Поиск директора

Тема в разделе "Простые вопросы о банкротстве", создана пользователем Семен Семенович, 25 фев 2014.

  1. Семен Семенович
    Offline

    Семен Семенович Пользователь

    Здравствуйте, Уважаемые коллеги. ВОпрос вроде простой, но как выбраться не знаю... Ввели конкурсное, я - КУ. Написал письмо в ФНС - запрос ПОЛНОЙ выписки. Мне ФНС присылает неполную. Пишет - паспортные данные директора и контролирующих органов не дам, т.к. это конфиденциальная информация. Я подаю в суд на истребование данной информации у ФНС. Мне суд отказывает!!! Мне эти данные нужны для привлечения их к субсидиарке, заявлений в ментовку и т.п. Директор и контролирующие органы документы мне не передали, скрываются, вернее я и не знаю где их искать. А суд и ФНС еще попустительствует. Как быть?
     
  2. Базиль
    Offline

    Базиль Пользователь

    В банках где счета открыты пробуйте документы учредительные взять. Они там есть точно. Истребуйте по ЗоБ. Там может быть искомая информация. Да кстати и в ФНС это тоже есть. Пущай копии выдают.
     
  3. Семен Семенович
    Offline

    Семен Семенович Пользователь

    1. В банке есть старые учредительные документы. Место прописки по факту поменяно.
    2. По ЗОБ истребовал у ФНС в рамках дела о банкротстве. Суд отказал.
    3. ФНС копии не дает. Их в реестре нет и, данная инфа сразу стала конфиденциальной!
     
  4. Базиль
    Offline

    Базиль Пользователь

    Основание для отказа? Обжалуйте.

    Ладно, а паспортные данные (ФИО, год рождения и в идеале место рождения) есть в документах, которые в банке? Имея эти данные можно паспортный стол потрясти.
     
    Багамаев Н.К. нравится это.
  5. Navy1301
    Offline

    Navy1301 --------

    Запросите в ФНС копии учредительных документов, протоколов собраний и решений - там есть все.
     
  6. ЩОА
    Offline

    ЩОА Пользователь

    Запросите полную выписку по 66 АПК через суд. Обоснование истребования - отказ ФНС России в предоставлении сведений, необходимых КУ для осуществления деятельности, в том числе для уведомления руководителя должника и истребования документации и имущества должника.
     
  7. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    Покажите!
    ИМХО: Вы как-то неправильно спросили..., по стилю... или по содержанию...
    Не может суд отказать!
     
    Последнее редактирование: 27 фев 2014
    И р и С нравится это.
  8. ЩОА
    Offline

    ЩОА Пользователь

    Полиция сама может установить все те данные которых у вас нет и запросить все что надо.
     
    Денис Лобаненко нравится это.
  9. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    А суд не может;)?
     
    И р и С нравится это.
  10. Начинающий ау
    Offline

    Начинающий ау Новичок

    Подскажите пожалуйста, у кого есть практика.
    Мы после открытия конкурсного производства послали запрос в УВД по адресу регистрации директора с имеющимися у нас адресными данными (взяты из данных ЕГРЮЛ и более свежей справки УФМС). УВД отвечает, что по этому адресу директор не проживает. Кто-нибудь в подобный ситуации подавал на реальный розыск директора (кстати, фото директора у нас нет, т.е. полиция может резонно возразить - кого искать, если нет фото или описания)? Надо ли это увязывать с заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства?
     
  11. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    А есть для чего директора искать?
     
  12. И р и С
    Offline

    И р и С АУ

    Говорят что подавали в розыск. Но слабо верится что полиция без заявы о возбуждении уголовного дела кого то искала.
    А так приставы должны искать, в том числе розыск объявлять по исполнительному производству, на основании исполнительного листа выданного АС о передаче руководителем документов КУ. Только чтоб они искали, надо очень много усилий приложить.
     
  13. И р и С
    Offline

    И р и С АУ

    Пишите по 195 УК. А если у вас 196, то полиция должна искать.
     
  14. Начинающий ау
    Offline

    Начинающий ау Новичок

    Чтобы привлечь к субсидиарной ответственности. Основания есть.
     
  15. Начинающий ау
    Offline

    Начинающий ау Новичок

    Мы не подавали в розыск, мы просто обратились в местное УВД с запросом и они нам добросовестно ответили, что по адресу регистрации директор не проживает. Это было еще в наблюдении.

    Теперь мы в конкурсе, поэтому и спрашиваем, есть ли у кого практика ПОДАЧИ В РОЗЫСК НА ПРОПАВШЕГО ДИРЕКТОРА БЕЗ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. Почему без уголовного - потому что ущерб в настоящее время менее 0.5 млн. при этом основания для искового о привлечении к субсидиарной ответственности имеются. Для того и ищем.

    Лист на передачу документации мы получаем, но как Вы сами пишете, работа с приставами - это дело трудное (а порой безнадежное). Проще как-то самим с использованием всех внутренних резервов.
     
  16. И р и С
    Offline

    И р и С АУ

    Если у кого то и есть, то не факт что у вас будет. А что мешает подать заявление о привлечении к субсидиарке без розыска?
    Ну это от вас зависит, как приставы работать будут. А когда исполнительный лист по субсидиарке получите, приставы будут ещё и имущество искать.
    Только безполезно это всё. С директором, когда найдете, что будете делать?
     
  17. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    Полезный совет: плюнуть и забыть! Игра не стоит свеч!
     
  18. Начинающий ау
    Offline

    Начинающий ау Новичок

    Согласны с Вами, все правильно, это почти бесполезно. Только в нашем случае (небольшая сумма задолженности перед единственным пока кредитором - УПОРом), если директора найти, то он с помощью учредителей возможно (?) погасит текущие (вознаграждение АУ) и реестр.
     
  19. Еленко35
    Offline

    Еленко35 Пользователь

    вот уж врятли)
    Если ради этого (вознаграждение ау) уж лучше заявителей трясти
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей