Как по бухгалтерским документам обнаружить вывод активов?

valrio

Пользователь
#1
Сейчас у меня на руках огромная пачка всех документов по предприятию (5 с половиной килограммов) -все из налоговой по запросу.Какие документы нужно поднять, чтобы выявить вывод активов за последние 3 года?

Кто как обнаруживает вывод активов?
 
#2
Нужно поднять главбуха предприятия, перед которым имеется текущая задолженность по зарплате. Обычно так выявляем. + ответы регистрирующих органов.
Что за документы на 5 кг? Кроме балансов?
 

ЮрА

Пользователь
#4
Сейчас у меня на руках огромная пачка всех документов по предприятию (5 с половиной килограммов) -все из налоговой по запросу.Какие документы нужно поднять, чтобы выявить вывод активов за последние 3 года?

Кто как обнаруживает вывод активов?
Временные правила по выявлению признаков преднамереного банкротства дают методику. Вы их изучили?
 

ЮрА

Пользователь
#5
вывод активов из документов предоставленных налоговой выявить можно. сам факт. чтобы получить документы по выводу активов - договоры, необходимы ответы рег органов: недвижимость, транспорт. А вот если активы были другим видом имущества - здесь сложнее