Новости Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

blogger

Пользователь
#1
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
Теперь банки под угрозой отзыва лицензии должны оценивать как «сомнительные» операции с резидентами стран, попавших в список Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов — как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу. Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как «сомнительные», сообщает издание. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

Читайте далее...