Как предотвратить расчеты с фиктивным кредитором?

Krendel

Кредитор
#1
Фиктивный кредитор включен в реестр с суммой 10 млн (прочие кредиторы имеют 1 млн). В суде рассматривается иск о признании сделки, на основании которой он включен, недействительной (не в деле о банкротстве). КУ, назначенный им, провел с нарушениями торги крупного имущества, победитель, этот же кредитор (но другое юрлицо), купил его за 5 млн (цена рыночная). Сейчас они планируют быстро перечислить деньги на банкрота и сразу начать расчеты с кредиторами. Таким образом, из 5 млн они себе же вернут 4,5 млн. Фактически, они приобретут ценное имущество за 0,5 млн, причинив остальным кредиторам значительный ущерб. Что можно сделать, чтобы предотвратить расчеты с фиктивным кредитором?
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#3
Фиктивный кредитор включен в реестр с суммой 10 млн (прочие кредиторы имеют 1 млн). В суде рассматривается иск о признании сделки, на основании которой он включен, недействительной (не в деле о банкротстве). КУ, назначенный им, провел с нарушениями торги крупного имущества, победитель, этот же кредитор (но другое юрлицо), купил его за 5 млн (цена рыночная). Сейчас они планируют быстро перечислить деньги на банкрота и сразу начать расчеты с кредиторами. Таким образом, из 5 млн они себе же вернут 4,5 млн. Фактически, они приобретут ценное имущество за 0,5 млн, причинив остальным кредиторам значительный ущерб. Что можно сделать, чтобы предотвратить расчеты с фиктивным кредитором?
Доказывать в суде все то, о чем вы написали.
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#9
Это вряд ли.
И потом, если все обстоит так, как вы говорите, докажете это в суде, пойдете за убытками, страховая заплатит. Какая разница, что с деньгами? Быстро хорошо не бывает.
 

Александр Чижов

Арбитражный управляющий
#10
Что можно сделать, чтобы предотвратить расчеты с фиктивным кредитором?
Самое лучшее, что вы можете сделать - это добиться обеспечительных мер в виде запрета на погашение реестра требований до рассмотрения иска о признании сделки недействительной. Не сможете этого добиться - придется долго и нудно догонять ситуацию (истребовать деньги у фиктивного кредитора и доказывать убытки управляющего), и не факт что догоните.
 

Krendel

Кредитор
#12
Это вряд ли.
И потом, если все обстоит так, как вы говорите, докажете это в суде, пойдете за убытками, страховая заплатит.
Страховка не покроет все убытки.

Кстати, возникает интересный вопрос: ведь страховка у КУ ежегодно возобновляется, и если убытки КУ причинены в 2012 году, а взысканы судом в 2013 году, то за какой год страховка будет выплачена или может быть за оба года?
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#13
Конечно, будет платить та страховке и по той страховке, когда наступил страховой случай.
 
#14
А каким действием определяется страховой случай, вступившим решением суда о взыскании убытков с АУ или действия управляющего признанные судом неправомерными.
А если страховые в эти два года разные?
У меня как раз именно этот случай. Сейчас решаю к какой страховой предъявлять.
 

Андрей Валерьевич

Арбитражный управляющий
#15
Фиктивный кредитор включен в реестр с суммой 10 млн (прочие кредиторы имеют 1 млн). В суде рассматривается иск о признании сделки, на основании которой он включен, недействительной (не в деле о банкротстве). КУ, назначенный им, провел с нарушениями торги крупного имущества, победитель, этот же кредитор (но другое юрлицо), купил его за 5 млн (цена рыночная). Сейчас они планируют быстро перечислить деньги на банкрота и сразу начать расчеты с кредиторами. Таким образом, из 5 млн они себе же вернут 4,5 млн. Фактически, они приобретут ценное имущество за 0,5 млн, причинив остальным кредиторам значительный ущерб. Что можно сделать, чтобы предотвратить расчеты с фиктивным кредитором?
Просите обеспечительные меры, если откажут в банкротном суде, просите в том где оспариваете сделку, привлеките банк где открыт расчетный счет третьим лицом.