Как делать финанализ, если должник не дает документы?

#1
Наблюдение. У должника нет ни одного документа, кроме учредительных, вообще, он утверждал что они в унп, но там ответили что документов у них тоже нет, как в таком случае делать финанализ???
 

Денис Лобаненко

Честный рейдер
#2
Копайте! Пишите письма, шлите телеграммы, осуществляйте звонки...
Что? Должником никакая отчетность никуда не представлялась? Деятельность не велась? Откуда ж тогда долги?
 

Серый

Пользователь
#3
Наблюдение. У должника нет ни одного документа, кроме учредительных, вообще, он утверждал что они в унп, но там ответили что документов у них тоже нет, как в таком случае делать финанализ???
Начинаете с фнс,у них есть информация об открытых счетах и дальше по цепочке.И дальше :"Копайте! Пишите письма, шлите телеграммы, осуществляйте звонки..."

Бывает так что временному управляющему фнс не дает баланса, ссылаясь на ст.102НК РФ.Тогда нужно ВрУ нужно обращаться в суд,который обязывает фнс представить документы.Но некоторые УПОРные спецы, тем более если фнс заявитель, не смотрят на вышеназванную статью и документы предоставляют дабы не затягивать процедуру.
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#4
Наблюдение. У должника нет ни одного документа, кроме учредительных, вообще, он утверждал что они в унп, но там ответили что документов у них тоже нет, как в таком случае делать финанализ???
Получайте информацию из независимых источников. Если отказывают, через суд. Пишите заявление об отстранении руководителя. Используйте все инструменты для получения информации.
 

sera

in a state of flux
#5
запрос отчетности за 3 года, выписки из ЕГРЮЛ, расч сет в фнс с приложение заверенного определения о назначении АУ; запрос в росреестр по имуществу...
а потом заява в мвд и далее в суд с ходатайством об отстранении директора должника...
если есть подтвержденное имущество или гарантийное письмо о финансировании процедуры то бишь источники финансирования-введут КП, иначе прекратят... :)
 

Reanimator

Аdministrator
#6
а там и п.5 ст.10 по субсидиарке руководителя, по крайней мере, можно напомнить ему.
 

472

Иван Васильевич
#7
#8
налоговая дала распечатку балансов, последний год-вобще не сдавались, год до этого -пустые, вот такая штука, субсидиарку в кармане с начала с самого держу,)) Тут кстати решение находил в практике очень интересное, жалко № дела не вспомню, там директору на 80 млн. рублей субсидиарку присудили за то что документы не передал, а утверждал что в они погибли при залитии помещения))))
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#9
А у кого-нибудь получалось руководителя в наблюдении отстранить на непредоставление документов ?
У нас было один раз. Правда апелляция отменила в части назначения зама, назначили другого.

Очередная проба процесса 23-го должна состояться.
 

472

Иван Васильевич
#10
У нас было один раз. Правда апелляция отменила в части назначения зама, назначили другого.

Очередная проба процесса 23-го должна состояться.
Так ведь по большому счету все равно поставят человека из команды руководителя должника.
На фига тогда попу гармонь ?
Чтобы вновь поставленный руководитель больше боялся ?
 
#11
по старому закону отстранял. Отстранение иногда необходимо для затруднение вывода имущества.
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#13
По старому (когда вместо руководителя вставал АУ) все отстраняли! А сейчас смысла нет (в большинстве случаев), АУ не назначат, и... на фига ж попу гармонь?
Извините)))) по старому закону мы никто ау не ставили, а только сотрудника организации. В противном случае оно нам надо,, да и в конкурс тогда не пройдешь.
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#14
Так ведь по большому счету все равно поставят человека из команды руководителя должника.
На фига тогда попу гармонь ?
Чтобы вновь поставленный руководитель больше боялся ?
Обычно вновь назначенный руководитель гораздо сговорчивее, хоть даже он и из группы гены. Так как ему скрывать нечего, это гене есть чего скрывать.
 

472

Иван Васильевич
#15
Обычно вновь назначенный руководитель гораздо сговорчивее, хоть даже он и из группы гены. Так как ему скрывать нечего, это гене есть чего скрывать.
Согласен. Просто я думаю, что теперь отстранение руководителя в наблюдении - актуально только для отбивания различных обвинений в бездействии АУ.