ИП в наблюдении снимает деньги со счетов, как наказывать?

Тема в разделе "Банкротство индивидуальных предпринимателей (ИП)", создана пользователем zzDenzz, 21 фев 2014.

  1. zzDenzz
    Offline

    zzDenzz Пользователь

    ИП на сегодняшний день в КП, имеет долгосрочный договор аренды. Как установлено конкурсным: в наблюдении не уведомив управляющего (да и вообще бегает до сих пор, скрывается) открыл счет в банке и получил/снял оттуда арендную плату в крупном размере, ничего не погасил при наличии десятка исполнительных производств. ВУ и ССП ничего о счете не знали, не успели арестовать.
    Вопрос:
    0. Как наказать воришку, учитывая разумность и добросовестность АУ?
    1. По какому основанию обращаться в УВД? Неправомерные действия при Б? Уклонение от уплаты налогов? Или еще что?
    2. Куда лучше УНП ... ОБЭП... или еще куда? Или сразу в прокуратуру?
     
  2. ХМА
    Offline

    ХМА Пользователь

    У меня в конкурсном принимает исполнение от дебиторов на личную карточку и наличкой. В наблюдении Ваще беспредел был конкретный, хотя аресты были наложены. Замучилась обжаловать отказы возбуждении. Есть желание - пишите везде. В ОБЭП обязательно. Если хотите реального результата лучше заранее найти людей которые будут заниматься, показать доки все популярно объяснить.
     
Загрузка...
Похожие темы - наблюдении снимает деньги
  1. vladlesnikv
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.058
  2. marat
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    1.141
  3. Олег Хитров
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    788
  4. закон и право
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    1.473
  5. Fynjy
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    931

Поделиться этой страницей