Вот более конкретно:
Прокурору ................. края
Заявление о возбуждении дела
об уголовной (административной) ответственности
Решением Арбитражного суда .. от «..» июля 2007 г. по делу №.... в отношении ООО «Колобок» (юридический адрес: ............) введена процедура конкурсного производства. Предприятие подлежит принудительной ликвидации. Конкурсным управляющим утверждена ..........
В соответствии со ст. 24, 67, 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ арбитражный управляющий обязан анализировать финансовое состояние должника, выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. Проверка на предмет наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства осуществляется в соответствии с «Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. № 855. Проверка, проведенная временным управляющим, показала возможность наличия признаков преднамеренного банкротства в ООО «Колобок», то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В соответствии со статьей 15 указанного Постановления, в таком случае, материалы проверки направляются в органы предварительного расследования для принятия решения о возбуждении уголовного дела, либо дела об административном нарушении.
Как выяснилось, начиная с 4-го квартала 2006 года предприятие перестало сдавать отчетность и фактически прекратило производственную и какую-либо иную деятельность. В тот же период произошел массовый вывод имущества предприятия и увольнение всего численного состава предприятия. Согласно данным МРЭО ГИБДД .. в октябре 2006г. были реализованы и сняты с учета 10 единиц автотранспорта. Данные из ФРС в отношении недвижимого имущества пока не получены.
По данным бухгалтерских балансов ООО «Колобок» получало краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. Должник активно пользовался привлечением денежных средств учредителей предприятия и сам давал беспроцентные займы, что привело к ухудшению финансового положения предприятия в 3 кв. 2006г. Так, например, только за период с марта 2006г. по июль 2006г. должник заключил 9 договоров на предоставление займа Иванову Ф.А. (одному из бывших учредителей) на общую сумму 6 422 883 руб. (реестр и копии договоров займа прилагаются). При нехватке собственных средств такие действия вызывают сомнения в добросовестности сделок.
Учитывая, что предприятие прекратило свою деятельность, руководитель должника скрывается и не представляет отчетность в налоговые органы и по запросам арбитражного управляющего присутствие каких-либо активов на настоящий момент вызывает сомнение.
В настоящее время задолженность ООО «Колобок» только по обязательным платежам, согласно реестру требований кредиторов, составляет ............. т.руб.
Более того, бывший руководитель Иванов Н.Ф. , в нарушение статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, не передал в 3-хдневный срок с даты утверждения конкурсного управляющего бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности. Иванов Н.Ф уклоняется от возложенных на него обязанностей еще с момента введения процедуры наблюдения в ООО «Колобок» - февраль 2007г., препятствует деятельности арбитражного управляющего. Мною было направлено несколько запросов на его имя и все оставлены без ответа. Бездействие бывшего руководителя ООО «Колобок» подпадает под ст. 195 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «неправомерные действия при банкротстве».
Ранее мною была направлена жалоба (исх.№03 от 20.04.07г.) прокурору ........... района ............ края на неправомерные действия бывшего руководителя должника и привлечение его к административной ответственности, однако никаких мер принято не было. Уведомления о возбуждении дела о привлечении Иванова Н.Ф. к административной ответственности, либо об отказе в возбуждении дела мне не предоставили. Как выяснилось из телефонного разговора со следователем прокуратуры................ района жалоба мною была направлена по территориальности по юридическому адресу ООО «Колобок» - г. .... ул. .........., а бывший руководитель Иванов Н.Ф. проживает в .............. районе ............... края, станица ........., дом 15 (), из-за чего возникли определенные трудности в деле.
На основании изложенного, для защиты государственных и общественных интересов, а также интересов других кредиторов прошу провести проверку по указанным фактам и вынести решение о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Колобок» по статьям п.1 ст. 145.1, 195, 196, 199, 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
О принятых мерах по моему заявлению прошу сообщить по адресу:
Приложение:
1. Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Колобок».
2. Решение АС о признании должника банкротом по делу № ............
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ от 19.03.2007. в отношении ООО «Колобок».
4. Устав ООО «Колобок».
5. Жалоба прокурору .......... района ........края № 03 от 20.04.2007г.
6. Документы, подтверждающие получение писем, запросов и уведомлений Ивановым Н.Ф.
7. Реестр и копии договоров полученных и выданных займов ООО «Колобок».
8. Копия ответа МРЭО ГИБДД СК в отношении зарегистрированного автотранспорта за ООО «Колобок».
Конкурсный управляющий
На это я получила ответ краевой прокуратуры, что моя жалоба направлена в ту же районную прокуратуру, куда я раньше писала. " С учетом доводов заявителя организуйте проведение проверки, при наличии оснований примите меры прокурорского реагирования. О результатах проверки сообщите заявителю в установленном законом порядке".
Все, на этом переписка закончена.
