blogger
Пользователь
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность . Как рассказали «Известиям» в федеральной службе и крупнейших банках, в зоне риска — производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, а также благотворительная деятельность. Именно здесь могут ужесточить контроль и усилить блокировки операций и счетов, полагают эксперты . Наиболее популярными схемами для отмывания они считают перепродажу медицинских масок по завышенной цене и сбор средств на помощь врачам и больным COVID-19. Зоны риска В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим
Читайте далее...
Читайте далее...
