Новости Ганзакомбанк оспаривает в суде отзыв лицензии

blogger

Пользователь
#1
Ганзакомбанк оспаривает в суде отзыв лицензии
Ганзакомбанк и его основной владелец Игорь Пичкалев (владеет 61,12% банка) требуют от Центробанка признать незаконными и отменить приказы об отзыве лицензии и введении временной администрации. Арбитражный суд Москвы 29 мая принял иск к производству. ЦБ 17 апреля отозвал лицензию у Ганзакомбанка за неоднократное в течение года нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Банк был промежуточным звеном в проводимых клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операциях, сообщал ЦБ. За март в банке с активами в 1,3 млрд рублей очень большой оборот по корсчету – 7,9 млрд, отмечал тогда начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. Он

Читайте далее...