Новости Бывшие руководители и владелец "Инкасбанка" заплатят за банкротство банка - FinNews.ru

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем Schutzmann, 23 окт 2013.

  1. Schutzmann
    Offline

    Schutzmann Пользователь

    Накануне.RU
    Суд арестовал имущество владельца скандальной группы ВЕФК Александра Гительсона

    [​IMG]
    13 арбитражный апелляционный суд (ААС) принял решение об аресте имущества и активов топ-менеджеров "Инкасбанка". Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном на сайте. Как стало известно Накануне.RU, речь идет об общей сумме, превышающей 10,6 млрд рублей.

    Так, в постановлении указано арестовать имущество Александра Гительсона на сумму 4 млрд 754 млн 784 тыс. 859 руб. 67 коп, Татьяны Лебедевой на 5 млрд 686 млн 277 тыс. 800 руб. 01 коп и Людмилы Саморуковой на 253 млн 460 тыс. 191 руб. 57 коп. Общая сумма арестованного имущества - 10 млрд 694 млн 522 тыс. 851 руб25 коп. в интересах Агентства по страхованию вкладов. Это разница между размером неудовлетворенных требований кредиторов и рыночной стоимостью активов банка.

    Инкасбанк, согласно информации базы Фокус.Контур, учрежден, в числе прочих, структурой "ВЕФК", учредителем которой, в свою очередь, является Александр Гительсон, фигурирующий в определении 13 ААС. Женщины, фигурирующие в постановлении - председатель правления Инкасбанка и ее заместитель.

    Добавим, суд также взыскал с каждого по 666 рублей госпошлины в пользу Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

    Напомним, Инкасбанк фигурировал в деле о пропаже денег Ленинградского Пенсионного фонда. Гительсону предъявили обвинение сначала по статье 160 УК РФ ("Растрата"), но затем оно было переквалифицировано на статью 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Легализация средств, полученных преступным путем"). Бизнесмена и топ-менеджеров головного банка обвинили в выдаче сомнительных кредитов, что принесло ущерб вкладчикам в 890 миллионов рублей. Больше всего пострадали вложения ленинградского областного отделения Пенсионного фонда России и средства правительства Ленинградской области: за вложение бюджетных средств в Инкасбанк был отправлен в отставку вице-губернатор области Александр Яковлев.

    В группу ВЕФК Гительсона входил и уральский банк ВЕФК-Урал, фигурировавший в аналогичном уголовном деле, так называемом деле о "пенсионном миллиарде". Согласно материалам Генпрокуратуры, управляющий свердловским отделением пенсионного Фонда Сергей Дубинкин открыл счёт в ОАО "Урало-Сибирский банк социального развития" (впоследствии преобразованном в ЗАО "Банк ВЕФК-Урал"), на котором держал пенсионные деньги, за что получал регулярные "откаты". Глава правления ЗАО "Банк ВЕФК-Урал" Ольга Чечушкова использовала полученные средства для выдачи кредитов восьми аффилированным организациям, не имеющим расчётных счетов в названном банке и зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге. В результате этих махинаций банку не были возвращены средства Пенсионного фонда в размере 955,8 миллионов рублей, проценты за их использование не оплачены, что в 2009 году привело к банкротству кредитного учреждения.

    Кроме обвинения в растрате, в октябре 2009 года Гительсону предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"): депутат Государственной думы Аднан Музыкаев обвинил бизнесмена в том, что он занял у него в ноябре 2008 года 500 миллионов рублей и не вернул.

    В конце 2010 года Гительсон был объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца. Банкир на заседание суда по своему делу не явился, но прислал письмо, в котором объяснил, что скрывается от правосудия, опасаясь за свою безопасность. 4 апреля 2011 года суд вынес заочный приговор Гительсону, признав того виновным в мошенническом хищении денег Музыкаева и назначив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

    Гительсон был арестован в апреле в Австрии. По сообщениям СМИ, Гительсон, скрывавшийся с осени 2010 года, был задержан сотрудниками федерального ведомства уголовной полиции в районе Мостфиртель (Нижняя Австрия). Там он приобрел через подставную кипрскую компанию дом на опушке леса, в котором проживал вместе с женой. Супруги Гительсон, чтобы не привлекать к себе внимания, избегали встреч с соседями, а дом покидали только в случае крайней необходимости. При задержании господина Гительсона было изъято несколько паспортов, в том числе просроченный российский загранпаспорт.


    Читать дальше...
     
