Договор беспроцентного займа

Тема в разделе "Прочие вопросы", создана пользователем Леопольд, 17 мар 2010.

  1. Леопольд
    Offline

    Леопольд Санитар леса

    Есть 2 аффилированные фирмы (одни и те же учредители, муж и жена, они же руководители).
    В ООО "Должник" директор - жена, в ООО "Ромашка" - муж.

    На протяжении 4 лет примерно 2-3 раза в неделю эти две фирмы кредитовали друг друга, т.е. в один и тот же день могли идти 2 платежа, например:
    - ООО "Должник" перечисляет в ООО "Ромашка" 100 тыс.руб. с формулировкой "оплата по договору беспроцентного займа, без НДС"

    - ООО "Ромашка" перечисляет в ООО "Должник" 95 тыс.руб. с той же самой (ДОСЛОВНО) формулировкой.

    И не вполне понятно, то ли он гасит кредит, который ему ООО "Должник" выдал, то ли свой кредит "Должнику" выдает.

    Ссылок ни на дату, ни на номер договора в платежках нет, т.е. суммы по одному договору не определить (если бы они были больше 600 тыс.руб. - подпадало бы под 115-ФЗ). Все займы беспроцентные,

    Какова конечная цель всего этого - не знаю. У меня идея только одна - фирмы делали обороты, чтобы взять кредиты.

    Нужно, чтобы ООО "Должник" погасил задолженность перед кредитором, по заявлению которого введено наблюдение. Сумма небольшая.
    В связи с этим, хочется должника чем-то "простимулировать" ;), чтобы жизнь совсем уж малиной не казалась.

    Коллеги, кто сталкивался, можно здесь за что-то зацепиться, например, если кредиты, которые были выданы и на основании "дутых" показателей до сих пор не погашены?
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей