Оспаривание требования, основанного на передаче гражданину наличных денежных средств

Тема в разделе "Оспаривание сделок должника", создана пользователем Evgenijj, 4 ноя 2015.

  1. Evgenijj
    Offline

    Evgenijj Новичок

    Здравствуйте! На данный момент в отношении должника- ИП введена процедура наблюдения, рассматриваются требования кредиторов. Физическим лицом заявлено требование к должнику, основанное на передаче наличных денежных средств по договору займа. В материалах дела имеются договор займа и расписка. Проблема заключается в том, что договор заключён не с ИП, а с самим гражданином. На этом основании ссылку на п. 26 Пленума № 35 суд не принимает, мотивируя это тем, что гражданин не обязан вести бухгалтерский учёт. Тем не менее, мы считаем, что данный займ является фиктивным. Как мы можем это доказать? Заранее большое спасибо.
     
  2. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    Вы что-то не правильно понимаете... или неправильно излагаете...
    Конечно же суд не может учитывать отражение получения займа в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности должника-гражданина.
    Но тем не менее, согласно п. 26 Пленума № 35 суд обязательно учтёт позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства и как полученные средства были истрачены должником!

    .
     
    Последнее редактирование: 5 ноя 2015
    Svetlana1973 нравится это.
  3. Росеестр по Москве
    Offline

    Росеестр по Москве Пользователь

    если у него требования больше всех, то это может быть и фиктивный кредитор, который в сговоре с должником и хочет размазать тонким слоем конкурсную массу по всем, а также будучи мажоритарным "рулить" процедурой. Исполнительного листа нет как я понял, есть большие шансы его выкинуть с его распиской. Мы таких много "повыкавыривали" из процедур. Пусть доказывает суду обоснованность появления у него таких денег на момент заключени договора займа. Желательно в налоговой взять выписку по его дозодам как физ лица за последние 3-4 года до даты выдачи займа. Если бы у Вас было дело в ФССП по исп листу, то по поручению пристава отнести в налоговую запрос и получить на руки ответ и предоставить это в суд. А суд кого назначил управляющим?
     
    Svetlana1973 нравится это.
  4. Мясников Андрей
    Offline

    Мясников Андрей Дышловёрт

    Кхм... В целях "повышения образованности" (с) можете дать ссылку на нормативку, позволяющую взыскателю запрашивать подобную информацию? Или хотя бы скан ответа налоговой на Ваши подобные запросы (ФИО можно замазать)...
     
    Svetlana1973, Parventa и И р и С нравится это.
  5. Svetlana1973
    Offline

    Svetlana1973 Пользователь


    вот эту ветку посмотрите

    http://www.bankrot.org/threads/v-re...ajma-i-raspiske-kak-osporit.6560/#post-125865
     
  6. Svetlana1973
    Offline

    Svetlana1973 Пользователь


    у меня такие "горе-кредиторы" то же были , физика конечно "выкинуть" из реестра можно ( правда тяжеловато) , с юриками проще - у них из баланса все видно
     
  7. Svetlana1973
    Offline

    Svetlana1973 Пользователь


    Я поступила следующим образом : как обычное физическое лицо запросила выписку из налоговой о том , зарегистрирован ФИО в качестве индивидуального предпринимателя или нет . Выписку я брала на физиков ( указала ФИО и прописку и паспортные данные , госпошлина составила кажется 100-200 рублей, сейчас уже не помню) , получила ответ - что в качестве индивидуального предпринимателя физлицо не зарегистрировано и выписку ЕГРИП налоговая выдать не может . Это послужило косвенным доказательством отсутствия у горе-подставного кредитора денежных средств . Предъявила письменный ответ налоговой суду - и заявила ходатайство ч-ы суд сам запросил в налоговой данные о доходах физ.лица ( справка 2-НДФЛ) и параллельно судья отправил запрос в Пенсионный фонд ( суд сам самостоятельно так решил) . Ответы пришедшие из налоговой и Пенс.фонда решили исход дела . "Подставной кредитор " заявился в суд с распиской о якобы предоставленном займе в 8 млн , а доходы за 3 года у него были 3 копейки .
     
    Karl-con и Parventa нравится это.
Загрузка...
Похожие темы
  1. solo
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    1.146
  2. Yuri1978
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    794
  3. Postoronnyaja
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    813
  4. asmus
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    641
  5. Евстафий
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.010

Поделиться этой страницей