Как установить признаки преднамеренного банкротства?

Petrovna

Новичок
#1
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать вывод о преднамеренном банкротстве только на основе анализа коэффициентов, не переходя к анализу сделок? Дело в том, что хозяйственные договоры не были переданы руководством. Исполнительное производство тоже результатов не дало. А данные бухгалтерской отчетности, анализ коэффициентов явно свидетельствует о преднамеренном б-ве. Хотелось бы возбуждения уголовного дела по 196 УК. Спасибо.
 

Денис Лобаненко

Честный рейдер
#2
Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать вывод о преднамеренном банкротстве только на основе анализа коэффициентов, не переходя к анализу сделок?
Нет.
Уголовное дело и имея документы, которыми опосредовано хищение, возбуждать замучаешься...., а уж без договоров, - вообще забудьте!
 

Petrovna

Новичок
#3
э
Уголовное дело и имея документы, которыми опосредовано хищение, возбуждать замучаешься...., а уж без договоров, - вообще забудьте!
Это верно! Следователь глазками хлопает: банкротство какое-то!.. Что это и с чем его есть - непонятно!
 

ПлутоVка

Пользователь
#4
Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать вывод о преднамеренном банкротстве только на основе анализа коэффициентов, не переходя к анализу сделок?Хотелось бы возбуждения уголовного дела по 196 УК.
Иинтересна мотивировка заявления о возбуждении дела :smuggrin:- вот видите, тут коэффициент как упал, а все из-за того что вот эта статья баланса уменьшилась. Мы правда не знаем чего там конкуретно уменьшилось и в связи с чем - но ОЧЕНЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНО:cautious:
А если серьезно, то п.в п.10 ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 27 декабря 2004 г. N 855
 
#5
Попробуйте запросить копии договоров у контрагентов, если не захотят предоставить, истребуйте через суд.
 
#7
Как правило до суда дело не доходит, контрагенты дают договора без проблем как только получают судебное уведомление.
Что касается договоров по недвижимости их можно запросить в Росреестре. Можно еще попробовать в банке - если сделка крупная, хотя вероятность что у банка будет договор - крайне мала.
Еще истребуйте документы у бывшего руководителя в судебном порядке, пишите заявление в ОБЭП за непередачу документов, они, как правило, находят бывшего руководителя даже по отсутствующему должнику.
Хотелось бы возбуждения уголовного дела по 196 УК. Спасибо.
Не хватает документов на 196 ст., начните с заявления по 195 ст. Опять же, субсидиарку за непередачу документов никто не отменял.
В общем, действуйте активно во всех направлениях!
 

Petrovna

Новичок
#8
Как правило до суда дело не доходит, контрагенты дают договора без проблем как только получают судебное уведомление.
Что касается договоров по недвижимости их можно запросить в Росреестре. Можно еще попробовать в банке - если сделка крупная, хотя вероятность что у банка будет договор - крайне мала.
Еще истребуйте документы у бывшего руководителя в судебном порядке, пишите заявление в ОБЭП за непередачу документов, они, как правило, находят бывшего руководителя даже по отсутствующему должнику.

Не хватает документов на 196 ст., начните с заявления по 195 ст. Опять же, субсидиарку за непередачу документов никто не отменял.
В общем, действуйте активно во всех направлениях!
 

Petrovna

Новичок
#9
на передачу документов от бывшего руководителя и исполнительный лист был выдан. Вернулся без исполнения, разумеется. Временный управляющий сделал вывод о невозможности установить признаки преднамеренного из-за отсутствия документов. На предприятии проводилась аудиторская проверка, но где искать заключение - неизвестно. 195 УК РФ пытались возбудить, но следователь не знает,как рассчитать ущерб, входящий в состав преступления. Трудно определить, на какую сумму ушло им-во, если нет вообще ничего. Субсидиарка-субсидиаркой, на денег, чувствую, не поступит. Хоть уголовкой припугнуть.
 
#10
Хоть уголовкой припугнуть.
Гиблое дело... при таком раскладе...

Почему не запрашивали договоры у контрагентов?
Что - сложно выписку из банка получить и каждому контрагенту (с крупными суммами прихода-расхода) направить запросы?

Что - даже названия аудиторов не знаете, чтобы у них запросить копию заключения и первичку (они обязаны ее хранить в силу закона)? Ну поспрошайте бывшего бухгалтера/кассира/зама, еще кого... Если в Вашем регионе аудиторов немного - направьте запросы всем...

Имущество какое ушло: если недвижка/транспорт - вполне в регистрирующих органах копии договоров получаются.
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#11
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать вывод о преднамеренном банкротстве только на основе анализа коэффициентов, не переходя к анализу сделок? Дело в том, что хозяйственные договоры не были переданы руководством. Исполнительное производство тоже результатов не дало. А данные бухгалтерской отчетности, анализ коэффициентов явно свидетельствует о преднамеренном б-ве. Хотелось бы возбуждения уголовного дела по 196 УК. Спасибо.
Нужно было запросить выписки из банков, установить подозрительные операции, списаться с контрагентами.
Ну, это помимо того, что сведения о сделках/или их наличии вы должны были запросить в регистрирующих органах, и если такие сделки были, таким же путем получить документы.
Если директор препятствует - ходатайство об отстранении.
Если анализ проведен, сделок не выявили - это и есть ответ на ваш вопрос.