейн.
Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
целях защиты прав участников долевого строительства", в частности,
предусматривает изменение Налогового кодекса и предлагает освободить от
налогообложения услуги застройщиков в рамках договора участия в долевом
строительстве. При этом предлагается заменить уплачиваемый в настоящее
время налог на добавленную стоимость (НДС) госпошлиной за регистрацию
договора долевого участия в размере 500 руб. для физических лиц и 7,5 тыс.
руб. - для организаций.
Авторы законопроекта отмечают, что данная норма мотивирует застройщиков
работать по установленной форме договора долевого участия и устраняет
причины использования альтернативных договоров, не подлежащих обложению
НДС.
Также законопроект исключает возможность при банкротстве строительной
компании продажи третьим лицам активов, в которые вложены средства
граждан. При этом преимущественное право выкупа такого имущества
предоставляется субъекту Федерации или муниципалитетам для достройки
помещений и передачи их гражданам.
А.Хинштейн также сообщил, что благодаря деятельности рабочей группы
удалось достроить 150 многоквартирных домов, более 14 тыс. пострадавших
соинвесторов получили квартиры. Вместе с тем он отметил, что в 2009г.
число объектов незавершенного строительства увеличилось. "И если на начало
прошлого года на контроле рабочей группы находилось порядка 700 проблемных
многоквартирных домов, то к концу года их количество возросло и достигло
1230", - сказал депутат.

 

[Vadim]

Очень полезная информация! Особенно как добраться до ЦДТ!!!

 

[Вышегородцев Игорь Алексеевич]

В Москве продолжается расследование дела "Социальной инициативы"



В Москве передано в суд уголовное дело президента полного товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания" Алексея Быковского, обвиняемого в растрате 23,7 млн рублей. Как сообщает управление взаимодействия со СМИ СКП РФ, бизнесмену предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ (растрата).

Проходящий по тому же делу начальник управления по бухгалтерскому учету холдинга Сергей Литовченко обвиняется, в свою очередь, в пособничестве при растрате.

По данным следствия, в 2004г. в Москве было создано полное товарищество "Холдинг "Социальная инициатива и компания", одним из учредителей которого являлось коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания". Установлено, что А.Быковский и С.Литовченко в 2005г. составили фиктивную документацию на оплату невыполненных строительных работ и совершили хищение вверенного им имущества коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" на сумму 23,7 млн рублей.

Напомним, что 19 мая 2009г. Басманный районный суд Москвы приговорил главу компании "Социальная инициатива" Николая Карасева за мошенничество и легализацию денежных средств к 10 годам колонии строгого режима. Остальные руководители компании получили от семи до восьми лет лишения свободы.

Дело в отношении руководителей "Социальной инициативы", обвиняемых в хищении у участников долевого строительства жилья около 1,2 млрд рублей, было передано в Басманный суд столицы 4 марта 2008г. Как полагает следствие, после получения средств Н.Карасев и топ-менеджеры компании "не организовывали исполнение своих обязательств по договорам, а похитили их, использовав по своему усмотрению".

В результате действий обвиняемых 799 вкладчикам причинен ущерб в размере 1,2 млрд рублей, из которых 155 млн рублей легализованы путем перечисления средств на строительство коттеджа для семьи Карасевых, еще более 464 млн рублей – путем зачисления в капитал подконтрольного Н.Карасеву и другим обвиняемым полного товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания".

Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. Потерпевшими по делу уже признаны более 5 тыс. 600 человек, заявивших гражданские иски на сумму свыше 600 млн рублей.

Хозяйственная ассоциация "Социальная инициатива" была учреждена в 1991г. По решению правительства РФ в 1994г. ассоциация была зарегистрирована в качестве АОЗТ "Социальная инициатива". В соответствии с новым законом РФ "Об акционерных обществах", АОЗТ в 1996г. было перерегистрировано в ЗАО, а в 1999г. путем объединения 19 юридических лиц было создано коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания".


