Банкроторг - банкротство и юридические услуги в Воронеже

Новости В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании

blogger

Пользователь
В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств. Проверки связаны с несколькими делами о возможном отмывании в Wirecard, при этом самые старые из них относятся к 2010 году, сообщила Dow Jones представитель прокуратуры Мюнхена. По меньшей мере два расследования касаются деятельности компании в США. В 2010 году расследование ФБР в отношении гражданина Германии, живущего во Флориде, установило что он предположительно управлял нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств для выплаты незаконной прибыли от ставок в онлайн-казино. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание The Wall Street Journal, банковский бизнес Wirecard был связан с переводом части этих денег.

Читайте далее...
 
Банкроторг - банкротство и юридические услуги в Воронеже
Верх