Оспаривание требования, основанного на передаче гражданину наличных денежных средств

[Evgenijj]

Здравствуйте! На данный момент в отношении должника- ИП введена процедура наблюдения, рассматриваются требования кредиторов. Физическим лицом заявлено требование к должнику, основанное на передаче наличных денежных средств по договору займа. В материалах дела имеются договор займа и расписка. Проблема заключается в том, что договор заключён не с ИП, а с самим гражданином. На этом основании ссылку на п. 26 Пленума № 35 суд не принимает, мотивируя это тем, что гражданин не обязан вести бухгалтерский учёт. Тем не менее, мы считаем, что данный займ является фиктивным. Как мы можем это доказать? Заранее большое спасибо.

 

[Денис Лобаненко]

Вы что-то не правильно понимаете... или неправильно излагаете...
Конечно же суд не может учитывать отражение получения займа в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности должника-гражданина.
Но тем не менее, согласно п. 26 Пленума № 35 суд обязательно учтёт позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства и как полученные средства были истрачены должником!

.

 

[Росеестр по Москве]

если у него требования больше всех, то это может быть и фиктивный кредитор, который в сговоре с должником и хочет размазать тонким слоем конкурсную массу по всем, а также будучи мажоритарным "рулить" процедурой. Исполнительного листа нет как я понял, есть большие шансы его выкинуть с его распиской. Мы таких много "повыкавыривали" из процедур. Пусть доказывает суду обоснованность появления у него таких денег на момент заключени договора займа. Желательно в налоговой взять выписку по его дозодам как физ лица за последние 3-4 года до даты выдачи займа. Если бы у Вас было дело в ФССП по исп листу, то по поручению пристава отнести в налоговую запрос и получить на руки ответ и предоставить это в суд. А суд кого назначил управляющим?

 

[Мясников Андрей]

Желательно в налоговой взять выписку по его дозодам как физ лица за последние 3-4 года до даты выдачи займа. Если бы у Вас было дело в ФССП по исп листу, то по поручению пристава отнести в налоговую запрос и получить на руки ответ и предоставить это в суд.

Кхм... В целях "повышения образованности" (с) можете дать ссылку на нормативку, позволяющую взыскателю запрашивать подобную информацию? Или хотя бы скан ответа налоговой на Ваши подобные запросы (ФИО можно замазать)...

 

[Svetlana1973]

Здравствуйте! На данный момент в отношении должника- ИП введена процедура наблюдения, рассматриваются требования кредиторов. Физическим лицом заявлено требование к должнику, основанное на передаче наличных денежных средств по договору займа. В материалах дела имеются договор займа и расписка. Проблема заключается в том, что договор заключён не с ИП, а с самим гражданином. На этом основании ссылку на п. 26 Пленума № 35 суд не принимает, мотивируя это тем, что гражданин не обязан вести бухгалтерский учёт. Тем не менее, мы считаем, что данный займ является фиктивным. Как мы можем это доказать? Заранее большое спасибо.

вот эту ветку посмотрите

http://www.bankrot.org/threads/v-re...ajma-i-raspiske-kak-osporit.6560/#post-125865

 

[Svetlana1973]

если у него требования больше всех, то это может быть и фиктивный кредитор, который в сговоре с должником и хочет размазать тонким слоем конкурсную массу по всем, а также будучи мажоритарным "рулить" процедурой. Исполнительного листа нет как я понял, есть большие шансы его выкинуть с его распиской. Мы таких много "повыкавыривали" из процедур. Пусть доказывает суду обоснованность появления у него таких денег на момент заключени договора займа. Желательно в налоговой взять выписку по его дозодам как физ лица за последние 3-4 года до даты выдачи займа. Если бы у Вас было дело в ФССП по исп листу, то по поручению пристава отнести в налоговую запрос и получить на руки ответ и предоставить это в суд. А суд кого назначил управляющим?

у меня такие "горе-кредиторы" то же были , физика конечно "выкинуть" из реестра можно ( правда тяжеловато) , с юриками проще - у них из баланса все видно

 

[Svetlana1973]

Кхм... В целях "повышения образованности" (с) можете дать ссылку на нормативку, позволяющую взыскателю запрашивать подобную информацию? Или хотя бы скан ответа налоговой на Ваши подобные запросы (ФИО можно замазать)...

Я поступила следующим образом : как обычное физическое лицо запросила выписку из налоговой о том , зарегистрирован ФИО в качестве индивидуального предпринимателя или нет . Выписку я брала на физиков ( указала ФИО и прописку и паспортные данные , госпошлина составила кажется 100-200 рублей, сейчас уже не помню) , получила ответ - что в качестве индивидуального предпринимателя физлицо не зарегистрировано и выписку ЕГРИП налоговая выдать не может . Это послужило косвенным доказательством отсутствия у горе-подставного кредитора денежных средств . Предъявила письменный ответ налоговой суду - и заявила ходатайство ч-ы суд сам запросил в налоговой данные о доходах физ.лица ( справка 2-НДФЛ) и параллельно судья отправил запрос в Пенсионный фонд ( суд сам самостоятельно так решил) . Ответы пришедшие из налоговой и Пенс.фонда решили исход дела . "Подставной кредитор " заявился в суд с распиской о якобы предоставленном займе в 8 млн , а доходы за 3 года у него были 3 копейки .