Выдача наличных! Как оспорить?

Unlawyer

Пользователь
#1
Коллеги, помогите советом, пожалуйста!

Согласно выписки по счету должника за несколько месяцев до подачи заявления кредитора о банкротстве были выданы наличные денежные средства некому физическому лицу (даже не известно является ли он работником должника). В этой же выписке указано, что деньги выданы на зарплату. У кредиторов есть подозрения, что эти денюшки тю-тю, работникам не выдавались или выдавались в завышенном размере некоторым работникам.

На сегодняшний день нет иной информации об этих денежных средствах, т.е. нет сведений о том передавалсь ли эти деньги ГД или Главбуху, а затем работникам или нет.

КУ эти сделки намеренно не исследует. Что в данной ситуации можно предпринять? мне представляется три варианта:

1. Предъявлять требование о неосновательном обогащении лицам, непосредственно получившим денежные средства из кассы, т.к. документов о дальнейшем движении этих денег нет. Представляется, что в первом же заседании эти лица должны притащить акты передачи денег, например, директору. Но такой иск может подать только КУ и нужно еще заставить его это сделать!

2. Подать заявление о взыскании убытков с бывшего руководителя, предполагая, что деньги переданы ему, а он их, в свою очередь, не перадал управляющему.

3. Сразу подать заявление об оспаривании сделки (выдачи наличных физическим лицам) по ст. 61.2. ЗоБ.

Из-за того, что документов мало, а вариантов много очень боюсь сделать неправильный шаг, а делать его надо. Заранее спасибо!
 

Прасковья

Помощник АУ
#2
Я за третий вариант (он самый быстрый) + параллельно можно работать по первому.
 

MarkBleak

Пользователь
#4
точно не убытки, была б фамилия директора тогда да, лучше третий вариант в АУ где идет банкротство и до кучи по месту обитания лица кому перечислялись деньги по первому вашему варианту!)
 

alien210391

Пользователь
#5
Такая ситуация. Кассир в наблюдении брала в подотчет за аренду всю наличку из кассы (а это порядка 5 000 000 руб. в совокупности). Авансовых отчетов нет. Есть свежая практика ВС РФ взыскания неосновательного обогащения с глав.бух. Но у нас бабушка - без пяти минут пенсионерка, не взыщешь реальных денег... Стоит ли подавать иск? В СОЮ или АС? Спасибо
 
Последнее редактирование:
#6
Деньги реально присвоила или есть подозрения\подтверждения, что аренда оплачивалась именно в таком размере?
По факту взыскивать конечно нужно взяла под отчет, а не предоставила авансовые. Вопрос только в том, что потом не будет ли их. ( или будут утеряны, но появятся документы о проплате этих сумм)
 

alien210391

Пользователь
#7
Деньги реально присвоила или есть подозрения\подтверждения, что аренда оплачивалась именно в таком размере?
По факту взыскивать конечно нужно взяла под отчет, а не предоставила авансовые. Вопрос только в том, что потом не будет ли их. ( или будут утеряны, но появятся документы о проплате этих сумм)
Возможно и выплачивалась в таким размере, так как арендодатель и должник аффилированные лица. Т.е. на лицо схема вывода активов из предприятия в процедуре наблюдения:
на счет падает дебиторка ,работники предъявляют в банк требования по зп, установленную комиссией по трудовым спорам, далее с назначением заносят в кассу как "излишне уплаченная зп", кассир из кассы берет в под отчет на оплату аренды аффилированному лицу...и счета и касса пустые...
А потом эти "работяги" еще и предъявляют нам требования о выплате зп и выходных пособий, а более наглые умудряются в реестр включаться...