Как установить признаки преднамеренного банкротства?

Тема в разделе "Прочие вопросы", создана пользователем Petrovna, 14 окт 2014.

  1. Petrovna
    Offline

    Petrovna Новичок

    Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать вывод о преднамеренном банкротстве только на основе анализа коэффициентов, не переходя к анализу сделок? Дело в том, что хозяйственные договоры не были переданы руководством. Исполнительное производство тоже результатов не дало. А данные бухгалтерской отчетности, анализ коэффициентов явно свидетельствует о преднамеренном б-ве. Хотелось бы возбуждения уголовного дела по 196 УК. Спасибо.
     
  2. Денис Лобаненко
    Online

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    Нет.
    Уголовное дело и имея документы, которыми опосредовано хищение, возбуждать замучаешься...., а уж без договоров, - вообще забудьте!
     
    Александр Чижов нравится это.
  3. Petrovna
    Offline

    Petrovna Новичок

    э
    Это верно! Следователь глазками хлопает: банкротство какое-то!.. Что это и с чем его есть - непонятно!
     
  4. ПлутоVка
    Offline

    ПлутоVка Пользователь

    Иинтересна мотивировка заявления о возбуждении дела :smuggrin:- вот видите, тут коэффициент как упал, а все из-за того что вот эта статья баланса уменьшилась. Мы правда не знаем чего там конкуретно уменьшилось и в связи с чем - но ОЧЕНЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНО:cautious:
    А если серьезно, то п.в п.10 ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 27 декабря 2004 г. N 855
     
  5. Pine Feather
    Offline

    Pine Feather Новичок

    Попробуйте запросить копии договоров у контрагентов, если не захотят предоставить, истребуйте через суд.
     
  6. И р и С
    Offline

    И р и С АУ

    А если и через суд не дадут?
     
  7. Pine Feather
    Offline

    Pine Feather Новичок

    Как правило до суда дело не доходит, контрагенты дают договора без проблем как только получают судебное уведомление.
    Что касается договоров по недвижимости их можно запросить в Росреестре. Можно еще попробовать в банке - если сделка крупная, хотя вероятность что у банка будет договор - крайне мала.
    Еще истребуйте документы у бывшего руководителя в судебном порядке, пишите заявление в ОБЭП за непередачу документов, они, как правило, находят бывшего руководителя даже по отсутствующему должнику.
    Не хватает документов на 196 ст., начните с заявления по 195 ст. Опять же, субсидиарку за непередачу документов никто не отменял.
    В общем, действуйте активно во всех направлениях!
     
    Александр Чижов нравится это.
  8. Petrovna
    Offline

    Petrovna Новичок

     
  9. Petrovna
    Offline

    Petrovna Новичок

    на передачу документов от бывшего руководителя и исполнительный лист был выдан. Вернулся без исполнения, разумеется. Временный управляющий сделал вывод о невозможности установить признаки преднамеренного из-за отсутствия документов. На предприятии проводилась аудиторская проверка, но где искать заключение - неизвестно. 195 УК РФ пытались возбудить, но следователь не знает,как рассчитать ущерб, входящий в состав преступления. Трудно определить, на какую сумму ушло им-во, если нет вообще ничего. Субсидиарка-субсидиаркой, на денег, чувствую, не поступит. Хоть уголовкой припугнуть.
     
  10. Мясников Андрей
    Offline

    Мясников Андрей Дышловёрт

    Гиблое дело... при таком раскладе...

    Почему не запрашивали договоры у контрагентов?
    Что - сложно выписку из банка получить и каждому контрагенту (с крупными суммами прихода-расхода) направить запросы?

    Что - даже названия аудиторов не знаете, чтобы у них запросить копию заключения и первичку (они обязаны ее хранить в силу закона)? Ну поспрошайте бывшего бухгалтера/кассира/зама, еще кого... Если в Вашем регионе аудиторов немного - направьте запросы всем...

    Имущество какое ушло: если недвижка/транспорт - вполне в регистрирующих органах копии договоров получаются.
     
    Александр Чижов нравится это.
  11. Тигресс
    Offline

    Тигресс Подниматель пингвинов

    Нужно было запросить выписки из банков, установить подозрительные операции, списаться с контрагентами.
    Ну, это помимо того, что сведения о сделках/или их наличии вы должны были запросить в регистрирующих органах, и если такие сделки были, таким же путем получить документы.
    Если директор препятствует - ходатайство об отстранении.
    Если анализ проведен, сделок не выявили - это и есть ответ на ваш вопрос.
     
  12. Тигресс
    Offline

    Тигресс Подниматель пингвинов

    Тогда ты добросовестно выполнил свои обязанности)
     
  13. Александр Чижов
    Offline

    Александр Чижов Арбитражный управляющий

    В налоговой не интересовались?
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    80
  2. Философ
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    810
  3. Артёm
    Ответов:
    17
    Просмотров:
    2.360
  4. Сергей13
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    1.683
  5. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    382

Поделиться этой страницей