Новости На «Смоленскую строительную компанию» завели уголовное дело за фиктивное банкротство и...

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем Joseph, 16 май 2014.

  1. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    На «Смоленскую строительную компанию» завели уголовное дело за фиктивное банкротство и мошенничество
    О чём говорит Смоленск каждый день

    Пресс-служба Прокуратуры Смоленской области сообщает, что в ходе проверок по многочисленным заявлениям граждан установлен факт невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Смоленская строительная компания» (далее – ООО «ССК») на сумму свыше 20 млн. рублей, а также задолженность по уплате налогов и сборов на сумму свыше 47 млн. рублей.

    В ходе проверки также установлено, что в марте 2013 года неустановленные лица представили в межрайонную ИФНС выписку из протокола общего собрания участников ООО «ССК» с признаками подделки о смене директора, тем самым получив возможность приобретения права собственности на уставной капитал и активы компании.

    Позднее новый директор обратился в Арбитражный суд Смоленской области с заявление о признании общества несостоятельным (банкротом). В заявлении указывалось, что кредиторская задолженность общества на 45 млн. рублей превышает сумму его активов и дебиторской задолженности.

    Позже производство по делу было прекращено в связи с тем, что руководством компании не были представлены доказательства кредиторской задолженности.

    Вместе с тем по данным бухгалтерского баланса стоимость имущества общества за 2013 год уменьшилась на 106 млн. рублей, что составляет более 30 % от стоимости имущества в 2012 году.

    То есть неустановленные лица пытались мошенническим путем завладеть активами организации на общую сумму свыше 244 млн рублей.

    Полученные в ходе прокурорской проверки данные свидетельствовали о наличии в действиях неустановленных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ст. 196 УК РФ (Покушение на преднамеренное банкроство) и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

    На основании вышеизложенного, прокуратурой района материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

    По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по ст. 197 УК РФ (Фиктивное банкротство) и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

    Кроме того, в отношении директора ООО «ССК» прокурором района составлены два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение законодательства о труде) и с. 13.19 КоАП РФ (Нарушение порядка предоставления статистической информации). Также в стадии подготовки находятся около 100 исковых заявлений о взыскании заработной платы.



    Читать дальше...
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    367
  2. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    187
  3. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    324
  4. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    307
  5. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    340

Поделиться этой страницей