  2. Schutzmann
    Offline

    Schutzmann Пользователь

    RosInvest.Com
    Тринадцатый арбитражный апелляционный суд наложил арест на имущество председателя совета директоров Инкасбанка Александра Гительсона, председателя правления банка Татьяны Лебедевой и ее заместителя Людмилы Саморуковой. Cтоимость подлежащего аресту имущества Гительсона (в апреле был арестован в Австрии по обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами и растрате, общий ущерб следствие оценило примерно в 3 млрд рублей) составляет 4,8 млрд рублей, Лебедевой — 5,7 млрд рублей, Саморуковой — 253 млн рублей, пишут «Ведомости», ссылаясь на принятое в середине октября решение суда.

    Инкасбанк входил в Восточно-Европейскую финансовую корпорацию (ВЕФК) Гительсона. В сентябре этого года ВЕФК по собственному иску была признана банкротом. В реестре кредиторов ВЕФК — требования на 2,7 млн рублей, на стадии рассмотрения еще ряд требований, крупнейшее из них — от кипрского BTI Communications Limited на 717 млн рублей.

    Инкасбанк банкротится с 2009 года по заявлению Центробанка, в мае 2009-го в нем было введено конкурсное производство, которое несколько раз продлевалось по ходатайству конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По данным АСВ, суд удовлетворил 92 иска по возврату банку ссудной задолженности на 3,7 млрд рублей, в конкурсную массу к середине августа поступило 15,6 млн рублей. Требования кредиторов первой очереди полностью удовлетворены, требования третьей очереди на начало августа могут быть удовлетворены лишь на 1,1%, сообщает АСВ.

    Не реализовано имущества банка на 140,5 млн рублей, взыскиваемые с Гительсона, Лебедевой и Саморуковой 10,7 млрд рублей — это разница между размером неудовлетворенных требований кредиторов и рыночной стоимостью активов банка, говорил в апреле представитель АСВ.

    Читать дальше...
     
  3. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    "Деловой Петербург". За тех, кого учредили
    Деловой Петербург
    Формально ограниченная ответственность учредителей фирм давно де–факто не ограничена их взносом в капитал. С владельцев и директоров компаний–банкротов суды взыскивают порой сотни миллионов рублей.

    Беспрецедентное дело будет рассматриваться Арбитражным судом СПб и Ленобласти 10 апреля: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) хочет взыскать 10 млрд рублей долгов Инкасбанка с топ–менеджеров группы "ВЕФК" (и лично с Александра Гительсона). По мнению госкорпорации, именно они, как учредители, в 2008 году довели банк до банкротства. Суд намерен исследовать кредитную политику банка, финансовую оценку заемщиков и даже семейное положение акционеров.

    Вовремя прокричал "пожар"
    Формально норма о возможности привлечения владельцев и руководителей (так называемых контролирующих лиц) к субсидиарной (совместной) ответственности была закреплена в Гражданском кодексе РФ еще в 1994 году. Но реально применяться она стала только в 2009 году благодаря внесенным в закон о банкротстве поправкам. "В частности, было прописано, что контролирующие лица могут быть привлечены к ответственности в случае искажения или утраты материалов бухгалтерского учета компании. Также прописана их обязанность — под угрозой субсидиарной ответственности — немедленно объявить о фактическом банкротстве компании", — говорит партнер адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Андрей Миконин.

    Читать дальше...
     
  4. Schutzmann
    Offline

    Schutzmann Пользователь

    Суд постановил взыскать с банкира Гительсона 11 млрд руб.
    РБК

    Бывший владелец и председатель совета директоров Инкасбанка Александр Гительсон, а также председатель правления банка Татьяна Лебедева и ее заместитель Людмила Саморукова должны будут оплатить непокрытые из других источников убытки, причиненные крахом банка. Решение об этом принял по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая сумма ответственности оценивается в 11,286 млрд руб.

    В АСВ пояснили, что заявление о привлечении бывших руководителей Инкасбанка (входившего в группу банков "ВЕФК") к субсидиарной ответственности было подано в связи с выявлением сделок и операций, причинивших банку реальный ущерб и повлекших его банкротство.

    "Основная часть ущерба причинена банку в результате осуществления фиктивных операций с использованием так называемых технических корреспондентских счетов НОСТРО в банках-нерезидентах. Все операции проводились на основании подложных СВИФТ-сообщений, которые изготавливались в помещении Банка на бумажном носителе и никогда не отправлялись банками-корреспондентами. Данные операции совершались Лебедевой Т.В. по указаниям и при непосредственном участии Гительсона А.В., который обеспечивал изготовление подложных СВИФТ-сообщений", - отмечается в сообщении АСВ.

    Кроме того, по данным АСВ, потери Инкасбанку причинялись путем предоставления подконтрольным Гительсону коммерческим организациям заведомо невозвратных кредитов.

