ПКО как единственное доказательство передачи денег

Тема в разделе "Вопросы по ведению процедуры банкротства", создана пользователем danny-booh, 25 дек 2012.

  1. danny-booh
    Offline

    danny-booh Ekzebiche

    Пытаемся оспорить сделку - купля-продажа имущества, стоимостью около 7 млн.
    Имущество было приобретено бабушкой (1939 г.р.), которая якобы разово внесла в кассу должника всю сумму. В материалы представлен ПКО, печать и подпись внешне нормальные, "должниковые".

    Деньги эти на расчетные счета должника не поступали и якобы осели где-то в кассе.

    У суда естесственно сразу возник вопрос: откуда у бабушки такие деньги и зачем ей это имущество. На вопрос ответила - что дали взаймы родственники.

    Думаю, что принесет какие-нибудь нарисованные договоры займов.
    На данный момент запросили в ФНС информацию по регистрации ККМ (скорей всего ничего не регистрировалось).
    Провести экспертизу по давности изготовления - очень дорого и долго.

    Вопрос в том - есть ли какая-нибудь вероятность оспорить факт передачи денег, основанный только на ПКО?
     
  2. Денис Лобаненко
    Online

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    П. 26 (последний абзац) ППВАС № 35 от 22.06.2012
     
  3. danny-booh
    Offline

    danny-booh Ekzebiche

    Об этом всем известно. Интересует практическая сторона вопроса.
    позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства - нарисуют займы.

    имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. - должник нам ничего не передавал (все документы потеряны, финансовые отчеты не сдавались)

    при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве). - проведение дорого и очень долго (до нескольких месяцев)
     
  4. Денис Лобаненко
    Online

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    Именно на основании этого пункта мильённые требования кредитора зарубаются на раз;) ..., какая ещё практическая сторона Вам интересна?
     
  5. danny-booh
    Offline

    danny-booh Ekzebiche

    В идеале - судебный акт, в котором была бы отражена похожая ситуация и указывалось на то, что покупашка не доказал факт передачи денег.
     
  6. HanzO
    Offline

    HanzO Инквизитор

    Видимо, судебная практика интересует. Судьи на неё падки. :)
     
  7. Интересно, имеет ли бабушка родственные связи с учредителями или с исполнительным органом должника? ;)
     
  8. arbitr81
    Offline

    arbitr81 Пользователь

    Возраст бабушки позволяет предположить, что она эти 7 млн. за жизнь накопила:)
     
  9. danny-booh
    Offline

    danny-booh Ekzebiche

    У нас таких сведений нет. По крайней мере фамилии разные.
     
  10. Ищите знакомых полицаев, у которых есть доступ к базам данных. Вряд ли имущество скидывают на незнакомых людей.
     
  11. Джек
    Offline

    Джек Арбитражный упр.

    Посмотрите дело № А65-9231/2010 - может поможет.
     
  12. Джек
    Offline

    Джек Арбитражный упр.

    Правда было это еще до выхода ППВАС № 35 от 22.06.2012. Признавали договор займа незаключенным.
     
  13. danny-booh
    Offline

    danny-booh Ekzebiche

    Спасибо, любопытно.
    Первостепенное значение для разрешения дела в данном случае, видится, имело именно отсутствие расшифровки подписи и должности подписавшего ПКО лица.
     
  14. danny-booh
    Offline

    danny-booh Ekzebiche

    Приходник судью не убедил. Факт поступления денежных средств признан не доказанным.
    Кому интересны подробности - определение в теме "Признание сделки недействительной - последствия недействительности сделки"
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей