В рамках доследственной проверки следователь должен установить обстоятельства дела — есть ли признаки состава преступления, объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: если признаки есть, то далее возбуждается уголовное дело, иначе выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Речь может идти об эпизоде с появлением на балансе «ФК Открытие» облигаций «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group, говорит один из собеседников «Ведомостей». В августе 2017 года «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций — на 25 млрд и 40 млрд руб. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1, в том числе перед «ФК Открытие» — примерно на 30 млрд руб.
«ФК Открытие» подавал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что «из-за согласованных действий» ответчиков банк потерял более 30 млрд руб. обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды «О1 груп финанс».
Представитель «ФК Открытие» от комментариев отказался, ЦБ и О1 не ответили на вопросы. Сын Бориса Минца Дмитрий не ответил на сообщения.
Ранее «Ведомости» сообщали, что господин Минц вместе с семьей переехал в Лондон. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать»,— рассказал источник издания. Причиной переезда называют сложности в переговорах господина Минца с банками о реструктуризации кредитов.