Новости Судят создателей финансовой пирамиды "Взаимный кредит", собравших с клиентов 800 млн руб.

blogger

Пользователь
#1
Судят создателей финансовой пирамиды «Взаимный кредит», собравших с клиентов 800 млн руб.

В Ростовской области перед судом предстанут организаторы потребительского кооператива «Взаимный кредит», которым инкриминируется хищение 300 млн руб. при том, что с заявлениями к правоохранителям обратились только около половины пострадавших вкладчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.


Руководители потребительского кооператива взаимной помощи «Взаимный кредит» Наталья Самохина и Галина Маслакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Установлено, что с 2002 по 2009 год сообщницы совместно с председателем совета кооператива Александром Хевелевым (экс-супругом Самохиной) похитили деньги у более чем 2000 вкладчиков. Общая сумма похищенного составила около 300 млн руб. Часть этих денег в дальнейшем была легализована через финансовые операции и сделки с аффилированными фирмами ООО Ломбард «Надежность и скорость», ООО ИК «Полис-Инвест», ООО СПХ «Вант», ООО «ЮРТЦ» и другими.

Потребительский кооператив работал по принципу финансовой пирамиды. С клиентами заключались договора о привлечении средств под выгодные условия. Всего вкладчики за время действия «Взаимного кредита» внесли на его счета более 800 млн руб. В 2009 году руководители кооператива объявили о его банкротстве.

По словам конкурсного управляющего «Взаимного кредита» Романа Аскарова, слова которого приводит местное издание «Наше время», полученные деньги сообщники пускали в оборот – приобретались объекты недвижимости, действующий бизнес, выдавались потребительские кредиты. Как отмечает Аскаров, всего пострадавших более 3500 человек, однако только 2000 обратились с заявлениями.

В настоящее время уголовное дело в отношении Натальи Самохиной и Галины Маслаковой направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Александр Хевелев также обвиняется по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, однако судмедэкспертиза выявила у него ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, препятствующих проведению следственных действий с его участием. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Читайте далее …