Практика истребования бух. документов

Тема в разделе "Вопросы по ведению процедуры банкротства", создана пользователем solo, 29 июл 2016.

  1. solo
    Offline

    solo Пользователь

    У кого нибудь имеется практика истребования бухгалтерских документов у предыдущего ген. дира (действующий является номинальным, место нахождение неизвестно).
     
  2. PetrovichOld
    Offline

    PetrovichOld Новичок

    Для начала направьте требование по юридическому адресу Должника. Возврат его, как отсутствующего по указанному адресу, позволяет подать в АС заявление о понуждении исполнения Решения АС. Одновременно проверьте по в ЕГРЮЛ участие директоров(действующего номинала и его предшественника) в других организациях. Одновременно проверьте в ФНС сдачу отчетности. Если она сдавалась, то она сдавалась на основании каких-либо документов. Запросите ее. Еще запросите в ФНС список всех счетов должника за последние 3 года, а на основании полученных сведений запросите в банках движение по счетам за требуемые периоды. Если номинал найдется и заявит, что документов нет, так как ем не передали, вы предупредите, что подаете заявление по факту должностного подлога, так как у вас есть копия отчетности, которую предоставлял должник, а значит есть основа по привлечению по УК РФ и НК РФ(искажение налоговой отчетности, подача заведомо недостоверных сведений) с переквалификацией в уголовное дело. Процесс муторный, но приносит результаты.
     
    наталья яровая нравится это.
  3. Паниковский
    Offline

    Паниковский Пользователь

    где то недавно на форуме проскакивала ссылка на подобную тему...
     
  4. Zverenish
    Offline

    Zverenish Пользователь

    Мы подавали иск в суд об истребовании документов у действующего, предприятия фактически по адресу нет, директор не отвечает на требования, в итоге судьяпосоветовала в судебном заседании заявить дополнительно ходатайство и привлечь в дело и бывшего руководителя, что бы он предоставил пояснения передавал он номиналу документы или нет. В процессе судья сделал выводы, что номиналу документы не передавались и обязал бывшего директора передать документы. Параллельно на бывшего в прокуратуру написали, ждем ответа.
     
    Тигресс нравится это.
  5. Паниковский
    Offline

    Паниковский Пользователь

    аналогичные ситуации пока развиваются следующим образом:
    1. в рассмотрении заявления об истребовании у номинала запросили акт передачи документов от старого к номиналу, номинал - акта нет, документы старым не передавались. к этим фактом идем к старому директору с аналогичным заявлением.

    2. в другом деле номинал отсутствует. пока только мысли - писать в уголовку на номинала, чтобы его искали и опрашивали, на предмет передачи ему документов, если скажет что не передавались, идем к старому директору с заявлением об истребовании...
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей