Новости Суд по иску ЦБ ликвидировал РНКО «Финансово-расчетный центр»

blogger

Пользователь
#1
Суд по иску ЦБ ликвидировал РНКО «Финансово-расчетный центр»
МОСКВА, 9 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил заявление Центробанка РФ о принудительной ликвидации расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» (РНКО ФРЦ), говорится в решении суда. Суд назначил ликвидатором ФРЦ СветлануЛаврентьеву из саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие». Регулятор 3 августа отозвал лицензию у ФРЦ. По информации ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной

Читайте далее...