Предварительные обеспечительные меры от КК

Тема в разделе "Простые вопросы о банкротстве", создана пользователем SvetLanaaa, 21 янв 2013.

  1. SvetLanaaa
    Offline

    SvetLanaaa Пользователь

    Добрый день!
    Обращаюсь к практикующим арбитражным управляющим и юристам на тему банкротства.
    Конкурсный кредитор обратился к КУ с требованием об оспаривании сделки между Должником и 3-м лицом в срок до 20.01.2013г.. Также заявил требование и установил срок до 14.01.2013г. для подачи заявления о принятии предварительных обеспечит. мер в отношении 3-го лица в виде запрета ИФНС регистрировать изменения и прекращать деятельность 3-го лица в связи с ликвидацией, в стадии которой находится это лицо.
    КУ бездействует, лег в больницу. Сроки истекли, это 3-е лицо со дня на день прекратит свою деятельность. Однако, за неск. дней до перевода фирмы-Должника в другой регион и смены учредителей и директора на это 3-е лицо были перечислены все деньги от выполнения работ Должником. Понятно, что сделано это было намерено, причем в то время, когда само это третье лицо уже сменило руководство и также слилось в другой регион.
    Скажите, есть основания для оспаривания если Должником с этим 3-м лицом оформлены КС-ки на эти деньги?
    И главный вопрос, могу ли я как конкурсный кредитор в связи с тем, что КУ не подал такие заявления в суд ходатайствовать перед судом о принятии обеспечит мер в отношении 3-го лица о запрете ИФНС регистрировать прекращение его деятельности?
    Одновременно, хочу подать жалобу на бездействие конкурсного по оспариванию предписанных ему сделок.
    Уважаемые форумчане. Очень нужна Ваша помощь. По Пленумам вижу, что подать ход-во об обеспечит мерах кредитор может, однако, нет расшифровки в отношении кого? Я понимаю, что только в отношении имущества Должника или при возбуждении дела о банкротстве опять же в отношении самого должника, а как быть с 3-м лицом, которому ушли все деньги???
     
  2. vasa
    Offline

    vasa просто гражданин

    Круто как! Прям по датам!
     
  3. Светлана Пашкова
    Offline

    Светлана Пашкова Пользователь

    Предьявить попробовать можно, но если сроки для предьявления требований к ликвидируемому должнику истекли. Проблема есть. Причем обеспечительные меры дадут только при очень везких основаниях.У КУ крепкие нервы, жалобу на него вы подать успеете, с этим торопиться не стоит - это не горит, в вашем случае слово "одновременно" может навредить.
     
  4. кочнев
    Offline

    кочнев Пользователь

    У вас ск.процентов? Собрание Ваше требование рассматривало?
     
  5. SvetLanaaa
    Offline

    SvetLanaaa Пользователь

    спасибо, что откликнулись. итак, по порядку. сроки исковой давности не истекли, конкурсное введено в отношении ликвидируемого должника в июне 2012 г. оспаривание может быть затруднено только тем, что третье лицо со дня на день должно ликвидироваться, оно находится в стадии ликвидации с середины октября, в вестнике указано было, что требования принимаются до 14 января 2013 г, так что сроки поджимают, а конкурсный не хочет оспаривать, т.к. занимается банкротством фирм, котрые сливаются из-за долгов, и нынешний ликвидатор третьего лица и ликвидатор нашего должника, если посмотреть картотеку арб дел пересекаются, представляют друг друга и нашего КУ по доверенности в других делах, т.е. это бизнес по покупке фирм с долгами и их ликвидации, поэтому КУ не торопится, лег в больницу.
    В нашей процедуре мы кредитор с требованиями 75%. собрание на эту тему не проводили, однако пытались провести собрание по вопросу отстранения и направили требование, но КУ лег в больницу и отписался, что в назначенное время собрание не состоится, это сделано намеренно, дабы не быть отстраненным в связи с надичием обстоятельств, препятствующих его утверждению, а именно, на момент утверждения имел непогашенные убытки по другому процессу перед другими кредиторами и погасил их только когда налоговая подала заявление об отстранении, а мы следом потребовали созыва собрания в том числе по вопросу отстранения по этим обстоятельствам. учитывая, что КУ не провел собрание теперь будем проводить его сами и в повестку дня включили вопрос об оспаривании сделок, но время идет, собрание назначено по срокам только на начало февраля. необходимо что-то предпринять, дабы третье лицо не ликвидировалось, подскажите, дайте совет, как обойтись без конкурсного, если есть, укажите на практику
     
  6. кочнев
    Offline

    кочнев Пользователь

    Опубликование в Вестнике о приеме требований до 14 января 2013 г. не говорит о том, что организация будет ликвидирована. Вполне возможна ликвидация через банкротство, поэтому надо изучить кредиторку организации. Реорганизация в виде слияния по внесенным поправкам в УК РФ, чреваты серьезными последствиями.
     
