Заявление в полицию по поводу не передачи документов

Тема в разделе "Прочие вопросы", создана пользователем Arche, 26 сен 2012.

  1. Arche
    Offline

    Arche Новичок

    Если кто писал скиньте пример пожалуйста, хочется сравнить.
     
  2. Львовна
    Offline

    Львовна Хищница

    От кого к куму документы то? Уважаемый а полиция то Вам чем поможет? Она уж давно никому не помогает)))
     
  3. Вадим Пятаков
    Offline

    Вадим Пятаков юрист

    от ЕИО АУ.
    195, 159 УК.
    Своими словами. Прошу повести проверку, последствия 306 УК мне известны...
     
  4. Arche
    Offline

    Arche Новичок

    Директор ООО не передал документы АУ (наблюдение)
     
  5. Arche
    Offline

    Arche Новичок

    Полиция должна привлечь к админ. ответственности и содействовать в подготовке и передаче материалов дела в суд о дисквалификации директора ООО.
     
  6. Вадим Пятаков
    Offline

    Вадим Пятаков юрист

    ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 28 мая 2007 г. N 102
    Это к ним. Если надо.
    Вообще АС сам устанавливает нарушение ЗоБа и отстраняет руководителя
     
    Денис нравится это.
  7. Arche
    Offline

    Arche Новичок

    По мимо зоба необходимо привлечь еще по п.1 , п.4 ст.14.13 КоАП РФ.
     
  8. Arche
    Offline

    Arche Новичок

    Я направил в Государственную инспекцию труда и в полицию!
     
  9. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    o_O
     
  10. nvsh
    Offline

    nvsh Пользователь

    В последний раз мне ответили из полиции примерно так: привлечь нельзя, так как директора не представляется возможным опросить, ввиду того, что он находится в федеральном розыске.
     
    danny-booh нравится это.
  11. Вадим Пятаков
    Offline

    Вадим Пятаков юрист

    к чему привлечь? п.1 - п.3 ст.14.13 КоАП РФ - компетенция Росреестра
     
  12. Калюжин Дмитрий
    Offline

    Калюжин Дмитрий Арбитражный управляющий

    Пусть повесят объявление что такого гражданина нельзя брать на работу? Он же ненадежный! :D
     
  13. Вадим Пятаков
    Offline

    Вадим Пятаков юрист

    И в службу занятости уведомление что директор скоро освобождается :D
     
    Discipulus, Фрекен Бок, Денис и ещё 1-му нравится это.
  14. alexoff
    Offline

    alexoff Пользователь

    Суд недавно о таком же "полезном" обществу человеке поинтересовался у ССП: "О Вы ему постановление о запрете выезда за границу вынесли?, в розыск объявили?". На что Мы предолжили - запретить ему обратный въезд: - "Такие люди НАМ не нужны"!
     
    Сашка, IVA, Денис и 3 другим нравится это.
  15. IVA
    Offline

    IVA арбитражный управляющий

    А мы пишем заяву на розыск документов и директора. Усиленно проверяют чего-то, ничего не находят, ничего не возбуждают. Но хоть какая-то отписка есть. Хуже, когда документы нужны бы, а фиг вам...
    А если директор известен и есть в наличие - то в суд в дело о банкротстве, получайте ИЛ и к приставам. Здесь как повезет.
     
  16. NordWest
    Offline

    NordWest Арбитражный управляющий

    Компетенция Росреестра - только АУ. В отношении руководителя они ничего не могут.
     
  17. Фрекен Бок
    Offline

    Фрекен Бок Домоправительница

    Нате, не жалко. По наблюдению. Помогло, директор нашелся и готов сотрудничать.
     

    Вложения:

  18. Фрекен Бок
    Offline

    Фрекен Бок Домоправительница

    Только надо писать: прошу провести проверку по доводам, изложенным...., а не по фактам, изложенным...:) Факты еще доказать надо. А то этими "фактами" очень грешит Росреестр. Просят Ау предоставить документы и объяснительную по фактам, изложенным в жалобе. А я 100% не считаю, что это факты!
     
    Parventa нравится это.
  19. Фрекен Бок
    Offline

    Фрекен Бок Домоправительница

    К выездным налоговым проверкам подключат полицейских


    ФНС перечислила ситуации, при которых участие полицейских в налоговых проверках станет обязательным. В первую очередь это подозрения на необоснованное возмещение НДС, фиктивное банкротство и некоторые виды уклонения от уплаты налогов.
    К выездным налоговым проверкам будут активно привлекать полицейских. Такие планы Федеральная налоговая служба вынашивала давно. Теперь они воплощаются в реальность, гласит специальное письмо ведомства N АС-4-2/14007@. В нём ФНС напоминает, что по запросу налоговиков вместе с ними в выездных проверках могут участвовать органы внутренних дел. Это предусматривает статья 36 Налогового кодекса. Отныне привлечение полицейских к проверкам в ряде случаев станет обязательным. Фискальное ведомство рассчитывает, что эта мера поможет качественному и полному сбору доказательств. Служба перечислила ситуации, в которых налоговики рассчитывают на помощь полиции. Это подозрения на необоснованное возмещение НДС, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное банкротство и некоторые виды уклонения от уплаты налогов:

    ...Федеральная налоговая служба поручает в обязательном порядке инициировать привлечение сотрудников органов внутренних дел для участия в проводимых налоговыми органами выездных налоговых проверках в следующих случаях:

      • 1) при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном возмещении налога на добавленную стоимость, акциза (зачета или возврата иного налога) или признаков необоснованного предъявления налога на добавленную стоимость, акциза к возмещению;
    2) при выявлении схем уклонения от уплаты налогов, подпадающих под признаки совершения преступлений, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе:
        • если после вынесения налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки налогоплательщиком предпринимаются действия, направленные на уклонение от налогового контроля, на затруднение налогового контроля либо иные действия, имеющие признаки активного противодействия проведению выездной налоговой проверки ("миграция" организации, смена учредителей и (или) руководителей организации, реорганизация, ликвидация организации и т.д.);
        • при обнаружении в ходе проведения предпроверочного анализа или налоговой проверки наличия в цепочке приобретения (реализации) товаров (работ, услуг) фирм-"однодневок", используемых в целях уклонения от уплаты налогов, в том числе зарегистрированных на номинальных учредителей (имеющих номинальных руководителей), зарегистрированным по утерянным паспортам и пр.;
    3) при обнаружении признаков неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства налогоплательщика.
    С Министерством внутренних дел Российской Федерации согласовано...

    В сентябре мы уже писали, что при камеральных проверках сотрудники ОВД могут получить новые полномочия. Может также измениться порядок возбуждения уголовных дел за сокрытие денежных средств и имущества от налогового взыскания. ФНС и МВД рассчитывают дать полицейским, участвующим в проверках, полномочия должностных лиц налоговых органов. Разрабатываются и предложения по возврату к прежнему порядку возбуждения уголовных дел по статье 199. 2 УК РФ. Она карает фирмы и ИП за сокрытие денег и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
     
    Лапочка нравится это.
  20. Александр Чижов
    Offline

    Александр Чижов Арбитражный управляющий

    Свежо предание, да верится с трудом...
     
    IVA нравится это.
Загрузка...
Похожие темы
  1. OlegWolf
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    1.183
  2. Fazis
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    691
  3. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    214
  4. QmisterX
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    1.075
  5. Мы из УпОра
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1.085

Поделиться этой страницей