Есть ли риск уголовного дела

Mist

Новичок
Добрый день. Такая тонкая ситуация, директор выводил деньги кредитора на другую компанию учредителя. Документов по Сделке подписанных нет, просто были отправлены деньги. Документы подготовить не успели. В случае если он перед банкротством начнёт просуживать это как необоснованное обогащение, и предъявит иск к 2й компании учредителя, есть ли риск привлечения его или учредителя к уголовной ответственности? Либо есть смысл им договориться и оставить эту сделку подготовив документы?
 

Денис Лобаненко

Честный рейдер
. Такая тонкая ситуация
И что в ней тонкого;)?
директор выводил деньги кредитора на другую компанию учредителя. Документов по Сделке подписанных нет, просто были отправлены деньги. Документы подготовить не успели. В случае если он перед банкротством начнёт просуживать это как необоснованное обогащение, и предъявит иск к 2й компании учредителя, есть ли риск привлечения его или учредителя к уголовной ответственности?
Однозначно!
Риска нет только в случае реального возврата выведенного.

есть смысл им договориться и оставить эту сделку подготовив документы?
Вы хотите изыскать пособников для организованной преступной группы, в которую уже входят: учредитель, директора и главбухи двух его компаний;)?
 

Егор Стволов

Помощник АУ
Здравствуйте

есть ли риск привлечения его или учредителя к уголовной ответственности?
Риск есть даже в случае, когда всё будет возвращено. Все зависит от Большого Количества Разных Мелочей, которые начнут срабатывать в конкретном случае: когда будет этот возврат, кто и как будет поддерживать уголовное обвинение, какова цель будет у тех, кто будет поддерживать уголовку, какая степень проработанности будет у обвинения, etc.
Весь вопрос в величине риска.
По статистике - небольшой.
Но есть нюансы.
 
  • Like
Реакции: Mist

Mist

Новичок
Понял, спасибо. Но если директор должника подаёт исковое на возврат этих денег перед банкротством в суд это хоть как-то может трактоваться как смягчающее обстоятельство?
 

Егор Стволов

Помощник АУ
Понял, спасибо. Но если директор должника подаёт исковое на возврат этих денег перед банкротством в суд это хоть как-то может трактоваться как смягчающее обстоятельство?
К сожалению, я вынужден ответить согласно имеющемуся опыту.
И да, и нет.
Но в большей степени, мой ответ Вам - "да".
Однако, очень многое зависит от того, каков объем денег, которые возвращает директор, и каков был способ выемки этих денег из общества. Хотя Вы и сказали, что "просто были отправлены деньги", здесь ведь всё вариантно.
Вполне возможно, что возврат инициирует "что-нибудь налоговое". В Вашем случае такое возможно, ведь в назначении платежа он всё-таки что-то написал... Какие-то недоплаты налогов найдутся - налоговиками, они иногда возбуждаются ни на чём, просто как с неба падают. И тогда может приехать по 199. Хотя все возвращено. Тогда придется, чтобы избежать последствий, и налоговые доначисления выплатить...

Нюансы имеются, а мы с Вами в общем говорим...
Многое зависит от того, как велся учет. Если плохо и перечисление было большим - при возврате есть риск ВНП. Опять же, зависит от того, как ИФНС работает.

Верните в компанию обратно, как ошибочно перечисленные.
 
  • Like
Реакции: Mist
Верх