  7. SvetLanaaa
    Offline

    SvetLanaaa Пользователь

    Под слиянием я указала вывод организации в другой регион, смена учредителей, директора и ликвидация, возможно через банкротство, если будут кредиторы, а возможно и без него, если быстро все оформить, не дожидаясь требований кредиторов, на что, вероятнее всего, они рассчитывали, т.к. как я указала в предыдущем посте - это все дружественные организации. Через это третье лицо просто перекачивались денежные потоки, а теперь оно не нужно, его нужно закрыть.
    Внесенные поправки в УК еще не работают, да и исходя из практики вряд ли будут работать, если нет заинтересованности, да и как любят отписываться наши органы - это споры субъектов предпринимательской деятельности по экономическим взаимоотношениям, поэтому оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.
     
  8. кочнев
    Offline

    кочнев Пользователь

    19.12.2011г. вступили в силу новые положения Уголовного Кодекса РФ, которые исключают возможность обычного «слива» компании на номиналов, а так же закрытие компании путем присоединения. Суммарное наказание за использование подставных лиц паспортных данных номиналов – до 8 лет лишения свободы.
    текст 173.1, 173.2 УК РФ »»»
    п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - наказываются … либо лишением свободы на срок до пяти лет.

    Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

    ч. 2 ст. 173.2 УК РФ Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются ..., либо лишением свободы на срок до трех лет

    Ответственность за закрытие присоединением

    Процедура ликвидации компании присоединением довольна проста: сначала создается подставное лицо – некая «готовка» с номинальным директором и учредителем, потом производится формальное присоединение закрываемой компании к подставной «готовке» (оформляется слияние активов и пассивов, объединение административной структуры, подписывается сводный баланс, передаточный акт и пр.).
    С 19.12.2011 г. за такую «ликвидацию» компании предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы.
    правовое обоснование »»»
    согласно ч. 1 ст. 57 ГК РФ присоединение (как и слияние) представляет собой разновидность реорганизации юридического лица;
    согласно ч. 1 ст. 173 УК РФ образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц – уголовно наказуемое деяние;
    таким образом, присоединение к некой готовой компании (подставной по определению, с номинальным собственником и директором) представляет собой реорганизацию юридического лица через подставных лиц;
    согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном преступлении (очевидно, что и предприниматель-заказчик и юристы-исполнители заранее довариваются о способе закрытия компании);
    согласно ч. 2 ст. 173 УК РФ реорганизация (в т.ч. присоединение) юридического лица через подставных лиц, совершенная группой лиц по предварительному сговору наказываются вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (наказанию подлежит и заказчик и исполнители);
    согласно ч. 2 ст. 173.2 УК РФ приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются вплоть до лишения свободы на срок до трех лет
    Таким образом, с точки зрения УК РФ, ликвидация присоединением представляет собой сговор заказчика (предпринимателя) и исполнителя (юриста), направленный на приобретение, использование паспортных данных номинала (собственника и руководителя компании, к которой присоединяется ликвидируемая компания), в целях совершения еще одного преступления – реорганизации юридического лица через подставных лиц, осуществляемый группой лиц по предварительному сговору, что, в соответствии с ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ влечет суммарную санкцию и заказчику преступлений и их исполнителям вплоть до восьми лет лишения свободы.

    Ответственность за ликвидацию путем оформления компании на номиналов
    Самый распространенный ранее способ закрытия компаний путем оформления их на номиналов (подставных лиц) несет в себе реальную угрозу привлечения к уголовной ответственности, поскольку этот вид закрытия организации являет собой так же два преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 173.1, 173.2 УК РФ, с суммарным максимальным наказанием до 8 лет реального лишения свободы.
    правовое обоснование »»»
    сначала заказчик вступает в предварительный сговор с исполнителями с целью «найти номинала» (подставного лица), т.е., говоря языком УК РФ – с целью приобретение документа, удостоверяющего личность и использования персональных данных, полученных незаконным путем (согласно примечанию к ст. 173.2. – покупка, запугивание и пр. – все это – получение паспортных данных незаконным путем);
    теперь давайте разберем ч. 2 ст. 173.2 УК РФ по частям: - приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, - если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица; - в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом; - примечание к ст. 173.2 УК РФ: под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием;
    смена руководителя и собственника компании представляет собой не что иное, как «формирование» юридического лица (ибо после смены руководства и собственника, компания «сформирована» в новых лицах, что и подтверждает выписка из ЕГРЮЛ);

    в соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном преступлении (заказчик, как и исполнители-юристы, конечно, знают, что «слив» компании, сопряженный с покупкой номинала и формированием юридического лица, Уголовным Кодексом не поощряются);
    согласно ч. 2 ст. 173 УК РФ образование юридического лица через подставных лиц, совершенная группой лиц по предварительному сговору наказываются вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (понятно, что наказание за это преступление средней тяжести предусмотрено и для заказчика и исполнителя преступления).
    Иными словами, УК РФ, говорит о том, что ликвидация компании путем переоформления на номиналов являет собой: предварительный сговор заказчика и исполнителя для приобретения данных паспорта наминала в целях совершения другого преступления – формирования организации с подставными лицами, что согласно ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ подлежит наказанию в виде 8 лет лишения свободы.


    Ответственность за «Слив на номиналов» будет работать
    Почему «будут посадки»:
    государство и его глава борется с «однодневками», закон об однодневках «проталкивался» через Государственную Думу максимально быстро;
    торговать готовыми фирмами – значит, торговать «однодневками», которые подрывают экономическую безопасность страны, и руководство государства прямо заявило, что создание и продажа таких фирм должно строго наказываться;
    представим, что предприимчивый юрист (в осознании того, что он делает, т.е. абсолютный не номинал) создал компанию, где стал единственным учредителем и генеральным директором фирмы, открыл расчетный счет компании – это абсолютно законно;
    после регистрации и открытия счета, юрист переоформляет компанию с себя (ставит номинала учредителем и директором компании), уповая на то, что он не произвел «покупку номинала» для образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц (и правда: новое юридическое лицо не зарегистрировано, произошло лишь формирование этого лица);
    юрист продает готовую фирму с номиналом и открытым расчетным счетом на открытом рынке.
    Согласитесь, что вся эта операция не может быть признана законной. Никогда суд не пойдет на то, чтобы сказать, что в действиях этого юриста нет состава преступления. Суд будет говорить, что при оформлении фирмы на номинала произошло формирование компании с подставным лицом, т.е. была образована компания с подставным лицом, т.е. имеется состав статей 173.1, 173.2 УК РФ.


    За присоединение и «Слив на номиналов» будут реально сажать?

    ликвидация путем присоединения, как и ликвидация путем переоформления на номиналов представляет собой преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 173.1, 173.2 УК РФ, с суммарным максимальным наказанием до 8 лет реального лишения свободы.

    Согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ, если, назначив лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможность исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. Но в случае с ликвидацией компании присоединением или переоформлением на номиналов, такая «поблажка» может и не сработать, если следствие будет разбирать дело поэтапно.

    Сначала (может даже, в другом регионе) расследуется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, предъявляется обвинение, выносится приговор (он, кстати, может быть даже и условным – до 3 лет лишения свободы).

    Потом расследуется и другое преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование или реорганизация юридического лица через подставных лиц) с санкцией до 5 лет лишения свободы.

    Но в соответствии с ч. 5, 6 ст. 73 УК РФ двух условных наказаний быть не может, поэтому за второе преступление будет назначен реальный срок (к которому, кстати, присовокупиться и срок по первому приговору (так же став реальным)).
     
  9. SvetLanaaa
    Offline

    SvetLanaaa Пользователь

    интересная статья. Только у нас и Должник и третье лицо, куда были перечислены все денежные средства Должника перед переводом фирмы в другой регион, сменила директора на реально существующего человека, он же (новый директор) вошел в состав общества, внеся доп. вклад, а после перевода фирмы в др. регион старые учредители вышли из состава путем подачи заявления Обществу, таким образом, у Общества остался один учредитель (новый) с долей 5 %, он же директор, но не номинал, а реально существующая личность, он же впоследствии стал и ликвидатором и заявителем о признании банкротом.
     
  10. кочнев
    Offline

    кочнев Пользователь

    К нему все претензии
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей