Новости Госдума 11 июня планирует принять закон о противодействии незаконным финансовым операциям -...

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем Joseph, 27 май 2013.

  1. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Бизнес-ТАСС
    МОСКВА, 27 мая. /ИТАР-ТАСС/. Законопроект, направленный на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, на рассмотрение Госдумы в третьем чтении планируется вынести 11 июня. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в думском комитете по финансовому рынку.

    Проект закона был разработан правительством РФ во исполнение поручения и указа президента страны о принятии мер по повышению прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в России с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок. Законопроект содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам.

    Законопроектом расширяется перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, и оснований для отказа в госрегистрации юридических лиц. Вводится обязанность по обеспечению передачи документов бухучета при смене руководства организации и конфискация доходов от преступлений экономической направленности. Устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц и руководителей должника, действия которых повлекли банкротство, и уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денег в российской или иностранной валюте, дорожных чеков, внутренних и внешних ценных бумаг.

    Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц будут предоставляться теперь уполномоченным сотрудникам полиции только на основании судебного решения. По всем видам преступлений вводится единый порядок запрашивания информации по счетам и операциям в банках. У граждан, в отношении которых были проведены неправомерные действия, будет возможность оспорить решение суда и действия сотрудников полиции. Правоохранительным органам предоставляется право передавать налоговым органам результаты оперативно-розыскной деятельности для использования при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере госрегистрации юридических лиц.

    Одним из ключевых изменений является введение определения бенефициарного владельца. Под ним понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно /через третьих лиц/, владеет /имеет преобладающее участие более 25 проц в капитале/ клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах.

    Проектом закона вводятся понятие "блокирование /замораживание/ безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг" и "блокирование /замораживание/ имущества". Такие специальные меры будут применяться в отношении физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности, в том числе в ее финансировании. Достаточность оснований для таких подозрений будет определяться межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма. Положение и персональный состав этого органа будут утверждаться президентом РФ. Решение о замораживании или блокировании денежных средств или иного имущества размещается в сети Интернет и подлежит незамедлительному исполнению организациями, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом.

    Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.


    Читать дальше...
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    323
  2. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    395
  3. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    301
  4. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    281
  5. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    306

Поделиться этой страницей