17 августа 2010г.

http://top.rbc.ru/society/17/08/2010/451580.shtml

 

[Вышегородцев Игорь Алексеевич]

Президент и главбух пирамиды "Социальная инициатива" пойдут под суд
В отношении Быковского и Литовченко завершено расследование уголовного дела о хищении и растрате








Приговор главе "Социальной инициативы" Николая Карасева, его заму - жене, и юристу компании - его дочери


Завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении топ-менеджмента компании "Социальная инициатива". Президент и главный бухгалтер самой крупной строительной пирамиды в России, жертвами которой стали более 7 тыс. россиян, обвиняются в хищении 23 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Следственный комитет при прокуратуре установил, что президент холдинга "Социальная инициатива" Алексей Быковский и главный бухгалтер Сергей Литовченко в 2005 году похитили вверенное им имущество коммандитного товарищества "Социальная инициатива и Ко" на 23,7 млн рублей, отмечается на сайте СКП. По данным следствия, Быковский и Литовченко составляли фиктивные документы на оплату невыполненных строительных работ. Разрешительных документов на строительство большинства объектов у них не было. Быковского обвиняют в хищении и растрате (ч.4 статьи 160 УК РФ), а Литовченко в пособничестве в хищении и растрате (ч. 3 статьи 33 и ч. 4 статьи 160 УК РФ).

Надо заметить, что Литовченко ранее приговорен к семи годам колонии по другой статье в рамках дела крупнейшей строительной пирамиды. А Быковского правосудие еще не наказало. Напомним, что в мае 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу "Социальной инициативы" Николая Карасева к 10 годам лишения свободы, вице-президента компании и его жену Наталью Карасеву - к восьми годам заключения. Их дочь - Ларису Мошкину, которая была начальником правового отдела "Социальной инициативы", суд приговорил к семи годам заключения.

Финансовая пирамида

Суд признал, что "Социальная инициатива" была финансовой пирамидой, и ее топ-менеджмент не собирался выполнять обязательства перед дольщиками. Четверых фигурантов дела признали виновными в мошенничестве и хищении около 1 млрд рублей, которые приносили им вкладчики в надежде получить квартиру, а также в отмывании свыше 400 млн рублей. В частности, "Социальная инициатива" в 2001 году начала строить два 26-этажных домов на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве, причем квартиры продавались по средней цене - $500-550 за квадратный метр. С вкладчиками заключались договора "инвестиционного вклада". Собрав за четыре года с 799 россиян почти 1,2 млрд рублей, "Социальная инициатива" заморозила строительство домов. Дольщики стали возмущаться и обратились за помощью в правоохранительные органы. В целом руководители "Социальной инициативы" обманули более 7 тыс. вкладчиков в 17 регионах России.

По данным следствия, в строительство жилья они вкладывали лишь небольшой процент от денег дольщиков, а остальное тратили на "красивую жизнь": покупку дорогих автомобилей, коттеджей, земельных участков и ценных бумаг. К примеру, из 1,2 млрд рублей, полученных от дольщиков, в строительство жилья застройщик вложил всего 44 млн рублей. Обвиняемые своей вины не стали признавать, переложив всю ответственность на московские власти, которые якобы затягивали выдачу разрешительных документов на строительство домов.

Банкротство

В мае этого года КТ "Социальная инициатива" было признано банкротом после четырех лет рассмотрения этого иска. В отношении компании началось конкурсное производство. Конкурсный управляющий Фарида Бекшенев должен предоставить отчет о работе 16 декабря этого года. Долг перед 1282 кредиторами, из которых 365 - физические лица, оценивался в 1,6 млрд рублей. На 87-и банковских счетах компании насчитывалось 8,8 млн рублей. Имущество компании оценивается в 1,8 млрд рублей.

http://www.rb.ru//topstory/economics/2010/08/17/144318.html