Новости Суд признал банкротом московский банк "Евротраст" - Интерфакс

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем Joseph, 20 мар 2014.

  1. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Кредитная орагнизация выступала одним из расчетных банков системы денежных переводов Migom
    ИТАР-ТАСС

    Кредитная орагнизация выступала одним из расчетных банков системы денежных переводов Migom
    [​IMG]
    © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе
    МОСКВА, 20 марта. /ИТАР-ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Европейский трастовый банк ("Евротраст"), следует из материалов суда.

    Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов.

    Банк России подал в арбитраж Москвы заявление о банкротстве "Евротраста" 25 февраля. Центробанк отозвал лицензию у банка 11 февраля. Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

    В связи с потерей ликвидности КБ "Евротраст" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Банком проводилась высокорисковая кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам.

    Также кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность. Одновременно банк не выполнял требования предписаний надзорного органа. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за девять месяцев 2013 года превысил 7 млрд руб.

    Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. "Евротраст" выступал одним из расчетных банков системы денежных переводов Migom. После отзыва лицензии у банка система переводов перестала выдавать денежные средства клиентам по всей России и в странах СНГ.

    КБ "Евротраст" является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 января 2014 года занимал 201-е место в банковской системе РФ. Обязательства банка перед населением составили 3,7 млрд руб.


    Читать дальше...
     
  2. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Суд признал банкротом московский банк "Евротраст"
    Интерфакс

    Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг по заявлению Банка России признал банкротом московский банк "Евротраст".

    Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-АФИ" из суда, суд открыл конкурсное производство в отношении банка сроком на один год и назначил конкурсным управляющим государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

    Выступая на заседании, представитель временной администрации подтвердил наличие признаков банкротства у должника. Неисполненные обязательства по переводу иностранной валюты существуют в размере $635,8 тыс. и 600,3 тыс. евро, установлена недостоверность отчетных данных, стоимость имущества банка недостаточна для погашения задолженности. По словам представителя временной администрации, обязательства перед кредиторами на дату отзыва лицензии составили 16,7 млрд рублей, активы - 6,7 млрд рублей. У банка существуют четыре филиала.

    ЦБ отозвал лицензию у "Евротраста" 11 февраля, так как банк не обеспечивал своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. "Банком проводилась высокорискованная кредитная политика, не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам", - говорилось в пресс-релизе регулятора. Кроме того, в нем отмечалось, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за 9 месяцев 2013 года превысил 7 млрд рублей, а также представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, а также потерю капитала.

    Банк "Евротраст" осенью 2013 года перестал принимать новые вклады физических лиц, мотивируя это ухудшением экономической обстановки. Впоследствии банк возобновил привлечение средств физлиц, но минимальная сумма вклада составляла 500 тыс. рублей.

    По данным банка, его основными бенефициарами являются Марчелла Пеллегрино (Швейцария, контролирует 18,14% уставного капитала), Иван Милков (Болгария, 16,63%), Сергей Морозов (Москва, 16,6%), Галина Плякина (Москва, 12,98%), Питер Джон Кюнцлер (Великобритания, 9,37%). Также в числе акционеров банка Росимущество (9,18%) и ОСОО "Олимпийский комитет России" (1,309%).

    Банк "Евротраст" по итогам 2013 года занял 190-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".


    Читать дальше...
     
  3. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Арбитраж вернул истцу жалобу на банкротство банка "Евротраст"
    РАПСИ

    МОСКВА, 19 мая - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд вернул акционеру банка "Евротраст" жалобу на решение о признании банка несостоятельным, сообщили в понедельник РИА Новости в суде.

    Суд вернул ООО "КПД-Групп" (владело 9,37% акций банка) жалобу на решение арбитражного суда Москвы от 27 марта о признании банка несостоятельным. По мнению суда, доказательств того, что компания "КПД-Групп" является полномочным представителем участников должника суду не представлено.

    На заседании суда представитель временной администрации банка сообщил, что обязанности "Евротраста" перед кредиторами - 16,697 миллиарда рублей, в то время как активы банка - 6 миллиардов. Кроме того, представитель временной администрации отметил, что стоимости имущества банка недостаточно для исполнения обязательств перед кредиторами.

