Новости Ганзакомбанк оспаривает в суде отзыв лицензии

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем blogger, 1 июн 2015.

  1. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Ганзакомбанк оспаривает в суде отзыв лицензии
    Ганзакомбанк и его основной владелец Игорь Пичкалев (владеет 61,12% банка) требуют от Центробанка признать незаконными и отменить приказы об отзыве лицензии и введении временной администрации. Арбитражный суд Москвы 29 мая принял иск к производству. ЦБ 17 апреля отозвал лицензию у Ганзакомбанка за неоднократное в течение года нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Банк был промежуточным звеном в проводимых клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операциях, сообщал ЦБ. За март в банке с активами в 1,3 млрд рублей очень большой оборот по корсчету – 7,9 млрд, отмечал тогда начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. Он

    Читайте далее...
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. dmt-78
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    337
  2. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    196
  3. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    228
  4. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    269
  5. Schutzmann
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    376

Поделиться этой страницей