Иностранные филиалы должника

antikriz

Новичок
#1
Уважаемые коллеги, столкнулся с совершенно новой для себя ситуацией: у Должника есть несколько филиалов в иностранных государствах. Наблюдение только ввели, гендир и участники на контакт идти не хотят и добровольно информацию о филиалах вряд ли предоставят. Понимаю, что необходимо обратиться в суд с заявлением о принудительном исполнении определения в части передачи необходимой документации, но есть ли какая-либо возможность получить сведения о филиалах до суда? Соответственно, есть подозрения, что кредиторы тоже будут нерезидентами, как их выявить? Может кто сталкивался с подобным...
 
Последнее редактирование:

Багамаев Н.К.

Пользователь
#2
думаю, что хорошо было бы задать такой же вопрос на тематическом форуме иностранного государства.


регистрация-ликвидация-банкротство.рф
 

antikriz

Новичок
#3
думаю, что хорошо было бы задать такой же вопрос на тематическом форуме иностранного государства.


регистрация-ликвидация-банкротство.рф
Пока предполагаю, что одной из стран может быть Китай, вряд ли на китайском тематическом форуме получится узнать какую либо информацию)
 
#5
но есть ли какая-либо возможность получить сведения о филиалах до суда?
Чой-то я немного перегрелся на жаре и вопрос такой возник: а что мешает в Уставе посмотреть?
Представительства и филиалы в обязательном порядке там должны быть указаны, а если не указаны - то филиалы ли это?
 
#6
можно в ФНС запросить выписки и ОДДС по зарубежных счетам. Если фирма отчитывалась как положено.

ст. 12 Закона N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Правила представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819.

резидент обязан ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала, представлять в налоговый орган по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала:
  • отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ - в двух экземплярах (форма приведена в Приложении к указанным Правилам);
  • банковские документы, т.е. банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк, подтверждающие сведения, указанные в отчете.
 

antikriz

Новичок
#7
"Без бумажки, все-букашка".
Глядя в какой документ Вы сделали вывод о наличии филиала в Китае?
Ни в какой, наблюдение ввели три дня назад, руководство на контакт идти не хочет, в этом и весь вопрос
можно в ФНС запросить выписки и ОДДС по зарубежных счетам. Если фирма отчитывалась как положено.

ст. 12 Закона N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Правила представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819.

резидент обязан ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала, представлять в налоговый орган по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала:
  • отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ - в двух экземплярах (форма приведена в Приложении к указанным Правилам);
  • банковские документы, т.е. банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк, подтверждающие сведения, указанные в отчете.
А вот за это огромное спасибо, буду запрашивать
 

antikriz

Новичок
#8
В принципе, кто-нибудь сталкивался с банкротством юр лица с иностранными филиалами? Ведь еще остается вопрос выявления и уведомления иностранных контрагентов о введении процедуры
 

Нат

Пользователь
#9
У нас другая ситуация. Учредитель сидит на Кипре. Может кто подскажет, как можно легально взять на него выписку.
 

Прасковья

Помощник АУ
#10
В принципе, кто-нибудь сталкивался с банкротством юр лица с иностранными филиалами? Ведь еще остается вопрос выявления и уведомления иностранных контрагентов о введении процедуры
Иногда лучший способ преодолеть препятствие - не замечать его))