Преднамеренное банкротство

Тема в разделе "Прочие вопросы", создана пользователем Сергей Витальев, 28 фев 2012.

  1. Сергей Витальев
    Offline

    Сергей Витальев Пользователь

    Ситуация: директор перед введением наблюдения продал себе объект недвижимости оценочной стоимостью ок. 20 млн за 50 тыс. рублей. Под ст.196 УК РФ он подходит как скрипка к футляру. Проблема в сумме кредиторки - 420 тыс. рублей. УВД напрочь отказывается возбуждать дело, мотивируя недостаточной суммой ущерба. Подскажите, кто-то похожие ситуации в части возбуждения дела решал?
     
  2. дан-1970
    Offline

    дан-1970 Пользователь

    Поэтапно:
    1.Фин.анализ и вывод о преднамеренном банкротстве.
    2.Оценка имущества и оспаривание в конкурсном производстве сделки купли-продажи.
    3.Заявление в прокуратуру с судебным актом,вступившем в законную силу.
    4.с 250 т.р. крупный размер по ук рф идет.

    однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.
     
    Тигресс нравится это.
  3. Сергей Витальев
    Offline

    Сергей Витальев Пользователь

    На переходе в конкурс рубка будет. Оппоненты сейчас кредиторку рисуют. Поэтому по возможности хотел использовать наблюдение. У Вас ссылки на похожие прецеденты с приговорами есть?
     
  4. encaro
    Offline

    encaro Новичок

    АУ в наблюдении ваш / не ваш?

    Ваш = анализ ФХД и выявление признаков преднамеренного банкротства

    Не ваш = анализ ФХД и заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства
    //жалоба на арбитражного / оспаривание результатов фин.анализа и результатов первого собрания (при необходимости) / ходатайство о проведении независимой экспертизы для выявления признаков преднамеренного / заявление по 196 УК //
     
  5. Сергей Витальев
    Offline

    Сергей Витальев Пользователь

    АУ в наблюдении - это я) И само собой, что заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства сделал. Там суммы на 196 ст. не хватает. Сейчас весь реестр будет около 1,1 млн.
    А на конкурс оппоненты уже нарисовали и подали в суд кредиторку в нужном им объеме. Если есть опыт рулежки в аналогичных ситуациях - буду признателен.
     
  6. Yuri1978
    Offline

    Yuri1978 Добросовестный приобретатель

    А, пардон, при реестре в 1 миллион, и реально уведенном имуществе, по Вашим словам, в 20 миллионов - зачем им идти в конкурсное, почему не хотят просто погасить реестр и вернуться в хоздеятельность? Или есть еще реальные кредиторы, которые не заявились?
     
  7. Сергей Витальев
    Offline

    Сергей Витальев Пользователь

    А вот это и для меня загадка. Уперлись зачем-то. А кредиторы еще если и будут - то ими же рисованные, которых пытаться отбивать придется.
     
  8. Можете ссылку на эти приговоры, либо выложить или ещё как-нибудь посмотреть?
     
  9. S.V.V.
    Offline

    S.V.V. Управляющий

    Я солидарен с Татьяной Викторовной, если возможно,выложите ссылкой
     
  10. Арман
    Offline

    Арман Налоговичок

    Нет, Дим, примечание к статье 169 УК РФ: крупный размер для экономических преступлений - 1.5 млн. рублей.
     
  11. дан-1970
    Offline

    дан-1970 Пользователь

    опечатка,А.,не 169 ук рф, а 196 ук рф, но опечатка то по фрейду - воспрепятствование законной деятельности АУ можно считать как производная от преднамеренного банкротства.
     
  12. дан-1970
    Offline

    дан-1970 Пользователь

    А.,посмотрел ук рф,вы правы-по экономическим преступлением поправки внесены с апреля 2010 - крупным размер 1,5 млн.руб,но по ст.158 и ст.159 ук рф крупный размер все тот же 250 т.р.
     
  13. Марина888
    Offline

    Марина888 Новичок

    Несколько похожая ситуация, учредитель должника списывала деньги общества себе по разным неправомерным основаниям: на хозяйственные нужды, не на заработную плату, покупала мебель, договора займа себе самой и прочее. Всего на 10 млн. В бухгалтерской отчетности эти операции не отражались! А кредиторка небольшая 500 т. Финанализ с выводом о преднамеренном банкротстве сделали и подали заявление в полицию.
    С каким заявлением обращаться в арбитраж о неосновательном обогащении учредителя или о применении последствий недействительности ничтожной сделки?Подскажите, пожалуйста
     
  14. Сергей Витальев
    Offline

    Сергей Витальев Пользователь

    Уточните - а директор что в это время делал?
     
  15. Марина888
    Offline

    Марина888 Новичок

    Не известно, должник признан отсутствующим. Мы подали заявление на директора за неподачу заявления о признании должника банкротом и непередачу документации ВУ.
     
  16. Сергей Витальев
    Offline

    Сергей Витальев Пользователь

    А данные на участника окуда взялись?
     
  17. Марина888
    Offline

    Марина888 Новичок

    из выписок со счетов общества
     
  18. Сергей Витальев
    Offline

    Сергей Витальев Пользователь

    Неосновательное обогащение вполне подойдет. И директора - к субсидиарной.
     
  19. Марина888
    Offline

    Марина888 Новичок

    Благодарю)
     
  20. Сергей Витальев
    Offline

    Сергей Витальев Пользователь

    Но будьте морально готовы - участник скорее всего нарисует и предъявит корешки ПКО, подтверждающие, что займ он возвратил в кассу должника.
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей