Как делать финанализ, если должник не дает документы?

Тема в разделе "Вопросы по ведению процедуры банкротства", создана пользователем Set877, 15 ноя 2010.

  1. Set877
    Offline

    Set877 АУ

    Наблюдение. У должника нет ни одного документа, кроме учредительных, вообще, он утверждал что они в унп, но там ответили что документов у них тоже нет, как в таком случае делать финанализ???
     
  2. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    Копайте! Пишите письма, шлите телеграммы, осуществляйте звонки...
    Что? Должником никакая отчетность никуда не представлялась? Деятельность не велась? Откуда ж тогда долги?
     
  3. Серый
    Offline

    Серый Пользователь

    Начинаете с фнс,у них есть информация об открытых счетах и дальше по цепочке.И дальше :"Копайте! Пишите письма, шлите телеграммы, осуществляйте звонки..."

    Бывает так что временному управляющему фнс не дает баланса, ссылаясь на ст.102НК РФ.Тогда нужно ВрУ нужно обращаться в суд,который обязывает фнс представить документы.Но некоторые УПОРные спецы, тем более если фнс заявитель, не смотрят на вышеназванную статью и документы предоставляют дабы не затягивать процедуру.
     
  4. Тигресс
    Offline

    Тигресс Подниматель пингвинов

    Получайте информацию из независимых источников. Если отказывают, через суд. Пишите заявление об отстранении руководителя. Используйте все инструменты для получения информации.
     
  5. sera
    Offline

    sera in a state of flux

    запрос отчетности за 3 года, выписки из ЕГРЮЛ, расч сет в фнс с приложение заверенного определения о назначении АУ; запрос в росреестр по имуществу...
    а потом заява в мвд и далее в суд с ходатайством об отстранении директора должника...
    если есть подтвержденное имущество или гарантийное письмо о финансировании процедуры то бишь источники финансирования-введут КП, иначе прекратят... :)
     
  6. Reanimator
    Offline

    Reanimator Аdministrator

    а там и п.5 ст.10 по субсидиарке руководителя, по крайней мере, можно напомнить ему.
     
  7. 472
    Offline

    472 Иван Васильевич

    А у кого-нибудь получалось руководителя в наблюдении отстранить на непредоставление документов ?
     
  8. Set877
    Offline

    Set877 АУ

    налоговая дала распечатку балансов, последний год-вобще не сдавались, год до этого -пустые, вот такая штука, субсидиарку в кармане с начала с самого держу,)) Тут кстати решение находил в практике очень интересное, жалко № дела не вспомню, там директору на 80 млн. рублей субсидиарку присудили за то что документы не передал, а утверждал что в они погибли при залитии помещения))))
     
  9. Тигресс
    Offline

    Тигресс Подниматель пингвинов

    У нас было один раз. Правда апелляция отменила в части назначения зама, назначили другого.

    Очередная проба процесса 23-го должна состояться.
     
  10. 472
    Offline

    472 Иван Васильевич

    Так ведь по большому счету все равно поставят человека из команды руководителя должника.
    На фига тогда попу гармонь ?
    Чтобы вновь поставленный руководитель больше боялся ?
     
  11. Reanimator
    Offline

    Reanimator Аdministrator

    по старому закону отстранял. Отстранение иногда необходимо для затруднение вывода имущества.
     
  12. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    По старому (когда вместо руководителя вставал АУ) все отстраняли! А сейчас смысла нет (в большинстве случаев), АУ не назначат, и... на фига ж попу гармонь?
     
  13. Тигресс
    Offline

    Тигресс Подниматель пингвинов

    Извините)))) по старому закону мы никто ау не ставили, а только сотрудника организации. В противном случае оно нам надо,, да и в конкурс тогда не пройдешь.
     
  14. Тигресс
    Offline

    Тигресс Подниматель пингвинов

    Обычно вновь назначенный руководитель гораздо сговорчивее, хоть даже он и из группы гены. Так как ему скрывать нечего, это гене есть чего скрывать.
     
  15. 472
    Offline

    472 Иван Васильевич

    Согласен. Просто я думаю, что теперь отстранение руководителя в наблюдении - актуально только для отбивания различных обвинений в бездействии АУ.
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей