Как кредитору получить инфу о подозрительных сделках?

artem_91

Новичок
#1
Коллеги,

Заранее извиняюсь, если вопрос глупый, или если он уже где-то обсуждался. Ситуация следующая:

Банкротство ликвидируемого должника, конкурсное производство. Я представляю мажоритарного кредитора.

Конкурсный управляющий не делал анализ фиктивности/преднамеренности банкротства, отчет никому не представлял.

Мы подозреваем, что банкротство было преднамеренным, и что участники должника вывели все деньги перед подачей заявления о признании ликвидируемого должника банкротом. Но поскольку управляющий недружественный, он нам никакие сведения о сделках должника не представляет, на запросы не отвечает.

Глобальный вопрос - как в этой ситуации конкурсному кредитору узнать о подозрительных сделках должника? Ведь он теперь вправе их оспаривать, но прежде чем оспаривать, нужно откуда-то о них узнать.

У меня рабочий вариант - в порядке ст. 60 ФЗОБ подать в суд жалобу, сказать, что кредитор вправе оспаривать подозрительные сделки должника, но к/у не предоставляет ему инфу о сделках, запросы игнорирует. Потребовать обязать к/у представить соответствующие сведения.

Коллеги, что посоветуете в этой ситуации?
 

artem_91

Новичок
#5
Запросите информацию о сделках (операциях), не даст - требуйте через суд, обосновав свои подозрения.
Да, в данный момент так и делаю. На запрос о предоставлении копий документов он не ответил, но проблема в том, что по ФЗОБу он и не обязан каждому кредитору предоставлять копии. Сейчас в порядке ст. 60 пишу жалобу, но есть опасения, что суд встанет на его сторону и откажет с мотивировкой "не обязан предоставлять док-ты"
 
#6
Да, в данный момент так и делаю. На запрос о предоставлении копий документов он не ответил, но проблема в том, что по ФЗОБу он и не обязан каждому кредитору предоставлять копии. Сейчас в порядке ст. 60 пишу жалобу, но есть опасения, что суд встанет на его сторону и откажет с мотивировкой "не обязан предоставлять док-ты"
Поэтому и знакомьтесь с отчетом КУ к собранию. Не найдете нужной информации - тогда в суд.
 

Павел Кошман

Арбитражный управляющий
#7
1. ознакомьтесь с материалами дела в суде - КУ обязан провести финанализ и анализ признаков фикт/предн банкротства. Если не сделал - жалуйтесь, отстраняйте.
2. проведите собрание кредиторов со своей повесткой - обязать КУ предоставить Собранию кредиторов данные отчеты. Не предоставит - чего-то скрывает, уже можно усмотреть признаки недобросовестности
 

artem_91

Новичок
#8
1. ознакомьтесь с материалами дела в суде - КУ обязан провести финанализ и анализ признаков фикт/предн банкротства. Если не сделал - жалуйтесь, отстраняйте.
2. проведите собрание кредиторов со своей повесткой - обязать КУ предоставить Собранию кредиторов данные отчеты. Не предоставит - чего-то скрывает, уже можно усмотреть признаки недобросовестности
А обязан ли он проводить финанализ ликвидируемого должника? по фикт/преднам понятно - обязан. Но финанализ, насколько я понимаю преследует цель установить, возможно ли восстановление платежеспособности должника.
 

Служитель

Пользователь
#10
Да, в данный момент так и делаю. На запрос о предоставлении копий документов он не ответил, но проблема в том, что по ФЗОБу он и не обязан каждому кредитору предоставлять копии. Сейчас в порядке ст. 60 пишу жалобу, но есть опасения, что суд встанет на его сторону и откажет с мотивировкой "не обязан предоставлять док-ты"
Более правильно было бы заявление, а не жалоба. КУ строго говоря, ничего не нарушил, в жалобе откажут.
 
#11
Есть мысль в жалобе написать, что право конкурсных кредиторов оспаривать сделки обеспечивается обязанностью конкурсного управляющего в соответствии с абз. 7 п. 2 ст. 20.3 ФЗОБ предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц. Но это примерно то, о чем говорил Павел Кошман
 
#12
А обязан ли он проводить финанализ ликвидируемого должника? по фикт/преднам понятно - обязан. Но финанализ, насколько я понимаю преследует цель установить, возможно ли восстановление платежеспособности должника.
В обязанности управляющего входит проведение анализа на любой стадии банкротства, в том числе и при банкротстве ликвидируемого должника
 
#13
В обязанности управляющего входит проведение анализа на любой стадии банкротства, в том числе и при банкротстве ликвидируемого должника
Это мы уже выяснили) Павел Кошман выше сослался на практику Президиума ВАС)
 

Виктор_1963

Пользователь
#14
На запрос о предоставлении копий документов он не ответил, но проблема в том, что по ФЗОБу он и не обязан каждому кредитору предоставлять копии. Сейчас в порядке ст. 60 пишу жалобу, но есть опасения, что суд встанет на его сторону и откажет с мотивировкой "не обязан предоставлять док-ты"
Ищу подобную практику!)) Нет ли у кого примеров, когда суд защитил АУ, не желающего раскрывать информацию, в частности, по движению средств должника (в т.ч., физика) за три предшествующих года.

Мне кажется, что АУ трудно защититься в такой ситуации ....
 

MarkBleak

Пользователь
#15
Коллеги,

Заранее извиняюсь, если вопрос глупый, или если он уже где-то обсуждался. Ситуация следующая:

Банкротство ликвидируемого должника, конкурсное производство. Я представляю мажоритарного кредитора.

Конкурсный управляющий не делал анализ фиктивности/преднамеренности банкротства, отчет никому не представлял.

Мы подозреваем, что банкротство было преднамеренным, и что участники должника вывели все деньги перед подачей заявления о признании ликвидируемого должника банкротом. Но поскольку управляющий недружественный, он нам никакие сведения о сделках должника не представляет, на запросы не отвечает.

Глобальный вопрос - как в этой ситуации конкурсному кредитору узнать о подозрительных сделках должника? Ведь он теперь вправе их оспаривать, но прежде чем оспаривать, нужно откуда-то о них узнать.

У меня рабочий вариант - в порядке ст. 60 ФЗОБ подать в суд жалобу, сказать, что кредитор вправе оспаривать подозрительные сделки должника, но к/у не предоставляет ему инфу о сделках, запросы игнорирует. Потребовать обязать к/у представить соответствующие сведения.

Коллеги, что посоветуете в этой ситуации?
А в суд не пробовали сходить и ознакомиться с делом? если были собрания то АУ все отчеты направлял в суд, там и всю инфу увидите если вам не предоставляет АУ, фин анализ и заключение о ПБ\ФБ он и не мог сделать допустим если доки ему должник не предал, соответственно может и не знать о сделках. Хотя фин анализ конечно должен сделать хотя бы по балансу переданной ему с налоговой

Просмотрите как вариант еще выписки банковские если они конечно есть в деле, можно много там интересного найти и оспорить)