Должник ИП - как выявить вклады?

Lawyer

Пользователь
#1
Есть должник ИП. Есть подозрения, что у него открыты вклады в банках. Как их выявить?
 

HanzO

Инквизитор
#2
Написать запросы в банки. Запросить ИФНС. Спросить вежливо у ИП. ;)
 

Lena

Стажер
#3
К теме.
Можно ли при банкротстве ИП расчитывать на включение в конкурсную массу квартиры, находящейся на праве собственности за ИП, при этом если в данной квартире проживают члены его семьи.
 

Lawyer

Пользователь
#6
Писать во все банки?))))
А в ЦБ есть информация о вкладах?
 

Арт

Пользователь
#7
В ЦБ РФ есть, но не персонифицированная. Только банки. Начните с тех у кого участие государства есть. Сбер, ВТБ, Б Москвы и ...
 

Арман

Налоговичок
#8
Писать во все банки?))))
А в ЦБ есть информация о вкладах?
Пригрозите самому ИП заявлением в прокуратуру о сокрытии имущества при наличии признаков банкротства - ст. 195 УК РФ, может более сговорчивым станет...
 

Фрекен Бок

Домоправительница
#9
Пригрозите самому ИП заявлением в прокуратуру о сокрытии имущества при наличии признаков банкротства - ст. 195 УК РФ, может более сговорчивым станет...
Сегодняшние новости:
Любой преступник вправе лгать на следствии и суде, и наказывать за это нельзя. Верховный суд России разослал в российские суды разъяснение, согласно которому любой преступник может лгать для собственной защиты.
Верховный суд решил, что прибавлять срок за вранье подсудимым нельзя, поскольку лживые показания в свою пользу с юридической точки зрения являются легальной формой защиты. Как разъяснил суд, согласно Конституции Российской Федерации, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, если таковые не запрещены законом.
В разъяснении ВС говорится о том, что у гражданина есть право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников. Закон предоставляет обвиняемому право возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При этом обвиняемый не несет ответственности за дачу ложных показаний, отмечается в разъяснении Верховного суда. Как уточняет "Российская газета", решение Верховного суда объясняется тем, что в последнее время участились случаи ложных доносов о совершении каких-либо преступлений.
Поводом для разъяснения послужило дело россиянина, которого за убийство осудили на восемь лет колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством в данном деле суд счел то, что подсудимый не только не сознавался в совершении инкриминируемых ему деяний, но и всячески старался направить следствие по ложному следу. В результате ложь обвиняемого была зафиксирована в приговоре суда.
Позже судебная коллегия изменила приговор суда в отношении россиянина, исключив из приговора указания на неправдивые речи преступника. Это дело было включено в обзор судебной практики, направленный во все российские суды для ознакомления.
 

IVA

арбитражный управляющий
#11
Написать запросы в банки. Запросить ИФНС. Спросить вежливо у ИП. ;)
Поддерживаю. Только это не реально - во все банки написать, особенно с учетом филиалов. А если за рубежом? Короче, без добровольной сдачи или редкой случайной удачи - никак.
 

HanzO

Инквизитор
#13
Надо начать с банков, расположенных вблизи мест жительства или работы. Человек ленив по природе, не любит перетруждаться.
 
#14
1. Пристав, возможно ИП уже интересовались и делали запосы
2. Если есть р/с (знает ИФНС) возможно были перечисления на счета должника как физика, туда и запросы
3. Спросить у любого знакомого банкира
 

Арман

Налоговичок
#15
1. Пристав, возможно ИП уже интересовались и делали запосы
2. Если есть р/с (знает ИФНС) возможно были перечисления на счета должника как физика, туда и запросы
3. Спросить у любого знакомого банкира
Ну и, конечно, установить его контрагентов, поинтересоваться у них, как производились расчеты.
 
#16
сообщение от Банкрота

Пригрозите самому ИП заявлением в прокуратуру о сокрытии имущества при наличии признаков банкротства - ст. 195 УК РФ, может более сговорчивым станет...
Пальчиком или кончиком(пера) грозить будете, господин Временный управляющий,
такие как вы управляющие должны быть только временными.Грозите тем, чего сами боитесь.
 

Арман

Налоговичок
#17
Пальчиком или кончиком(пера) грозить будете, господин Временный управляющий,
такие как вы управляющие должны быть только временными.Грозите тем, чего сами боитесь.
Я не боюсь, уважаемый Банкрот, поскольку я - представитель уполномоченного органа, меня государство защищает, и у меня не так все плохо с платежеспособностью, как у Вас (судя по нику). А по поводу предложенной мною меры - Вы считаете ее бездейственной? или кощунственной? или неэтичной?
 
Вверх