Новости ЦБ просит суд ускорить рассмотрение дела о ликвидации Ганзакомбанка

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем blogger, 27 май 2015.

  1. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    ЦБ просит суд ускорить рассмотрение дела о ликвидации Ганзакомбанка

    Центробанк РФ подал ходатайство в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти об ускорении рассмотрения его заявления о ликвидации ОАО «Ганзакомбанк», ранее назначенного на 15 июля, говорится в определении суда.

    Дата рассмотрения ходатайства регулятора не определена.

    Регулятор 17 апреля отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Также выявлены нарушения кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    По информации ЦБ, Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. «При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сообщил регулятор.


    Читайте далее...
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    166
  2. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    277
  3. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    265
  4. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    204
  5. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    454

Поделиться этой страницей