Новости ЦБ подал иск о банкротстве московского банка "Европейский экспресс"

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем blogger, 11 ноя 2014.

  1. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Отозвана лицензия у московского банка «Европейский экспресс»

    Банк России с 11 ноября отозвал лицензию у столичного ООО «Коммерческий банк “Европейский экспресс”». Пресс-служба ЦБ связывает1 это решение с нарушением требований закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. «Европейский экспресс» был участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ на 1 октября 2014 г., по величине активов банк занимал 715-е место в банковской системе России.

    Требования законодательства о борьбе с отмыванием «Европейский экспресс» не выполнял «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», объясняет сайт регулятора. ЦБ также сообщает, что банк не принимал меры, «направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации». При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, добавляет регулятор.

    Читайте далее...
     
  2. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    ЦБ подал иск о банкротстве московского банка «Европейский экспресс»

    [​IMG]

    МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Центральный банк России подал заявление в арбитражный суд Москвы о признании банкротом банка «Европейский экспресс», говорится в определении суда.

    ЦБ РФ 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Европейский экспресс».

    По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отметил ЦБ.

    Банк «Европейский экспресс» занимал по величине активов на 1 октября 715-ое место в банковской системе РФ.

    Читайте далее…
     
  3. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Суд 22 декабря рассмотрит иск о ликвидации банка «Европейский экспресс»
    МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 декабря рассмотрение заявления Центрального банка России о принудительной ликвидации банка «Европейский экспресс», говорится в определении суда. ЦБ РФ 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Европейский экспресс». По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, […]

    Читайте далее...
     
  4. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Суд принял решение о ликвидации банка «Европейский Экспресс»
    Арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации банка «Европейский Экспресс» по иску ЦБ, передало РАПСИ из суда. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов. Напомним, «Европейский Экспресс» потерял лицензию 11 ноября текущего года. Банк не соблюдал требования антиотмывочного законодательства (в частности, по своевременной подаче в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю; также банк […]

    Читайте далее...
     
  5. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Суд ликвидировал московский банк «Европейский экспресс»
    Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать ООО КБ «Европейский Экспресс». Резолютивная часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации была объявлена на заседании суда 22 декабря 2014 года. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов. «В соответствии со ст. 50.17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» сведения о ликвидации банка подлежат опубликованию в газете «Коммерсантъ», «Вестнике […]

    Читайте далее...
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей