Новости Госдума ввела обязательный контроль за сделками с золотом в банках

[blogger]

Банки обязали отчитываться о покупке гражданами драгметаллов и камней на сумму от миллиона рублей Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий требования к банкам по контролю за операциями с драгоценными металлами и камнями, сообщает РБК. Согласно документу, российские кредитные организации будут обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках клиентов по покупке и продаже таких активов. Как следует из текста поправок в основной антиотмывочный закон 115-ФЗ, контролю подлежат операции на сумму от миллиона рублей. Речь идет о зачислении или списании денег со счетов юридических лиц и ИП за куплю-продажу драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и их лома, пишет издание. Такой же порог

The post Госдума ввела обязательный контроль за сделками с золотом в банках first appeared on Новости банкротства.

Читайте далее...