ИП в наблюдении снимает деньги со счетов, как наказывать?

zzDenzz

Пользователь
#1
ИП на сегодняшний день в КП, имеет долгосрочный договор аренды. Как установлено конкурсным: в наблюдении не уведомив управляющего (да и вообще бегает до сих пор, скрывается) открыл счет в банке и получил/снял оттуда арендную плату в крупном размере, ничего не погасил при наличии десятка исполнительных производств. ВУ и ССП ничего о счете не знали, не успели арестовать.
Вопрос:
0. Как наказать воришку, учитывая разумность и добросовестность АУ?
1. По какому основанию обращаться в УВД? Неправомерные действия при Б? Уклонение от уплаты налогов? Или еще что?
2. Куда лучше УНП ... ОБЭП... или еще куда? Или сразу в прокуратуру?
 

ХМА

Пользователь
#2
ИП на сегодняшний день в КП, имеет долгосрочный договор аренды. Как установлено конкурсным: в наблюдении не уведомив управляющего (да и вообще бегает до сих пор, скрывается) открыл счет в банке и получил/снял оттуда арендную плату в крупном размере, ничего не погасил при наличии десятка исполнительных производств. ВУ и ССП ничего о счете не знали, не успели арестовать.
Вопрос:
0. Как наказать воришку, учитывая разумность и добросовестность АУ?
1. По какому основанию обращаться в УВД? Неправомерные действия при Б? Уклонение от уплаты налогов? Или еще что?
2. Куда лучше УНП ... ОБЭП... или еще куда? Или сразу в прокуратуру?
У меня в конкурсном принимает исполнение от дебиторов на личную карточку и наличкой. В наблюдении Ваще беспредел был конкретный, хотя аресты были наложены. Замучилась обжаловать отказы возбуждении. Есть желание - пишите везде. В ОБЭП обязательно. Если хотите реального результата лучше заранее найти людей которые будут заниматься, показать доки все популярно объяснить.