Деньги — $ 40 тыс., 25 тыс. евро и 2,55 млн рублей — Сайфутдинов снял в кассе банка 11 февраля 2016 года, а Центробанк РФ отозвал лицензию у банка 15 февраля.
Позже в ходе разбирательств агентство по страхованию вкладов (АСВ) в судах выдвинуло претензии, основная из которых гласит, что при получении денег вкладчик получил от банка предпочтительное удовлетворение своих требований перед другими кредиторами.
Сайфутдинов оспорил данное решение в Верховном суде РФ. По его словам, деньги банком были переведены 26 января 2016 года, а 11 февраля средства были сняты. В суде же выяснилось, что АСВ оспаривает только выдачу средств из кассы, но не проведение операции по счету.
Верховный суд РФ, выслушав мнения сторон, принял решение отменить решение и вернуть дело в суды первой инстанции.
Ранее «БИЗНЕС Online» подробно описывал ситуацию с «тотальным cashback», когда АСВ спустя год после остановки работы Татфондбанка принялось за расчистку сделок с предпочтением — любых операций за месяц до введения временной администрации в ТФБ и ИнтехБанк. Тогда иски начали получать самые обычные люди и малый бизнес, которые радовались, что успели спасти свои средства.
Однако после АСВ отказалось от половины исков к вкладчикам ТФБ и ИнтехБанка, согласившись на то, что они стали жертвами недобросовестных схем руководства банков и объяснив, что в числе прочих недействительными признаются такие сделки, совершенные в последний месяц, которые «выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности». Всего было подано более 600 исков, на 14 февраля в работе оставалось только 285 исков к клиентам ТФБ и 98 — к клиентам ИнтехБанка.
В марте АСВ продолжило отзывать иски к вкладчикам-физлицам, которые успели снять свои деньги незадолго до крушения татарстанских банков. По заявлению конкурсного управляющего Арбитражный суд РТ прекратил производство по 11 искам к вкладчикам Татфондбанка на 13,6 млн рублей и 22 искам к клиентам ИнтехБанка на 34,3 млн рублей.