    Ранее Банк России сообщил, что отрицательный капитал банка "Евротраст", у которого 11 февраля была отозвана лицензия, составляет не менее 1,3 миллиарда рублей. В пресс-релизе ЦБ указывал, что банк представлял существенно недостоверную отчетность, скрывавшую факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, а также потери капитала. Кроме того, "Евротраст" проводил операции, направленные на "схемное" увеличение капитала, отметили в Банке России.

    Объем страховой компенсации вкладчикам "Евротраста" оценивается в 3,7 миллиарда рублей. Банк "Евротраст" был зарегистрирован в 1994 году. По данным "РИА Рейтинг", на 1 января активы банка "Евротраст" составляли 17,6 миллиарда рублей.


    Читать дальше...
     
  4. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Арбитраж возвратил фирме жалобу на банкротство банка "Евротраст"
    Банкир.Ру

    Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил акционеру банка «Евротраст» жалобу на решение о признании банка несостоятельным, сообщили в понедельник РИА Новости в суде.

    Суд возвратил ООО «КПД-Групп» (владело 9,37% акций банка) жалобу на решение арбитражного суда Москвы от 27 марта о признании банка несостоятельным. По мнению суда, доказательств того, что компания «КПД-Групп» является полномочным представителем участников должника суду не представлено.

    На заседании суда представитель временной администрации банка сообщил, что обязанности «Евротраста» перед кредиторами — 16,697 миллиарда рублей, в то время как активы банка — 6 миллиардов. Кроме того, представитель временной администрации отметил, что стоимости имущества банка недостаточно для исполнения обязательств перед кредиторами.

    Ранее Банк России сообщил, что отрицательный капитал банка «Евротраст», у которого 11 февраля была отозвана лицензия, составляет не менее 1,3 миллиарда рублей. В пресс-релизе ЦБ указывал, что банк представлял существенно недостоверную отчетность, скрывавшую факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, а также потери капитала. Кроме того, «Евротраст» проводил операции, направленные на «схемное» увеличение капитала, отметили в Банке России.

    Объем страховой компенсации вкладчикам «Евротраста» оценивается в 3,7 миллиарда рублей. Банк «Евротраст» был зарегистрирован в 1994 году. По данным «РИА Рейтинг», на 1 января активы банка «Евротраст» составляли 17,6 миллиарда рублей.


    Читать дальше...
     
  5. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Апелляционный суд вернул акционеру «Евротраста» жалобу на банкротство банка
    Информационный портал Банки.ру

    Заседающий в Москве Девятый арбитражный апелляционный суд вернул акционеру банка «Евротраст» жалобу на решение суда предыдущей инстанции о банкротстве кредитной организации. Соответствующее определение вынесено в конце минувшей недели, свидетельствуют материалы дела на сайте Высшего арбитражного суда РФ.

    Как уточняется, апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы от 27 марта текущего года о признании несостоятельным Европейского Трастового Банка подало ООО «КПД-Групп», которому принадлежит 9,37% акций банка. Согласно данным, которые ранее раскрывал «Евротраст», конечным бенефициаром «КПД-Групп» выступает гражданин Великобритании Питер Джон Кюнцлер.

    Возврат жалобы акционера апелляционная инстанция обосновала тем, что закон не предусматривает участия в банкротных делах отдельных учредителей организации-должника, если собственник не является единственным. Участники банка-должника могут избрать уполномоченное лицо для представления своих законных интересов в деле, однако истец не доказал, что именно он обладает таким статусом, отметили в апелляционном суде.

    Напомним, «Евротраст» лишился банковской лицензии 11 февраля 2014 года за нарушение банковского законодательства, высокорискованную кредитную политику и несоздание адекватных резервов, неисполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, недостоверную отчетность. ЦБ уличил столичную кредитную организацию в сомнительных операциях на сумму более 7 млрд рублей (за девять месяцев 2013 года), а уже после отзыва лицензии оценил «дыру» в балансе «Евротраста» в 10 млрд.


    Читать дальше...
     
  6. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    [​IMG]

    МОСКВА, 18 сен — РАПСИ. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего и.о. председателя правления банка «Евротраст» Петра Журина, обвиняемого по делу о выводе активов из банка, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

    Судья Ольга Солопова вынесла постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя, который опасался, что, находясь на свободе, Журин сможет скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить улики или другим путем воспрепятствует расследованию.

