Информация об участии в юрлицах

Леопольд

Санитар леса
#1
Как узнать, является ли предприниматель учредителем, пайщиком, акционером и т.п. -короче, участником каких-либо юрлиц?

Писали запрос в налоговую - они, как обычно, временному управляющему не отвечают (прошло уже 1,5 месяца). В устной форме (знакомые) ответили, что по акционерам, естественно, такой информации у них нет, по СПК - тоже, скорее всего нет (там все хитро - всякие члены и ассоциированные члены), а по поводу ООО - программа, якобы, дает сведения только по конкретному обществу, а не делает выборку по фамилии.
Конечно, было бы классно, если бы на блюдечке принесли название юрлица, но никто не несет... :frown:
И вообще сказали - может, юрлицо в другой МРИ на учете - а у нас базы не общие. Получается, облом?
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#2
Бывают случаи, что отвечают, что есть участие. Редко, но бывают. А в принципе все, что напписано - верно. Как повезет. Можно, к примеру, взять и наобум в поисковиках поискать. Бывало находили много интересной информации.
 

Денис Лобаненко

Честный рейдер
#3
А нам не только ни разу не отвечали..., мы ни разу и не спрашивали...
По акционерному обществу это просто невозможно если оно реестродержатель и очень маловероятно, даже если вы знаете конкретного реестродержателя конкретного общества.
По ООО - слушайте Тигресс.
По СПК... можно попробывать запросы во все департаменты сельскогохозяйства администраций всех субъектов Российской Федерации и земкомы всех районов всех этих субъектов:confused:
Помогают "связи с общественностью"..., Рихард Зорге..., Мата Хари...
 

КАН

Пользователь
#4
У нас был под банкротством ИП.
Набрал кредитов на 20 млн. И в банкротство. Выявили недостроенный дом и магазин всё в месте проживания. Всё выявленное тянет на 3 млн.

Ситуация теоретически могла выглядеть так.
Берёшь 20 млн. сознательно на них покупаешь квартиру на "родню" в Москве. Уходишь на банкротство. У тебя отбирают недостроенный дом и магазин 100 квм. в Тьми-Таракани.

Результата.
Ты в шоколаде.
Перед законом чист.
Имеешь квартиру в Москве.

Единой базы по ФРС нет. Представьте 89 субъектов в каждом районы и т.д. Всюду запросы посылать "... не выдоишь за год. Отсохнет рука".
 

Александр Чижов

Арбитражный управляющий
#5
Как узнать, является ли предприниматель учредителем, пайщиком, акционером и т.п. -короче, участником каких-либо юрлиц?
...
Тигресс правильно написала - как повезет.
В нашем регионе с инспекциями проблем нет - информацию по банкротам дают всем арбитражным управляющим "на ура", хоть в конкурсе, хоть в наблюдении. Если и бывают какие-то задержки - через банкротский отдел УФНС вопрос решается буквально в тот же день.
Официальную информацию по ООО-шкам может дать только регистрирующий орган (он один - ФНС), по АО - реестродержатели (а их тысячи).
Неофициальную - через поисковики в инете, а потом уж по результатам агентурных данных можно обращаться с конкретными запросами к конкретным реестродержателям.
 

Александр Чижов

Арбитражный управляющий
#6
И вообще сказали - может, юрлицо в другой МРИ на учете - а у нас базы не общие. Получается, облом?
Вообще-то база одна - она единая (ЕГРЮЛ), скорее всего кому-то просто не хочется лишний раз оторвать свою ж..у (извиняюсь) от стула и сделать запрос - за это ведь премию не дадут.
Хотя могу и ошибаться. Жаль налоговики с Форума пропали - может они бы поправили.
 

Александр Чижов

Арбитражный управляющий
#9
И что даст ЕГРЮЛ по акционерным обществам, например?
Ну, даст инфу об том, кто был учредителем, и что? А кто сейчас?
Официальную информацию по ООО-шкам может дать только регистрирующий орган (он один - ФНС), по АО - реестродержатели (а их тысячи).
:)
пятница, однако... :rofl:
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#11
База то одна))) тока доступа к ней нету))) поиск по фамилии - гиблое дело))) внутри одной ИФНС можно легко найти и ООО, и ОАО по ИНН. А вот уже шире поиска нету, потому что нужны объединенные пароли) которые, наверное, только в ФНСе есть) да и представляю, сколько времени они бы искали по всей базе. Ужость)
 
Вверх