Выдача наличных! Как оспорить?

Тема в разделе "Оспаривание сделок должника", создана пользователем Unlawyer, 30 мар 2016.

  1. Unlawyer
    Offline

    Unlawyer Пользователь

    Коллеги, помогите советом, пожалуйста!

    Согласно выписки по счету должника за несколько месяцев до подачи заявления кредитора о банкротстве были выданы наличные денежные средства некому физическому лицу (даже не известно является ли он работником должника). В этой же выписке указано, что деньги выданы на зарплату. У кредиторов есть подозрения, что эти денюшки тю-тю, работникам не выдавались или выдавались в завышенном размере некоторым работникам.

    На сегодняшний день нет иной информации об этих денежных средствах, т.е. нет сведений о том передавалсь ли эти деньги ГД или Главбуху, а затем работникам или нет.

    КУ эти сделки намеренно не исследует. Что в данной ситуации можно предпринять? мне представляется три варианта:

    1. Предъявлять требование о неосновательном обогащении лицам, непосредственно получившим денежные средства из кассы, т.к. документов о дальнейшем движении этих денег нет. Представляется, что в первом же заседании эти лица должны притащить акты передачи денег, например, директору. Но такой иск может подать только КУ и нужно еще заставить его это сделать!

    2. Подать заявление о взыскании убытков с бывшего руководителя, предполагая, что деньги переданы ему, а он их, в свою очередь, не перадал управляющему.

    3. Сразу подать заявление об оспаривании сделки (выдачи наличных физическим лицам) по ст. 61.2. ЗоБ.

    Из-за того, что документов мало, а вариантов много очень боюсь сделать неправильный шаг, а делать его надо. Заранее спасибо!
     
  2. Прасковья
    Offline

    Прасковья Помощник АУ

    Я за третий вариант (он самый быстрый) + параллельно можно работать по первому.
     
    Unlawyer нравится это.
  3. Unlawyer
    Offline

    Unlawyer Пользователь

    Спасибо, Прасковья, мы с коллегами тоже именно к этому пришли.
     
  4. MarkBleak
    Offline

    MarkBleak Новичок

    точно не убытки, была б фамилия директора тогда да, лучше третий вариант в АУ где идет банкротство и до кучи по месту обитания лица кому перечислялись деньги по первому вашему варианту!)
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей