Взыскание необоснованно перечисленных денежных средств.

Юс8

Пользователь
#1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Ситуация такая.
ООО в конкурсном (директор и учредитель скрываются, документы не переданы).
Направляем запрос в банк. В представленной банком выписке находим информацию о том, что со счета ООО в течение года в дилерский центр BMW, за ремонт BMW X6, перечислялись денежные средства в общей сумме - 1 000 000,00 руб. Направляем запрос в ГИБДД. Из полученной информации следует, что за ООО никаких машин не регистрировалось.
Пишем запрос в дилерский центр BMW, о представлении имеющейся информации о владельце(номера телефона, кто сдавал и принимал машину с ремонта, копии заказ нарядов, на основании чего производились платежи).
Ответ от дилерского центра BMW не поступил. Направили претензию в дилерского центр BMW, о возврате неосновательно перечисленных денежных средствах, так как по данным ГИБДД, за ООО никаких машин не регистрировалось. Ответ от дилерского центра BMW не поступил.
Есть ли шанс взыскать?
 

Юс8

Пользователь
#3
А причем тут дилерский центр?
Под дулом пистолета директор перечислял деньги?

Может руководство ООО решило вывести 1 000 000 руб.? , а может какой-нибудь ВАСЯ ремонтировал свою калымагу за счет ООО, так пусть объяснит, с чего такая щедрость или вернет денежные средства, потраченные на ремонт его автомобиля. Дилерский центр никакой информации не представляет, непонятно, в связи с чем ему был перечислен 1 000 000 руб., когда у организации уже начинались финансовые проблемы.
 
#4
Направляем запрос в банк. В представленной банком выписке находим информацию о том, что со счета ООО в течение года в дилерский центр BMW, за ремонт BMW X6, перечислялись денежные средства в общей сумме - 1 000 000,00 руб. Направляем запрос в ГИБДД. Из полученной информации следует, что за ООО никаких машин не регистрировалось.
Пишем запрос в дилерский центр BMW, о представлении имеющейся информации о владельце(номера телефона, кто сдавал и принимал машину с ремонта, копии заказ нарядов, на основании чего производились платежи).
Ответ от дилерского центра BMW не поступил. Направили претензию в дилерского центр BMW, о возврате неосновательно перечисленных денежных средствах, так как по данным ГИБДД, за ООО никаких машин не регистрировалось. Ответ от дилерского центра BMW не поступил.
Есть ли шанс взыскать?
А вы в дилерский центр отправьте ходатайство об обращении в арбитражный суд об истребовании документов, приложите им доказательство отправки вашего первого запроса и получения ими. Вам пришлют, и напишут даже что направляют повторно. А если не пришлют, закидывайте ходатайство в суд, прикладывайте доказательства обращения и что самостоятельно получить документы не можете.
Кто ж миллион рублей добровольно перечислит. И взыскать с дилерского центра неосновательно перечисленных денежных средств вряд ли получится. Если только попробовать неосновательное обогащение взыскать, с того, чью машину ремонтировали. Но опять, вы же пока не знаете почему и чью машину ремонтировали, может она и третьего лица и в ДТП побывала, по вине должника.
 

Юс8

Пользователь
#5
А вы в дилерский центр отправьте ходатайство об обращении в арбитражный суд об истребовании документов, приложите им доказательство отправки вашего первого запроса и получения ими. Вам пришлют, и напишут даже что направляют повторно. А если не пришлют, закидывайте ходатайство в суд, прикладывайте доказательства обращения и что самостоятельно получить документы не можете.
Кто ж миллион рублей добровольно перечислит. И взыскать с дилерского центра неосновательно перечисленных денежных средств вряд ли получится. Если только попробовать неосновательное обогащение взыскать, с того, чью машину ремонтировали. Но опять, вы же пока не знаете почему и чью машину ремонтировали, может она и третьего лица и в ДТП побывала, по вине должника.
Спасибо за совет. Попробую.
 

Lawyer

Пользователь
#6
аналогичная ситуация.
Почему неосновательное обогащение не пройдет?))