Дебиторская задолженность отсутствует информация о возврате займа

Solop

Пользователь
#1
ИП другому ИП по банку перечисляет заём на общую сумму 19 534 000 рублей в течении 2 лет разными суммами. Согласно договорам срок займа 1 месяц. Согласно выпискам по всем расчетным счетам ни одной копейки не вернулось. Отправлен запрос на акт сверки (с приложением документов подтверждающих возврат) первично и повторно. Далее через суд истребовать запрашиваемые документы. Скорее всего документы не будут предоставлены. Можно признать эту сумму Дебиторской задолженностью и требовать её? Можно ли в данной ситуации сразу требовать дебиторку не получая исполнительный лист на истребование документов(время жалко).
 

Денис Лобаненко

Честный рейдер
#2
Отправлен запрос на акт сверки (с приложением документов подтверждающих возврат) первично и повторно.
Зря.
Далее через суд истребовать запрашиваемые документы.
Нет.
Для меня загадка - откуда берутся такие бредовые идеи?
Можно ли в данной ситуации сразу требовать дебиторку ?
Нет.
Не "можно", а "нужно", "необходимо", "безальтернативно"!
Всё остальное - чистая ересь!
 

Asteriks

Пользователь
#4
Претензию. 7 дней на возврат долга, и сразу иск в суд. Так сложнее будет ответчику рисовать, и вам проще доказать, что нарисовано.
А если акт сверки запрашивать, да с документами, подтверждающими возврат долга, вам мигом все предоставят, в лучшем виде.
 

bankrotoff

Пользователь
#5
Претензию. 7 дней на возврат долга, и сразу иск в суд.
Обязательный претензионный порядок с 01.06.2016 - один месяц, или 30 дней, точно не помню.
Так сложнее будет ответчику рисовать, и вам проще доказать, что нарисовано. А если акт сверки запрашивать, да с документами, подтверждающими возврат долга, вам мигом все предоставят, в лучшем виде.
Нарисуют они возврат займа, а деньги где. Ипэшник банкрот не опасается, что долги ему не спишут, или ему всё равно.
 

anru

Пользователь
#6
Нарисуют они возврат займа, а деньги где. Ипэшник банкрот не опасается, что долги ему не спишут, или ему всё равно.
Конечно же ему не всё равно. Он Вам столько же липовых договоров и РКО с фирмами однодневками или со своими же другими ИП-потенциальными банкротами нарисует, мама не горюй.
 

Solop

Пользователь
#7
Обязательный претензионный порядок с 01.06.2016 - один месяц, или 30 дней, точно не помню.
Досудебный порядок соблюдать не требуется, если рассматриваются дела:
об установлении фактов, имеющих юридическое значение(гл. 27 АПК РФ);присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК РФ);несостоятельности (банкротстве) (гл. 28 АПК РФ)
 

bankrotoff

Пользователь
#8
Досудебный порядок соблюдать не требуется, если рассматриваются дела: об установлении фактов, имеющих юридическое значение(гл. 27 АПК РФ);присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК РФ);несостоятельности (банкротстве) (гл. 28 АПК РФ)
Вы возврат займа в деле о банкротстве собираетесь взыскивать?
 

Solop

Пользователь
#12
При подаче иска достаточно выписки и копий договоров или еще прикладывать копии всех платежек?
 
#15
ИП другому ИП по банку перечисляет заём на общую сумму 19 534 000 рублей в течении 2 лет разными суммами. Согласно договорам срок займа 1 месяц. Согласно выпискам по всем расчетным счетам ни одной копейки не вернулось. Отправлен запрос на акт сверки (с приложением документов подтверждающих возврат) первично и повторно. Далее через суд истребовать запрашиваемые документы. Скорее всего документы не будут предоставлены. Можно признать эту сумму Дебиторской задолженностью и требовать её? Можно ли в данной ситуации сразу требовать дебиторку не получая исполнительный лист на истребование документов(время жалко).
Когда у вас недостаточно доков, можно пробовать взыскивать как неосновательное обогащение. Пример А54-977/14
 

