blogger
Пользователь
ЦБ банкротит небанковскую кредитную организацию «Евроинвест»
МОСКВА, 9 июл — РАПСИ. Центробанк России подал заявление в арбитражный суд Москвы о признании банкротом Небанковской кредитной организации (НКО) «Евроинвест», говорится в картотеке арбитражных дел ГАС «Правосудие». Дата рассмотрения заявления ЦБ не определена. Регулятор 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Евроинвест». По информации ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отметил регулятор. Согласно данным
Читайте далее...
МОСКВА, 9 июл — РАПСИ. Центробанк России подал заявление в арбитражный суд Москвы о признании банкротом Небанковской кредитной организации (НКО) «Евроинвест», говорится в картотеке арбитражных дел ГАС «Правосудие». Дата рассмотрения заявления ЦБ не определена. Регулятор 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Евроинвест». По информации ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отметил регулятор. Согласно данным
Читайте далее...