Новости Кемеровские теневые банкиры незаконно обналичили около 1 млрд рублей

blogger

Пользователь
#1
Следователями Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. Об этом сообщается на сайте МВД. Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники перечисляли клиентские средства на подконтрольные им расчетные счета фирм или физических лиц по фиктивным договорам, после чего обналичивали. В настоящее время правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые были вовлечены в противоправную схему. Услугами организованной группы пользовались лица и организации

Читайте далее...
 
Вверх