Как вернуть деньги?

#1
Ситуация следующая: идет процедура наблюдения ООО, были взяты выписки по счету из банка и обнаружилось, что некоему товарищу было произведено несколько пречислений, а как основание указаны договора грузоперевозки, Директор ООО утверждает, что он носил собственноручно копии этих договоров в банк, но в ответе на запрос банк сказал мол нет у него таких договоров. Кто тут врет уже в принципе значения не имеет, есть факт того что договора отсутствуют.
Как считаете , возможно ли вытянуть эти деньги обратно , договоров то нет, значит и доказать что была совершена сделка и то что деньги пречислялись не в благотворительном порядке нельзя??? м.б. как неосновательное обогащение?
 

ivi

Арбитражный управляющий
#2
Шансы есть всегда!
Дело не в наличии бумажек (договора), а совершении сделки как таковой (хоз. операций). Если они были и первичка есть то все гуд. А договор может оказаться и у получателя средств, причем в двух экземплярах.
Вообщем как обычно, на Ваш вопрос больше вопросов чем ответов!
 

Денис Лобаненко

Честный рейдер
#4
Шансы есть всегда!
договор может оказаться и у получателя средств, причем в двух экземплярах.
Вообщем как обычно, на Ваш вопрос больше вопросов чем ответов!
+1... и я об том же...
 

IVA

арбитражный управляющий
#5
То, что у Вас нет договоров абсолютно не означает того, что их нет у "некоего товарища"
и наверняка они у него найдутся.
Как считаете , возможно ли вытянуть эти деньги обратно , договоров то нет, значит и доказать что была совершена сделка и то что деньги пречислялись не в благотворительном порядке нельзя??? м.б. как неосновательное обогащение?
а можно поинтересоваться, что пойдет в обоснование иска? Выписка из банка где написано "за такие-то услуги"?

Просто у меня почти аналогичная ситуация, но там "возврат займа", а доков по предоставлению самого займа нет (там вообще ничего нет). Но считать это как "имущество для обеспечения процедуры" при переходе на конкурс как-то ни я не могу написать (а то потом впаяют бездействие и т.п.) ни судья не хочет принимать - с чем в суд-то идти за возвратом денег?!
 

Денис Лобаненко

Честный рейдер
#6
Напишите "некоему товарищу" письмецо, скажите, что если он не представит документы, то получит иск о возврате неосновательного обогащения, поскольку отсутсвие ответа в такие-то сроки, будет являться доказательством такой неосновательности... и в путь;)
 
#7
Почти 100% он скажет что договора такого у него нет и не было,.. а ну Суде может прямо сказать что обналичивал деньги таким образом,...Претензия о возврате неосновательного обогащения ему вручалась, ответа он не представил, т.е. Вы считаете этого достаточно будет для иска?
 

Денис Лобаненко

Честный рейдер
#8
Почти 100% он скажет что договора такого у него нет и не было,.. а ну Суде может прямо сказать что обналичивал деньги таким образом,...Претензия о возврате неосновательного обогащения ему вручалась, ответа он не представил, т.е. Вы считаете этого достаточно будет для иска?
А-а-а-а..., так это обналичка:rofl:...
Ну, тогда в суд никто не придет и ничего не скажет..., дело Вы выиграете..., но денег не получите..., и пригодится это все может только для привлечения к субсидиарной ответственности директора...
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#9
Просто у меня почти аналогичная ситуация, но там "возврат займа", а доков по предоставлению самого займа нет (там вообще ничего нет). Но считать это как "имущество для обеспечения процедуры" при переходе на конкурс как-то ни я не могу написать (а то потом впаяют бездействие и т.п.) ни судья не хочет принимать - с чем в суд-то идти за возвратом денег?!
У нас есть такая практика, когда на основании только одних платежек и выписок мы взыскивали неосновательное обогащение. Только там был не возврат займа, а выдача. Договора не было, поэтому во взыскании займа нам отказали, тогда мы пошли по неосновательному обогащению и взыскали.
 

Тигресс

Подниматель пингвинов
#10
А-а-а-а..., так это обналичка:rofl:...
Ну, тогда в суд никто не придет и ничего не скажет..., дело Вы выиграете..., но денег не получите..., и пригодится это все может только для привлечения к субсидиарной ответственности директора...
Точно :)