    Инкасбанк был признан банкротом весной 2009г., тогда же на АСВ были возложены функции конкурсного управляющего банком. Активы банка тогда были оценены в 461 млн руб., а его обязательства - в 11,828 млрд руб., в том числе задолженность перед физическими лицами по вкладам – 90,5 млн руб. По данным на 1 июня 2014г., общий размер задолженности перед кредиторами Инкасбанка составлял 11,617 млрд руб., размер выплаченной задолженности - 236,5 млн руб. Остаток денежных средств на счете в АСВ на 31 мая 2014г. составляет 15,3 млн руб.

    Александр Гительсон покинул Россию осенью 2010г., после того как по факту деятельности ВЕФК было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В начале декабря 2010г. скрывшийся от следствия Гительсон был заочно арестован и объявлен в международный розыск, а в апреле 2011г. Мещанский районный суд Москвы признал его виновным в хищении 495 млн руб. и приговорил к пяти годам лишения свободы.

    В апреле 2013г. Гительсон был обнаружен на территории Австрии в купленном через подставную компанию доме на опушке леса. Беглый банкир старался не привлекать к себе внимания и вообще редко покидал дом, однако в конце концов все-таки попал под подозрение и был задержан. Генпрокуратура РФ потребовала выдачи беглеца, в ноябре 2013г. Гительсона экстрадировали в Россию.

    В декабре 2013г. Гительсону было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ). В Следственном комитете заявили, что в 2006-2007гг. Гительсон и Лебедева совершили хищение денежных средств, помещенных на депозит ОАО "Инкасбанк" комитетом финансов правительства Ленинградской области, на сумму более 1,892 млрд руб.

    Кроме того, по данным следствия, обвиняемый по подложным документам под видом временного заимствования с условием возврата похитил из хранилища банка ВЕФК денежные средства в сумме свыше 2,5 млрд руб.

    "В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы Российской Федерации, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе и покупку недвижимого имущества за рубежом", - отмечалось в сообщении СК РФ.

    Ранее приговором суда Лебедевой, заключившей сделку со следствием и давшей показания против Гительсона, было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штрафа в размере 300 тыс. руб.

    1 июля 2014г. Следственный комитет РФ объявил о том, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.


    Читать дальше...
     
  5. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Бывшие руководители и владелец "Инкасбанка" заплатят за банкротство банка
    FinNews.ru

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 июля 2014 года в полном объёме удовлетворил иск государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) как конкурсного управляющего ОАО "Инкасбанк" о привлечении к субсидиарной ответственности владельца и председателя совета директоров банка Гительсона А.В., председателя правления Лебедевой Т.В. и её заместителя Саморуковой Л.В. в общем размере 11 286 464 321,48 рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

    Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности указанных лиц было подано АСВ на основании ст.14 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" в связи с выявлением сделок и операций, совершенных банком в течение двух лет до отзыва лицензии, причинивших банку реальный ущерб и повлекших его банкротство.

    Основная часть ущерба причинена банку в результате осуществления фиктивных операций с использованием так называемых технических корреспондентских счетов ностро в банках-нерезидентах. Все операции проводились на основании подложных свифт-сообщений, которые изготавливались в помещении банка на бумажном носителе и никогда не отправлялись банками-корреспондентами.

    Данные операции совершались Лебедевой Т.В. по указаниям и при непосредственном участии Гительсона А.В., который обеспечивал изготовление подложных свифт-сообщений. Доказательство вины указанных лиц в причинении банку убытков было осложнено тем, что документально факты совершения указанных операций конкретными лицами не фиксируются. Ввиду данного обстоятельства в качестве доказательств по делу агентство использовало протоколы допросов сотрудников банка и ОАО "Банк ВЕФК" из материалов уголовного дела, а также обвинительный приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Лебедевой Т.В.

    Достаточно значимым обстоятельством при рассмотрении дела оказалось то, что свидетели (сотрудники банка), вызванные в суд по ходатайству ответчиков, полностью подтвердили доводы АСВ о подконтрольности банка Гительсону А.В. и централизованном исполнении указаний по формированию технических корреспондентских счетов ностро в банках-нерезидентах.

    Вторая группа сделок, повлекших причинение банку убытков и, как следствие, его банкротство, сводилась к предоставлению невозвратных кредитов коммерческим организациям, подконтрольным Гительсону А.В.

    Читать дальше...
     
  6. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Суд подтвердил, что Гительсон обязан заплатить 5 млрд рублей долгов Инкасбанка
    Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) оставил без изменения определение нижестоящего суда, который привлек бывшего председателя совета директоров Инкасбанка Александра Гительсона к субсидиарной ответственности по долгам банка в размере 5,034 млрд рублей, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления суда. Как напоминает РАПСИ, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов […]

    Читайте далее...
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    245
  2. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    407
  3. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    394
  4. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    280
  5. Joseph
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    1.877

Поделиться этой страницей