Новости ЦБ банкротит небанковскую кредитную организацию «Евроинвест»

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем blogger, 9 июл 2015.

  1. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    ЦБ банкротит небанковскую кредитную организацию «Евроинвест»
    МОСКВА, 9 июл — РАПСИ. Центробанк России подал заявление в арбитражный суд Москвы о признании банкротом Небанковской кредитной организации (НКО) «Евроинвест», говорится в картотеке арбитражных дел ГАС «Правосудие». Дата рассмотрения заявления ЦБ не определена. Регулятор 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Евроинвест». По информации ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отметил регулятор. Согласно данным

    Читайте далее...
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    195
  2. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    162
  3. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    225
  4. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    259
  5. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    321

Поделиться этой страницей