    Согласно решению суда, Журин арестован до 16 ноября. Он отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Адвокат просил выпустить его под залог в размере 2 миллионов рублей. Следователь, однако, не исключил для него возможности в таком случае скрыться — обвиняемый отказался выдать загранпаспорт, кроме того, у него есть неустановленные соучастники.

    Делу о выводе активов банка «Евротраст» было возбуждено следственным департаментом МВД по статье «мошенничество в особо крупном размере» летом этого года после обращения в полицию Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

    В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит «Евротраста» после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из КБ были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-центра ведомства.

    Центробанк в феврале отозвал лицензию у этого банка, а арбитраж Москвы в марте признал «Евротраст» банкротом.

    Читайте далee…
     
  7. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Бывшему банкиру предъявили миллиарды

    [​IMG]

    Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере главе комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков (РСН), бывшему президенту и совладельцу банка "Евротраст" Андрею Крысину. По версии следствия, он являлся организатором незаконного вывода активов банка "Евротраст" накануне его банкротства в начале этого года. Аналогичные обвинения предъявлены бывшему и. о. председателя правления банка Петру Журину и еще нескольким предполагаемым сообщникам банкиров.

    Как говорится в постановлении о предъявлении обвинения, Андрею Крысину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, господин Крысин был организатором криминальной схемы масштабного вывода активов банка "Евротраст" в размере 3,4 млрд руб. накануне его краха в феврале этого года. Аналогичное обвинение предъявлено и бывшему и. о. председателя правления банка Петру Журину. Оба арестованы до ноября. Вины банкиры не признают. Еще один фигурант дела — гендиректор ИФК "Омега" Илья Сизов, которому также было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве, сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде. В своих показаниях господин Сизов, в частности, утверждает, что лишь выполнял указания Андрея Крысина. В свою очередь, господин Крысин во время рассмотрения в суде ходатайства о его аресте не только говорил, что не понимает сути предъявляемого ему обвинения, но даже точно не помнит гендиректора "Омеги", назвав того Седовым.



    Как ранее сообщал "Ъ", бывшие руководители банка "Евротраст" были арестованы по результатам масштабной операции сотрудников ГУБЭПиПК и следственного департамента МВД. В августе этого года после обращения Агентства страхования вкладов (АСВ) полицейские возбудили уголовное дело в отношении руководства кредитного учреждения по факту хищения средств вкладчиков банка. В основу расследования легли выводы аудита, проведенного АСВ. Как выяснили следователи, начиная с 26 декабря 2013 по 29 января 2014 года банк заключил фиктивные договоры купли-продажи с ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"" о покупке у нее облигаций внутреннего займы, выпущенных правительствами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и др.— всего на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу облигаций всю сумму, хотя, как установило следствие, "Омега" никогда не являлась владельцем ценных бумаг. После получения денег по этой сделке на счет в "Евротрасте" они были раздроблены и перечислены различным фирмам, среди которых ООО "Брокердс ярдс", ЗАО "Ипотечная корпорация", ООО "Инвестиционная компания "Династия"", ИФК "Аргентум", ООО "Коллективные инвестиции" и др. Часть этой суммы, считает следствие, затем была выведена за границу, другая была потрачена на покупку ликвидных векселей Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка.



    Во время обысков в офисе банка и у его совладельца в подмосковном поселке Николо-Успенское были найдены печати офшорных компаний, через которые, как считает следствие, выводились банковские активы.

    На этой неделе, отметили источники "Ъ" в МВД, в рамках уголовного дела обвинения будут предъявлены еще двум фигурантам — экс-директору финансового департамента "Евротраста" Ольге Бочаровой и бывшему директору инвестиционного департамента банка Александру Есакову. Оба находятся под домашним арестом.

    Владислав Трифонов




    Читать дальше...
     
  8. Joseph
    Offline

    Joseph Пользователь

    Ъ: экс-главе "Евротраста" предъявлено обвинение в мошенничестве
    РИА Новости

    [​IMG]
    МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-президенту и совладельцу разорившегося банка "Евротраст" Андрею Крысину следователи предъявили обвинение в мошенничестве на 3,4 миллиарда рублей, сообщает газета "Коммерсант" в понедельник.

