Новости Судят создателей финансовой пирамиды "Взаимный кредит", собравших с клиентов 800 млн руб.

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем blogger, 26 окт 2014.

  1. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Судят создателей финансовой пирамиды «Взаимный кредит», собравших с клиентов 800 млн руб.

    В Ростовской области перед судом предстанут организаторы потребительского кооператива «Взаимный кредит», которым инкриминируется хищение 300 млн руб. при том, что с заявлениями к правоохранителям обратились только около половины пострадавших вкладчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.


    Руководители потребительского кооператива взаимной помощи «Взаимный кредит» Наталья Самохина и Галина Маслакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

    Установлено, что с 2002 по 2009 год сообщницы совместно с председателем совета кооператива Александром Хевелевым (экс-супругом Самохиной) похитили деньги у более чем 2000 вкладчиков. Общая сумма похищенного составила около 300 млн руб. Часть этих денег в дальнейшем была легализована через финансовые операции и сделки с аффилированными фирмами ООО Ломбард «Надежность и скорость», ООО ИК «Полис-Инвест», ООО СПХ «Вант», ООО «ЮРТЦ» и другими.

    Потребительский кооператив работал по принципу финансовой пирамиды. С клиентами заключались договора о привлечении средств под выгодные условия. Всего вкладчики за время действия «Взаимного кредита» внесли на его счета более 800 млн руб. В 2009 году руководители кооператива объявили о его банкротстве.

    По словам конкурсного управляющего «Взаимного кредита» Романа Аскарова, слова которого приводит местное издание «Наше время», полученные деньги сообщники пускали в оборот – приобретались объекты недвижимости, действующий бизнес, выдавались потребительские кредиты. Как отмечает Аскаров, всего пострадавших более 3500 человек, однако только 2000 обратились с заявлениями.

    В настоящее время уголовное дело в отношении Натальи Самохиной и Галины Маслаковой направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

    Александр Хевелев также обвиняется по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, однако судмедэкспертиза выявила у него ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, препятствующих проведению следственных действий с его участием. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

    Читайте далее …
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    267
  2. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    290
  3. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    262
  4. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    326
  5. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    343

Поделиться этой страницей