Solop

Пользователь
#16
Спасибо за дело.
Почему недостаточно? Договора есть (налоговая дала копии не все, во время проверки изымали, остальные жду с банка вместе с копиями платежек). Это же заем здесь нет понятия зарыть задолженность работами, поставками. Нужно вернуть деньгами. Срок возврата 1 месяц.
 

bankrotoff

Пользователь
#17
Когда у вас недостаточно доков, можно пробовать взыскивать как неосновательное обогащение. Пример А54-977/14
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b3...682828b03a/A54-977-2014_20150618_Reshenie.pdf
Хорошая практика. 07 мая 2015 года конкурсный управляющий направил ответчику письмо. А 18 июня 2015 уже решение. Но в данном случае истцу просто повезло (ну или заранее знал, что делать и что будет).
А теперь представим ситуацию. Руководитель ничего КУ не передал, или (что ещё хуже) отсутствующий должник. КУ получает выписки по счетам, а там 200 контрагентов (а может и больше). Каждому направлен запрос о предоставлении документов или претензия по поводу возврата неосновательного обогащения. 50 контрагентов прислали ответы, 150 не прислали. По 150 направлены иски о взыскании неосновательного обогащения. В судебном заседании 50 ответчиков предъявили суду документы. Суд отказал. По остальным 150 суды взыскали. 50 опомнились и подали апелляционные жалобы. Апелляция отменила. Ещё 50 опомнились и подали кассацию. Кассация отменила. Те 50, которые не смогли представить документы (сгорели, затопили, пропали вместе с предыдущим директором (бухгалтером), уже уничтожены, в связи с истечением срока исковой давности итд.), попали. КУ рулит. Вот как надо пополнять конкурсную массу. Интересно суды простят КУ, что 100 их решений отменили.
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7c...6c19517646/A54-975-2014_20140620_Reshenie.pdf
Вот это особенно понравилось: Неисполнение лицами, указанными в пункте 2 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", своих обязанностей по передаче бухгалтерской и иной документации должника конкурсному управляющему, а также стремление конкурсного управляющего сформировать конкурсную массу для удовлетворения требований своих кредиторов не должно влечь негативных последствий для контрагентов должника,исходя из того, что разумность и добросовестность участников гражданского оборота предполагаются (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Ну конечно же разумные участники гражданского оборота должны представить КУ требуемую им информацию. А если не представят, то КУ должен завалить суды исками о неосновательном обогащении, со всеми вытекающими...и для КУ, и для судов, и для контрагентов.
 

solo

Пользователь
#18
Не ждите, подавайте иск в суд. Что указано в назначении платежа по выписке? Если ответчик не представляет договора, или у вас отсутствует оригинал договора займа можете сослать на то,что договор займа является реальным, то есть считается заключенным с момента передачи денег, и поэтому наличие письменного договора необязательно для признания его заключенным. В иске можете ссылать на то, что договорные отношения между истцом и ответчиком фактически сложились, т.к. факт получения денежных средств подтвержден выпиской по расчетному счету.
 
#19
Не ждите, подавайте иск в суд. Что указано в назначении платежа по выписке? Если ответчик не представляет договора, или у вас отсутствует оригинал договора займа можете сослать на то,что договор займа является реальным, то есть считается заключенным с момента передачи денег, и поэтому наличие письменного договора необязательно для признания его заключенным. В иске можете ссылать на то, что договорные отношения между истцом и ответчиком фактически сложились, т.к. факт получения денежных средств подтвержден выпиской по расчетному счету.
По займу согласна)
а вот если директор даже письменно напишет, что имущество по договору купли-продажи не передавалось, суд всё равно может посчитать, что оснований считать перечисленные денежные средства неосновательным обогащением не имеется.
 
Вверх