Преднамеренное банкротство

#1
Ситуация: директор перед введением наблюдения продал себе объект недвижимости оценочной стоимостью ок. 20 млн за 50 тыс. рублей. Под ст.196 УК РФ он подходит как скрипка к футляру. Проблема в сумме кредиторки - 420 тыс. рублей. УВД напрочь отказывается возбуждать дело, мотивируя недостаточной суммой ущерба. Подскажите, кто-то похожие ситуации в части возбуждения дела решал?
 

дан-1970

Пользователь
#2
Поэтапно:
1.Фин.анализ и вывод о преднамеренном банкротстве.
2.Оценка имущества и оспаривание в конкурсном производстве сделки купли-продажи.
3.Заявление в прокуратуру с судебным актом,вступившем в законную силу.
4.с 250 т.р. крупный размер по ук рф идет.

однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.
 
#3
Поэтапно:
1.Фин.анализ и вывод о преднамеренном банкротстве.
2.Оценка имущества и оспаривание в конкурсном производстве сделки купли-продажи.
3.Заявление в прокуратуру с судебным актом,вступившем в законную силу.
4.с 250 т.р. крупный размер по ук рф идет.

однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.
На переходе в конкурс рубка будет. Оппоненты сейчас кредиторку рисуют. Поэтому по возможности хотел использовать наблюдение. У Вас ссылки на похожие прецеденты с приговорами есть?
 

encaro

Новичок
#4
На переходе в конкурс рубка будет. Оппоненты сейчас кредиторку рисуют. Поэтому по возможности хотел использовать наблюдение. У Вас ссылки на похожие прецеденты с приговорами есть?
АУ в наблюдении ваш / не ваш?

Ваш = анализ ФХД и выявление признаков преднамеренного банкротства

Не ваш = анализ ФХД и заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства
//жалоба на арбитражного / оспаривание результатов фин.анализа и результатов первого собрания (при необходимости) / ходатайство о проведении независимой экспертизы для выявления признаков преднамеренного / заявление по 196 УК //
 
#5
АУ в наблюдении ваш / не ваш?

Ваш = анализ ФХД и выявление признаков преднамеренного банкротства

Не ваш = анализ ФХД и заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства
//жалоба на арбитражного / оспаривание результатов фин.анализа и результатов первого собрания (при необходимости) / ходатайство о проведении независимой экспертизы для выявления признаков преднамеренного / заявление по 196 УК //
АУ в наблюдении - это я) И само собой, что заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства сделал. Там суммы на 196 ст. не хватает. Сейчас весь реестр будет около 1,1 млн.
А на конкурс оппоненты уже нарисовали и подали в суд кредиторку в нужном им объеме. Если есть опыт рулежки в аналогичных ситуациях - буду признателен.
 

Yuri1978

Добросовестный приобретатель
#6
А, пардон, при реестре в 1 миллион, и реально уведенном имуществе, по Вашим словам, в 20 миллионов - зачем им идти в конкурсное, почему не хотят просто погасить реестр и вернуться в хоздеятельность? Или есть еще реальные кредиторы, которые не заявились?
 
#7
А, пардон, при реестре в 1 миллион, и реально уведенном имуществе, по Вашим словам, в 20 миллионов - зачем им идти в конкурсное, почему не хотят просто погасить реестр и вернуться в хоздеятельность? Или есть еще реальные кредиторы, которые не заявились?
А вот это и для меня загадка. Уперлись зачем-то. А кредиторы еще если и будут - то ими же рисованные, которых пытаться отбивать придется.
 
#8
Поэтапно:
1.Фин.анализ и вывод о преднамеренном банкротстве.
2.Оценка имущества и оспаривание в конкурсном производстве сделки купли-продажи.
3.Заявление в прокуратуру с судебным актом,вступившем в законную силу.
4.с 250 т.р. крупный размер по ук рф идет.

однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.
Можете ссылку на эти приговоры, либо выложить или ещё как-нибудь посмотреть?
 

S.V.V.

Управляющий
#9
однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.
Я солидарен с Татьяной Викторовной, если возможно,выложите ссылкой
 

дан-1970

Пользователь
#11
опечатка,А.,не 169 ук рф, а 196 ук рф, но опечатка то по фрейду - воспрепятствование законной деятельности АУ можно считать как производная от преднамеренного банкротства.
 

дан-1970

Пользователь
#12
А.,посмотрел ук рф,вы правы-по экономическим преступлением поправки внесены с апреля 2010 - крупным размер 1,5 млн.руб,но по ст.158 и ст.159 ук рф крупный размер все тот же 250 т.р.
 
#13
Несколько похожая ситуация, учредитель должника списывала деньги общества себе по разным неправомерным основаниям: на хозяйственные нужды, не на заработную плату, покупала мебель, договора займа себе самой и прочее. Всего на 10 млн. В бухгалтерской отчетности эти операции не отражались! А кредиторка небольшая 500 т. Финанализ с выводом о преднамеренном банкротстве сделали и подали заявление в полицию.
С каким заявлением обращаться в арбитраж о неосновательном обогащении учредителя или о применении последствий недействительности ничтожной сделки?Подскажите, пожалуйста
 
#14
Несколько похожая ситуация, учредитель должника списывала деньги общества себе по разным неправомерным основаниям: на хозяйственные нужды, не на заработную плату, покупала мебель, договора займа себе самой и прочее. Всего на 10 млн. В бухгалтерской отчетности эти операции не отражались! А кредиторка небольшая 500 т. Финанализ с выводом о преднамеренном банкротстве сделали и подали заявление в полицию.
С каким заявлением обращаться в арбитраж о неосновательном обогащении учредителя или о применении последствий недействительности ничтожной сделки?Подскажите, пожалуйста
Уточните - а директор что в это время делал?
 
#15
Не известно, должник признан отсутствующим. Мы подали заявление на директора за неподачу заявления о признании должника банкротом и непередачу документации ВУ.
 
#16
Не известно, должник признан отсутствующим. Мы подали заявление на директора за неподачу заявления о признании должника банкротом и непередачу документации ВУ.
А данные на участника окуда взялись?