#1
Для профессионалов, работающих в сфере банкротств, и в первую очередь для Арбитражных управляющих сегодня стало совершенно очевидным использование недобросовестными должниками в ходе контролируемого банкротства т.н. «дружественных кредиторов». Что это означает, разъясняясь языком обывателя? Руководитель должника создаёт фиктивные документы о наличии просроченной задолженности перед аффилированным лицом, которая в последующем включается в реестр требований кредиторов и используется в качестве инструмента для достижения тех или иных целей. К такой цели, как правило, относится контроль над большинством голосов на собрании кредиторов и последующее принятие нужных должнику решений, назначение желаемой кандидатуры АУ.

В первое время, «прощупывая почву», руководители таких организаций-должников подписывали договора займов с родственниками, близкими знакомыми и друзьями, с работниками своих компаний. С течением времени работать с такой кредиторкой становилось сложнее, кто-то стал «надувать» кредиторку через другие подконтрольные фирмы, а кто-то стал оказывать подобные «услуги» на постоянной основе. Так стали формироваться команды юристов, специалистов высокого класса в сфере банкротств, и с течением времени они накопили достаточный багаж знаний, который уже сегодня можно обобщить и систематизировать.
Итак, какие же основные тенденции в создании фиктивной кредиторской задолженности сегодня можно выделить?
Первое: со временем создание такой задолженности стало процессом творческим и трудоёмким. Пример – должникам на стадии формирования такой задолженности после тщательного аудита финансово-хозяйственной деятельности предлагают подписание договоров, характерных для деятельности их компании;
Второе: эту задолженность легитимизируют перед включением в реестр. Пример: задолженности по договорам займа сперва просуживают в судах общей юрисдикции;
Третье: после создания фиктивной кредиторской задолженности используются всё более сложные схемы для её реализации. Пример: заключение договоров цессии с фиктивной задолженностью и пр.
Выводы: бороться с такой задолженностью становиться все сложнее и отражать её в рамках одних только гражданских представляется мне почти невозможным. Очень важным инструментом борьбы является деятельность правоохранительных органов в разрешении таких дел, которая должна быть профессиональной и своевременной. Для выработки же соответствующих мер противодействия требуется обобщить и систематизировать все имеющиеся методы с оглядкой на их практическое применение.
 
#3
Хотите повысить своей (полицейской) значимости в перспективе в делах о банкротстве? ;) Только органов в делах о банкротстве нам еще и не хватало! ФНС, Росреестр, злобные кредиторы... Что касается третьего пункта, то не так все просто: когда устанавливаешься по цессии - показываешь всю "поднаготную" природы долга.
 
#4
Предупрежден-вооружен. Вы же не расцениваете предупреждения о телефонных мошенниках в качестве ликбеза? К тому же, озвученные доводы во многом не актуальны, и как вы правильно заметили, "поднаготную" видно.