Новости Подпольные банкиры за восемь лет обналичили почти 700 млн рублей

[blogger]

МВД раскрыло схему обналичивания денег тремя жителями Томска Три жителя Томской области обвиняются в незаконной банковской деятельности и «обналичивании» денежных средств, сообщило Министерство внутренних дел (МВД). В суд направлено уголовное дело: подпольным банкирам инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемые, выяснило следствие, с 2010 по 2018 г. занимались обналичиванием средств через банковские операции. За восемь лет они незаконно обналичили почти 700 млн руб. Участники группы проводили нелегальные банковские операции по обналичиванию денег через расчетные счета более 20 подконтрольных организаций. Схему МВД

Читайте далее...