    "Следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере главе комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков (РСН), бывшему президенту и совладельцу банка "Евротраст" Андрею Крысину. По версии следствия, он являлся организатором незаконного вывода активов банка "Евротраст" накануне его банкротства в начале этого года", — говорится в сообщении.

    Как ранее сообщалось, аналогичные обвинения были предъявлены бывшему и. о. председателя правления банка Петру Журину и еще нескольким предполагаемым сообщникам банкиров.

    По версии следствия, Крысин был организатором криминальной схемы масштабного вывода активов банка "Евротраст" в 3,4 миллиарда рублей накануне его банкротства в феврале этого года. Крысин и Журин арестованы до ноября и не признают своей вины.
    Еще одним фигурантом дела является гендиректор ИФК "Омега" Илья Сизов, которому также было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве. Как сообщает издание, он сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде. В своих показаниях он утверждает, что только выполнял указания Андрея Крысина. В свою очередь, Крысин во время рассмотрения в суде ходатайства о его аресте заявил, что точно не помнит гендиректора "Омеги", назвав того "Седовым".

    Как сообщает газета со ссылкой на источник в МВД, на этой неделе в рамках уголовного дела обвинения будут предъявлены еще двум фигурантам — бывшему директору финансового департамента "Евротраста" Ольге Бочаровой и экс-директору инвестиционного департамента банка Александру Есакову. На данный момент оба находятся под домашним арестом.

    Делу о выводе активов банка "Евротраст" было возбуждено следственным департаментом МВД по статье "мошенничество в особо крупном размере" летом этого года после обращения в полицию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит "Евротраста" после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из КБ были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. Центробанк в феврале отозвал лицензию у этого банка, а арбитраж Москвы в марте признал "Евротраст" банкротом.


    Читать дальше...
     
  9. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Инвентаризация имущества банка «Евротраст» выявила недостачу в 11,2 млрд рублей

    [​IMG]
    Стоимость имущества Европейского Трастового Банка по бухучету составила 18,966 млрд рублей, а по фактическому наличию — около 7,805 млрд. Такая информация содержится в отчете Агентства по страхованию вкладов, выступающего конкурсным управляющим, о результатах завершившейся 1 декабря инвентаризации имущества банка по состоянию на дату открытия конкурсного производства (20 марта 2014 года).

    Таким образом, недостача достигает 11,161 млрд рублей.

    Из сводки АСВ видно, что основной объем недостачи приходится на ценные бумаги (10,686 млрд рублей по бухучету, 2,556 млрд — по фактическому наличию), преимущественно облигаций субъектов РФ.

    Недостача в 1,05 млрд рублей значится в графе «кредиты банкам», причем в колонке «фактическое наличие» там нули. В основном недостача приходится на FBME Bank Ltd. По информации на сайте этого банка и из открытых источников, его головной офис зарегистрирован в Танзании, а основной объем операций проводился на Кипре. Летом кипрское подразделение было уличено в крупномасштабном отмывании денег, кипрский ЦБ взял его операции под свой контроль.

    Банк «Евротраст» лишился лицензии 11 февраля текущего года, в том числе из-за сомнительных операций более чем на 7 млрд рублей. В марте банк был признан банкротом.

    В конце сентября стало известно, что экс-президенту и совладельцу «Евротраста» Андрею Крысину были предъявлены обвинения в организации незаконного вывода активов банка более чем на 3 млрд рублей накануне его банкротства. Обвинения также были предъявлены бывшему исполняющему обязанности председателя правления банка Петру Журину и еще нескольким их предполагаемым сообщникам. Как выяснили следователи, в декабре прошлого года и январе банк заключил фиктивные договоры с ИФК «Омега» о покупке облигаций внутреннего займа на сумму около 3,5 млрд рублей. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как установило следствие, «Омега» никогда не являлась владельцем ценных бумаг. После перечисления денег по этой сделке на счет в «Евротрасте» они были раздроблены и переведены различным фирмам. Часть этой суммы, считает следствие, затем была выведена за границу, а часть потрачена на покупку ликвидных векселей ряда крупных банков РФ.

    Читайте далее…
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей