Новости Полиция возбудила еще одно уголовное дело в отношении участника «преступной схемы»,...

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем Joseph, 26 сен 2013.

  1. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Калининград: 26.09.2013 12:31
    [​IMG]
    Фото rudnikov.com
    Следственная часть СУ УМВД по Калининградской области возбудила уголовное дело в отношении и.о. генерального директора строительной компании «Либорн». Организация стала известна благодаря «делу Елены Рожновой», которая подозревается в организации преступной схемы, позволившей мошенникам обогатиться более на 100 млн руб.

    Как сообщила RUGRAD.EU врио начальника пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая, уголовное дело было возбуждено по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

    По данным следствия, в апреле 2012 года по решению собрания учредителей на должность исполняющего обязанности генерального директора строительной фирмы была назначена гражданка 1975 года рождения. В мае ООО «Либорн» находилось в одной из стадий процедуры банкротства. В таких случаях, согласно федеральному законодательству, компании назначается временный управляющий, в функции которого входит контроль всех сделок до завершения процедуры банкротства. Однако и.о. гендиректора компании решила обойти закон и заключила от имени предприятия договоры беспроцентных займов с частным лицом. В результате более 100 млн руб. были перечислены гражданину, который, как выяснилось, является родственником учредителя «Либорн».

    В настоящее время и. о. генерального директора фирмы находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

    Напомним, ранее в полиции сообщали о том, что с 2006 по 2012 год руководители двух калининградских фирм, ООО «Либорн» и ООО «Либор-Н», вступили в преступный сговор с руководителем ГК «Пруссия» Еленой Рожновой с целью хищения денежных средств граждан. «Либорн» и «Либор-Н» являлись заказчиками строительства многоквартирных домов на пересечении ул. Гагарина — ул. Фортовая дорога. Генеральным подрядчиком при строительстве выступила калининградская общественная организация инвалидов «Щит и Меч». Мошенники, «действуя по указанию Елены Рожновой», сделали подложные акты о якобы выявленных дефектах при строительстве домов. На основании этих документов генподрядчик вернул деньги заказчиков, перечислив на счета так называемых фирм-однодневок. Они были обналичены через счета сторонних организаций.

    Также на расчетные счета компаний, подконтрольных руководителям «Либорн» и «Либор-Н», было незаконно перечислено более 40 млн руб, являющихся целевым кредитом на финансирование строительства жилых домов.

    Кроме того, в мае 2012 года мошенники использовали еще одну схему: при введении процедуры банкротства в отношении ООО «Либорн» они обратились в суд и потребовали включить их в список кредиторов, сообщив якобы о покупке 35 квартир у компании-банкрота. Стоимость недвижимости составила около 55 млн руб.


    Читать дальше...
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    392
  2. arteast
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    998
  3. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    366
  4. Schutzmann
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    314
  5. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    328

Поделиться этой страницей