Новости Суд ликвидировал коммерческий банк социального развития "Дагестан"

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем blogger, 29 окт 2014.

  1. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Суд ликвидировал коммерческий банк социального развития «Дагестан»

    [​IMG]

    МОСКВА, 29 окт — РАПСИ. Арбитражный суд республики Дагестан принял решение о принудительной ликвидации ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан», говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

    Ликвидатором банка назначено АСВ, заявление о ликвидации было направлено в суд Центробанком РФ.

    Банк России с 5 марта отозвал лицензию у банка «Дагестан».

    Решение об отзыве лицензии было принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком «Дагестан» в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указал регулятор.

    Банк «Дагестан», по информации ЦБ РФ, был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиарда рублей, отметил регулятор.

    Читайте далее…
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей