Должник ИП - как выявить вклады?

Тема в разделе "Вопросы по ведению процедуры банкротства", создана пользователем Lawyer, 7 окт 2009.

  1. Lawyer
    Offline

    Lawyer Пользователь

    Есть должник ИП. Есть подозрения, что у него открыты вклады в банках. Как их выявить?
     
  2. HanzO
    Offline

    HanzO Инквизитор

    Написать запросы в банки. Запросить ИФНС. Спросить вежливо у ИП. ;)
     
  3. Lena
    Offline

    Lena Стажер

    К теме.
    Можно ли при банкротстве ИП расчитывать на включение в конкурсную массу квартиры, находящейся на праве собственности за ИП, при этом если в данной квартире проживают члены его семьи.
     
  4. dem
    Offline

    dem Пользователь

    Если это единственное жилье и не заложено, то нет.
     
  5. Арман
    Offline

    Арман Налоговичок

    Поддерживаю.
     
  6. Lawyer
    Offline

    Lawyer Пользователь

    Писать во все банки?))))
    А в ЦБ есть информация о вкладах?
     
  7. Арт
    Offline

    Арт Пользователь

    В ЦБ РФ есть, но не персонифицированная. Только банки. Начните с тех у кого участие государства есть. Сбер, ВТБ, Б Москвы и ...
     
  8. Арман
    Offline

    Арман Налоговичок

    Пригрозите самому ИП заявлением в прокуратуру о сокрытии имущества при наличии признаков банкротства - ст. 195 УК РФ, может более сговорчивым станет...
     
  9. Фрекен Бок
    Offline

    Фрекен Бок Домоправительница

    Сегодняшние новости:
    Любой преступник вправе лгать на следствии и суде, и наказывать за это нельзя. Верховный суд России разослал в российские суды разъяснение, согласно которому любой преступник может лгать для собственной защиты.
    Верховный суд решил, что прибавлять срок за вранье подсудимым нельзя, поскольку лживые показания в свою пользу с юридической точки зрения являются легальной формой защиты. Как разъяснил суд, согласно Конституции Российской Федерации, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, если таковые не запрещены законом.
    В разъяснении ВС говорится о том, что у гражданина есть право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников. Закон предоставляет обвиняемому право возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При этом обвиняемый не несет ответственности за дачу ложных показаний, отмечается в разъяснении Верховного суда. Как уточняет "Российская газета", решение Верховного суда объясняется тем, что в последнее время участились случаи ложных доносов о совершении каких-либо преступлений.
    Поводом для разъяснения послужило дело россиянина, которого за убийство осудили на восемь лет колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством в данном деле суд счел то, что подсудимый не только не сознавался в совершении инкриминируемых ему деяний, но и всячески старался направить следствие по ложному следу. В результате ложь обвиняемого была зафиксирована в приговоре суда.
    Позже судебная коллегия изменила приговор суда в отношении россиянина, исключив из приговора указания на неправдивые речи преступника. Это дело было включено в обзор судебной практики, направленный во все российские суды для ознакомления.
     
  10. IVA
    Offline

    IVA арбитражный управляющий

    Более того - если в ипотеке, но залогодержатель не установился, то тоже нет.
     
  11. IVA
    Offline

    IVA арбитражный управляющий

    Поддерживаю. Только это не реально - во все банки написать, особенно с учетом филиалов. А если за рубежом? Короче, без добровольной сдачи или редкой случайной удачи - никак.
     
  12. Кирилл
    Offline

    Кирилл Пользователь

    Если Должник не скажет сам то шансов найти мало
     
  13. HanzO
    Offline

    HanzO Инквизитор

    Надо начать с банков, расположенных вблизи мест жительства или работы. Человек ленив по природе, не любит перетруждаться.
     
  14. Тюхин Сергей
    Offline

    Тюхин Сергей Новичок

    1. Пристав, возможно ИП уже интересовались и делали запосы
    2. Если есть р/с (знает ИФНС) возможно были перечисления на счета должника как физика, туда и запросы
    3. Спросить у любого знакомого банкира
     
  15. Арман
    Offline

    Арман Налоговичок

    Ну и, конечно, установить его контрагентов, поинтересоваться у них, как производились расчеты.
     
  16. Банкрот
    Offline

    Банкрот Новичок

    сообщение от Банкрота

    Пальчиком или кончиком(пера) грозить будете, господин Временный управляющий,
    такие как вы управляющие должны быть только временными.Грозите тем, чего сами боитесь.
     
  17. Арман
    Offline

    Арман Налоговичок

    Я не боюсь, уважаемый Банкрот, поскольку я - представитель уполномоченного органа, меня государство защищает, и у меня не так все плохо с платежеспособностью, как у Вас (судя по нику). А по поводу предложенной мною меры - Вы считаете ее бездейственной? или кощунственной? или неэтичной?
     
  18. Кирилл
    Offline

    Кирилл Пользователь

    никак не узнать о личных вкладах
     
  19. Фрекен Бок
    Offline

    Фрекен Бок Домоправительница

    Здравая "мораль сей басни"
     
  20. Кирилл
    Offline

    Кирилл Пользователь

    Ну если только вернуться к лихим 90-м и вежливо с утюгом в руках сормулировать свой вопрос еще раз;-)
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. Кантри
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    1.470
  2. закон и право
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    1.168
  3. Виктор 63
    Ответов:
    49
    Просмотров:
    4.834
  4. Кантри
    Ответов:
    23
    Просмотров:
    1.400
  5. DAF
    Ответов:
    17
    Просмотров:
    1.851

Поделиться этой страницей