Раскрытие данных по оффшорам

Тема в разделе "Прочие вопросы", создана пользователем Вышегородцев Игорь Алексеевич, 23 авг 2016.

  1. Вышегородцев Игорь Алексеевич
    Offline

    Вышегородцев Игорь Алексеевич Гениальный управляющий

    Наши налоговики (думаю, как остальные) пользуются услугами вот этой компании для получения информации о собственникам оффшоров:



    Общая информация по ресурсу :



    1). Глобальный охват по компаниям всего мира (228 стран), более 200 млн. компаний (база Orbis).

    2). Включая, публичные, частные компании + банки и страховые организации -> любой размер бизнеса.

    3). Подробная информация по структуре собственности: отображение <1 % владения, идентификация конечного собственника/бенефициара, «косвенное владение/закольцованность» «исторические\архивные» данные.

    4). Унифицированный формат финансовой отчетности для сравнения компаний разных стран.

    5). Доступ к базе – режим он-ланй, без дополнительных запросов.

    6). 78 млн. действующих связей/линков по структуре владения/участия.

    7). Финансовая надежность (скоринги и рейтинги 6 агентств: MORE, FALCON, WVB, CRIF, VADIS, TRUCOST)

    8). Информация о том, применялись ли к компании, к директору или аффилированным с ними лицам санкции (Sanctions list), привлекались ли они правоохранительными органами, (мошенничество, торговля оружием или отмывание средств), являются ли они политически значимыми лицами (PEPs list) или организациями, принадлежащими или связанными с государственными структурами и др.

    9). 20-летний опыт в странах ОЭСР, а так же использование наших систем налоговыми службами, финансовыми регуляторами и другими «специализированными» ведомствами всего мира, в т.ч. и в России (Росфинмониторинг, ЦБ, ФНС).

    10). Настройка оповещений\мониторинг, в т.ч. на изменение конечного собственника через несколько уровней и юрисдикций, а так же статуса, касательно рисков ПОД/ФТ и комплаенс.
     

    Вложения:

Загрузка...

Поделиться этой страницей